区块链分析公司Elliptic发现了一批泄露的数据，这些数据来自受制裁的摩尔多瓦寡头、克里姆林宫盟友伊兰·肖尔控制的企业。这些文件于本月初泄露，详细揭示了A7集团的内部运作情况。A7集团是一家总部位于俄罗斯的机构，专门提供“规避制裁即服务”。
Elliptic 对数据的分析显示，在过去 18 个月中，多个加密钱包处理了价值 80 亿美元的稳定币交易， trac数字资金从与俄罗斯有关联的实体流向摩尔多瓦的政治活动，而摩尔多瓦正准备举行议会选举。.
报道称，Shor转向数字资产是因为他过往的争议事件。
A7文件泄露事件揭示俄罗斯利用加密货币施加影响
据多份报道，肖尔因参与从摩尔多瓦银行窃取10亿美元，于2017年被以色列定罪后逃离以色列。他最终抵达俄罗斯，并获得了俄罗斯国籍。美国随后于2022年对他实施制裁，指控他试图破坏摩尔多瓦的民主。在逃亡期间，肖尔于2024年创立了A7集团，旨在利用他积累的专业技能建立起一个结构化的联系网络。.
报告声称，A7 集团部分股权由俄罗斯国有的 Promsvyazbank (PSB) 所有，而该银行因向俄罗斯国防工业提供融资而受到制裁，这使得 A7 成为该国金融战机器的实际分支。
此次行动的规模相当庞大，据报道，肖尔本月早些时候在一份声明中向弗拉基米尔·普京吹嘘，A7 在十个月内为俄罗斯企业完成了价值 7.5 万亿卢布（约合 890 亿美元）的交易。.
虽然当时人们并不清楚其运作机制，但A7泄露的文件如今详细揭示了其运作蓝图。这些文件揭示了一个复杂的结算网络，该网络通过一系列公司进行支付，这些公司主要位于吉尔吉斯斯坦——一个与俄罗斯有着密切政治和经济联系的国家。
该方案还将 cash 和本票等传统工具的使用与对 USDT 等数字资产的大量依赖相结合，以便在受控的传统金融体系之外跨境转移资金。.
A7A5的创建消除了对USDT的依赖。
内部聊天记录揭示了该公司对加密货币的依赖，员工们在其中讨论了数百万美元的USDT转账，用于资金管理。在一次交易中，名为athena1098的用户请求转账200万USDT用于“资金管理”，这笔交易与一个已收到超过6.77亿美元资金流入的钱包相关联。泄露的信息显示，该用户是玛丽亚·阿尔博特（Maria Albot），一位曾受到制裁的摩尔多瓦前政治家。阿尔博特与肖尔（Shor）关系密切。.
泄露的信息还显示，受制裁的个人如何继续使用数字资产进行大规模金融操作和交易。.
泄露的文件中，A7指出依赖USDT存在安全隐患，因为USDT可能被其发行方Tether冻结。随后，该公司着手开发替代方案A7A5，一种稳定币。目前，该稳定币的流通量约为416亿枚，市值约为5亿美元。
此外，有报道称A7A5的设计初衷就是为了规避制裁。泄露的2025年4月聊天记录显示，员工们讨论了协同做市活动，导致A7钱包向交易所发送了价值20亿美元的USDT，用于购买A7A5并建立流动性，从而创建了一个不受西方压力影响的独立金融生态系统。值得注意的是，这种稳定币也曾在Garantex交易所使用，而该交易所后来因违反多项制裁规定而被关闭。.
