Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic hat auf einen Fund geleakter Daten von Unternehmen hingewiesen, die von dem sanktionierten moldauischen Oligarchen und Kreml-Vertrauten Ilan Shor kontrolliert werden. Die Anfang des Monats veröffentlichten Dateien geben einen detaillierten Einblick in die A7-Gruppe, eine in Russland ansässige Organisation, die sich auf die Umgehung von Sanktionen spezialisiert hat
Die Analyse der Daten durch Elliptic zeigt, dass mehrere Krypto-Wallets in den letzten 18 Monaten Stablecoin-Transaktionen im Wert von 8 Milliarden Dollar abgewickelt haben. Dabei wird der digitale Geldfluss von russischen Organisationen zu politischen Operationen in Moldawien trac, während sich das Land auf seine Parlamentswahlen vorbereitet.
In Berichten wurde erwähnt, dass Shors Wechsel zu digitalen Assets aufgrund seiner kontroversen Vergangenheit notwendig war.
Durchgesickerte A7-Dokumente belegen Russlands Einflussnahme mittels Kryptowährungen
Laut mehreren Berichten floh Shor aus Israel, nachdem er 2017 wegen seiner Beteiligung am Diebstahl von einer Milliarde US-Dollar aus moldauischen Banken verurteilt worden war. Er gelangte nach Russland, wo ihm die Staatsbürgerschaft verliehen wurde. Die USA verhängten 2022 Sanktionen gegen ihn und warfen ihm vor, die Demokratie in Moldau untergraben zu wollen. Aus seiner Position als Flüchtling heraus gründete Shor 2024 die A7-Gruppe und schuf so ein strukturiertes Netzwerk für sein erworbenes Fachwissen.
In dem Bericht wird behauptet, dass die A7-Gruppe teilweise im Besitz der staatlichen russischen Promsvyazbank (PSB) sei, einer Bank, die wegen der Finanzierung der russischen Rüstungsindustrie mit Sanktionen belegt wurde, wodurch A7 de facto als verlängerter Arm des Finanzkriegsapparats des Landes gelte.
Das Ausmaß der Operation ist beträchtlich. Shor soll Anfang des Monats gegenüber Wladimir Putin damit geprahlt haben, dass A7 innerhalb von zehn Monaten Transaktionen im Wert von 7,5 Billionen Rubel, also etwa 89 Milliarden Dollar, für russische Unternehmen abgewickelt habe.
Obwohl die genauen Abläufe damals unklar waren, liefern die A7-Leaks nun detaillierte Einblicke in die Vorgehensweise. Sie enthüllen ein komplexes Zahlungsnetzwerk, das über eine Gruppe von Unternehmen, hauptsächlich in Kirgisistan – einem Land mit engen politischen und finanziellen Beziehungen zu Russland –, abgewickelt wurde.
Das System kombiniert außerdem den Einsatz traditioneller Instrumente wie cash und Schuldscheine mit einer starken Abhängigkeit von digitalen Vermögenswerten wie USDT, um Gelder über Grenzen hinweg außerhalb des kontrollierten traditionellen Finanzsystems zu transferieren.
Die Schaffung von A7A5 beseitigte die Abhängigkeit von USDT
Diese Abhängigkeit von Kryptowährungen wird in internen Chatprotokollen deutlich, in denen Mitarbeiter millionenschwere USDT-Transfers für das Treasury-Management besprechen. In einem Chat forderte eine Nutzerin namens athena1098 zwei Millionen USDT für „Treasury“ an – eine Transaktion, die mit einer Wallet in Verbindung stand, die Zuflüsse von über 677 Millionen US-Dollar verzeichnete. Die Veröffentlichung der Protokolle ergab, dass es sich bei der Nutzerin um Maria Albot handelt, eine ehemalige moldauische Politikerin, die ebenfalls sanktioniert wurde. Albot unterhält zudem enge Verbindungen zu Shor.
Die Leaks zeigten auch, wie sanktionierte Personen weiterhin groß angelegte Finanzoperationen und Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten durchführten.
In der durchgesickerten Datei wies A7 auf die Sicherheitslücke hin, die durch die Nutzung von USDT entsteht, da dieser vom Emittenten Tether eingefroren werden könnte. Daraufhin entwickelte das Unternehmen seine Alternative, A7A5, einen Stablecoin , der durch den russischen Rubel gedeckt ist. Mit rund 41,6 Milliarden im Umlauf befindlichen Token wird der Stablecoin aktuell mit 500 Millionen US-Dollar bewertet.
Darüber hinaus wird berichtet, dass A7A5 so konzipiert wurde, dass es sanktionsresistent ist. Durchgesickerte Chats vom April 2025 zeigen, dass Mitarbeiter über gezielte Market-Making-Aktivitäten diskutierten. Dies führte dazu, dass A7-Wallets USDT im Wert von 2 Milliarden US-Dollar an Börsen schickten, um A7A5 zu kaufen und Liquidität aufzubauen. So entstand ein in sich geschlossenes Finanzökosystem, das vor westlichem Druck geschützt war. Bemerkenswerterweise wurde der Stablecoin auch auf Garantex verwendet, einer Börse, die inzwischen wegen mehrerer Sanktionsverstöße geschlossen wurde.
