A empresa de análise de blockchain Elliptic identificou um conjunto de dados vazados de empresas controladas por Ilan Shor, oligarca moldavo sancionado e aliado do Kremlin. Os arquivos, vazados no início deste mês, oferecem uma visão detalhada do funcionamento interno do grupo A7, uma operação sediada na Rússia que oferece um serviço especializado de "evasão de sanções"
A análise dos dados feita pela Elliptic mostra que diversas carteiras de criptomoedas processaram transações com stablecoins no valor de US$ 8 bilhões nos últimos 18 meses, traco fluxo de dinheiro digital de entidades ligadas à Rússia para operações políticas na Moldávia, enquanto o país se prepara para realizar suas eleições parlamentares.
Relatos indicavam que a transição de Shor para ativos digitais era necessária devido ao seu passado controverso.
Vazamentos de documentos do Grupo A7 revelam a influência da Rússia por meio de criptomoedas
Segundo diversos relatos, Shor fugiu de Israel após ser condenado em 2017 por seu envolvimento no roubo de US$ 1 bilhão de bancos moldavos. Shor acabou na Rússia, país que lhe concedeu cidadania. Os Estados Unidos o sancionaram posteriormente, em 2022, acusando-o de tentar minar a democracia na Moldávia. Na condição de fugitivo, Shor fundou o grupo A7 em 2024, criando uma rede estruturada para a expertise que havia acumulado.
No relatório divulgado pela Elliptic, afirma-se que o grupo A7 é parcialmente detido pelo banco estatal russo Promsvyazbank (PSB), que foi sancionado por financiar a indústria de defesa da Rússia, ligando o A7 como um braço de facto do aparato de guerra financeira do país.
A dimensão da operação é bastante grande, com Shor supostamente se gabando para Vladimir Putin em uma declaração no início deste mês de que a A7 realizou transações no valor de 7,5 trilhões de rublos, o que equivale a aproximadamente US$ 89 bilhões, para empresas russas em dez meses.
Embora os mecanismos de operação não fossem claros para as pessoas na época, os vazamentos do A7 agora fornecem uma visão detalhada do plano operacional. Eles revelam uma complexa rede de liquidação construída para movimentar pagamentos por meio de um grupo de empresas, localizadas principalmente no Quirguistão , um país que mantém laços políticos e financeiros estreitos com a Rússia.
O esquema também combina o uso de ferramentas tradicionais, como cash e notas promissórias, com uma forte dependência de ativos digitais, como o USDT, para movimentar fundos através das fronteiras, fora do sistema financeiro tradicional controlado.
A criação do A7A5 eliminou a dependência do USDT
Essa dependência de criptomoedas é revelada em registros de bate-papo internos, onde funcionários discutem transferências multimilionárias de USDT para gestão de tesouraria. Em uma corretora, um usuário chamado athena1098 solicitou dois milhões de USDT para "tesouraria", uma transação que estava ligada a uma carteira que havia recebido mais de US$ 677 milhões em entradas. O vazamento revelou que a usuária é Maria Albot, uma ex-política moldava que também foi alvo de sanções. Albot também possui laços estreitos com Shor.
Os vazamentos também mostraram como indivíduos sancionados continuaram a realizar operações e transações financeiras em larga escala usando ativos digitais.
No arquivo vazado, a A7 observou que existe uma vulnerabilidade em depender do USDT, visto que ele poderia ser congelado por seu emissor, o Tether. A empresa então passou a desenvolver sua alternativa, a A7A5, uma stablecoin lastreada no rublo russo. Com cerca de 41,6 bilhões de tokens em circulação, a stablecoin está atualmente avaliada em US$ 500 milhões.
Além disso, relatos afirmam que a A7A5 foi projetada para ser à prova de sanções. Conversas vazadas de abril de 2025 mostram funcionários discutindo esforços coordenados de criação de mercado, o que levou carteiras A7 a enviarem US$ 2 bilhões em USDT para corretoras para comprar A7A5 e gerar liquidez, criando um ecossistema financeiro autossuficiente e isolado da pressão ocidental. Notavelmente, a stablecoin também era usada na Garantex, uma corretora que foi posteriormente fechada por diversas violações de sanções.
