블록체인 분석 기업 엘립틱은 제재 대상인 몰도바 재벌이자 크렘린의 측근인 일란 쇼르가 소유한 기업들의 유출 데이터를 발견했다고 밝혔습니다. 이달 초 유출된 파일들은 러시아에 기반을 두고 제재 회피 서비스를 전문으로 하는 A7 그룹의 내부 활동을 상세히 보여줍니다
엘립틱의 데이터 분석에 따르면 지난 18개월 동안 여러 암호화폐 지갑에서 80억 달러 상당의 스테이블코인 거래가 처리되었으며, 이는 러시아와 연계된 단체에서 몰도바의 총선 준비 과정에 투입된 디지털 자금의 흐름을 trac줍니다.
보도에 따르면 쇼어가 디지털 자산 그의 논란이 많은 과거 때문에 불가피했다고 합니다.
A7 문서 유출, 러시아의 암호화폐를 이용한 영향력 드러
여러 보도에 따르면, 쇼르는 2017년 몰도바 은행에서 10억 달러를 횡령한 혐의로 유죄 판결을 받은 후 이스라엘을 탈출했습니다. 그는 러시아로 도피했고, 러시아는 그에게 시민권을 부여했습니다. 이후 미국은 2022년 그가 몰도바의 민주주의를 훼손하려 했다는 이유로 제재를 가했습니다. 도피 생활을 하던 쇼르는 2024년 A7 그룹을 설립하여 자신이 축적한 전문 지식을 활용한 체계적인 네트워크를 구축했습니다.
보고서 에 따르면, A7 그룹은 러시아 국영 은행인 프롬스비아즈방크(PSB)가 부분적으로 소유하고 있으며, PSB는 러시아 방위산업에 자금을 지원한 혐의로 제재를 받은 은행으로, A7 그룹이 사실상 러시아의 금융 전쟁 기구의 하위 조직이라고 주장했습니다.
이번 작전의 규모는 상당히 큰 것으로 알려졌는데, 쇼르는 이달 초 블라디미르 푸틴에게 A7이 10개월 동안 러시아 기업들을 위해 7조 5천억 루블(약 890억 달러) 상당의 거래를 처리했다고 자랑스럽게 밝혔다고 한다.
당시에는 그 운영 방식이 명확하지 않았지만, A7 유출 자료를 통해 운영 방식에 대한 자세한 윤곽이 드러났습니다. 이 자료는 키르기스스탄을 한 기업 집단을 통해 결제를 처리하는 복잡한 결제 네트워크를 보여줍니다.
이 계획은 cash 이나 어음과 같은 전통적인 수단과 USDT와 같은 디지털 자산을 적극적으로 활용하여 통제된 기존 금융 시스템 외부에서 국경을 넘어 자금을 이동시키는 방식을 결합합니다.
A7A5의 생성으로 USDT에 대한 의존도가 사라졌습니다
암호화폐에 대한 이러한 의존성은 직원들이 재무 관리 명목으로 수백만 달러 상당의 USDT를 이체하는 것에 대해 논의하는 내부 채팅 기록에서 드러납니다. 한 채팅 기록에서 athena1098이라는 사용자는 "재무" 명목으로 200만 USDT를 요청했는데, 이 거래는 6억 7,700만 달러 이상이 유입된 지갑과 연결되어 있었습니다. 유출된 정보에 따르면 이 사용자는 제재 대상이었던 몰도바 전 정치인 마리아 알보트였습니다. 알보트는 쇼르와도 긴밀한 관계를 맺고 있습니다.
유출된 정보는 제재 대상자들이 디지털 자산을 이용해 대규모 금융 거래 및 운영을 계속 수행했음을 보여주었습니다.
유출된 파일에서 A7은 USDT에 의존하는 데 있어 발행사인 테더(Tether)에 의해 USDT가 동결될 수 있다는 취약점이 있다고 지적했습니다. 이에 A7은 대안으로 스테이블코인 . 현재 약 416억 개의 토큰이 유통되고 있는 이 스테이블코인은 5억 달러의 가치를 지니고 있습니다.
또한, A7A5는 제재를 피할 수 있도록 설계되었다는 주장도 제기되었습니다. 2025년 4월에 유출된 채팅 기록에 따르면, 직원들은 조직적인 시장 조성 활동을 논의했는데, 이는 A7 지갑에서 20억 달러 상당의 USDT를 거래소로 보내 A7A5를 구매하고 유동성을 확보하여 서방의 압력으로부터 격리된 자체적인 금융 생태계를 구축하는 것을 목표로 했습니다. 특히, 이 스테이블코인은 여러 제재 위반으로 폐쇄된 거래소인 가란텍스(Garantex)에서도 사용되었습니다.
