A7 泄露文件揭示俄罗斯利用加密货币影响东欧选举

区块链分析公司 Elliptic 标记了一批从受制裁的摩尔多瓦寡头和克里姆林宫盟友 Ilan Shor 控制的企业中泄露的数据。这些文件在本月初泄露，提供了对 A7 集团的详细内部视角，这是一个基于俄罗斯的行动，运营着专门的“制裁规避即服务”。

Elliptic 对数据的分析显示，几个加密货币钱包在过去 18 个月内处理了价值 80 亿美元的稳定币交易，追踪了从俄罗斯关联实体到摩尔多瓦政治操作的数字资金流动，该国正准备举行议会选举。

据报道，Shor 转向 数字资产 是必要的，因为他有争议性的过去。

A7 文件泄露显示俄罗斯利用加密货币施加影响

根据几份报告，Shor 在 2017 年因其在从摩尔多瓦银行窃取 10 亿美元中的角色而被定罪后逃离以色列。Shor 最终抵达俄罗斯，该国授予他公民身份。美国后来在 2022 年对他实施了制裁，指控他试图破坏摩尔多瓦的民主。从逃犯的位置，Shor 在 2024 年创立了 A7 集团，建立了一个结构化的联系，以利用他培养的专业知识。

在 Elliptic 发布的 报告 中，声称 A7 集团部分由俄罗斯国有银行 Promsvyazbank (PSB) 拥有，该银行因资助俄罗斯国防工业而受到制裁，将 A7 与该国金融战争机器的实际手臂联系起来。

该行动的规模相当大，据报道，Shor 在本月初向弗拉基米尔·普京宣称，A7 在十个月内为俄罗斯企业执行了价值 7.5 万亿卢布（约 890 亿美元）的交易。

虽然当时的运作机制对人们来说并不清楚，但 A7 泄露文件现在提供了对运作蓝图的详细审视。它们揭示了一个复杂的结算网络，旨在通过一组主要位于 吉尔吉斯斯坦 的公司移动支付，该国与俄罗斯有着密切的政治和金融联系。

该方案还结合了使用现金和期票等传统工具，并严重依赖 USDT 等数字资产，以在受控的传统金融体系之外跨境转移资金。

A7A5 的创建消除对 USDT 的依赖

这种对加密货币的依赖在内部聊天日志中显露无遗，员工在其中讨论了用于国库管理的数百万美元 USDT 转账。在一次交流中，一个名为 athena1098 的用户请求两百万 USDT 用于“国库”，该交易与一个流入超过 6.77 亿美元的钱包相连。泄露文件显示该用户是 Maria Albot，一位前摩尔多瓦政治家，她也受到了制裁。Albot 也与 Shor 有着密切的联系。

泄露文件还显示了受制裁的个人如何继续使用数字资产进行大规模金融操作和交易。

在泄露的文件中，A7 指出依赖 USDT 存在漏洞，因为发行方 Tether 可能会冻结它。随后，该公司开发了其替代品 A7A5，这是一种由俄罗斯卢布支持的 稳定币。流通量约为 416 亿枚代币，该稳定币目前价值 5 亿美元。

此外，据报道，A7A5 被设计为免受制裁。2025 年 4 月的泄露聊天显示，员工讨论协调的市场制造努力，导致 A7 钱包向交易所发送 20 亿美元的 USDT 以购买 A7A5 并建立流动性，创建一个独立于西方压力的封闭金融生态系统。值得注意的是，该稳定币也在 Garantex 上使用，该交易所后来因多项违反制裁规定而被关闭。