De acordo com um comunicado oficial lançou emitido pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), o CEO da fintech Longfin, Venkata Meenavalli, pôs fim à longa disputa legal ao concordar em pagar taxas de acordo no valor de quatrocentos mil dólares americanos ($400.000).
Tudo desandou quando as ações da Longfin dispararam, em 2017, atingindo um pico superior a mil por cento (1000%), o que levou investidores e a SEC dos EUA a investigarem mais a fundo os investimentos e as operações da empresa de Meenavalli. Assim que a investigação oficial foi iniciada, as ações da empresa despencaram trinta por cento (30%).
A longa batalha legal da Longfin com a SEC dos EUA chega ao fim
Conforme a queixa da SEC dos EUA, Meenavalli marcou todas as caixas erradas. Além de se qualificar para a Regulation A+ usando táticas antiéticas, como distorcer os registros públicos e afirmar falsamente que a empresa está sediada e opera nos EUA, a Longfin também é acusada de obter listagens na Nasdaq de forma ilegal e distribuir quatrocentos mil ações da empresa a afiliados, conforme a queixa da SEC.
O órgão federal americano alegou que Meenavalli enganou seus investidores sobre as listagens pública e na Nasdaq, o que levou à inclusão da empresa em uma lista negra da Nasdaq no início de 2018 e ao encerramento oficial de suas operações naquele mesmo ano. Também afirmou que mais de noventa por cento (90%) da receita da empresa foi gerada por meio de transações de commodities fabricadas.
A queixa foi então concluída com uma devolução de três milhões e meio de dólares americanos ($3,5 milhões) e uma multa superior a três milhões de dólares americanos ($3,2 milhões). O recente acordo, embora aguardando aprovação judicial, marca o encerramento das alegações da SEC contra a Longfin.
Após a aprovação judicial, Meenavalli será obrigado a pagar um valor próximo a cento e sessenta mil dólares americanos ($159.000), equivalente à sua renda, além de uma multa civil de duzentos e trinta e dois mil dólares americanos ($232.000). Além disso, um processo legal oficial movido pelo Procurador-Geral dos EUA em Nova Jersey permanecerá aberto.
Enquanto isso, Anita Bandy, Diretora Associada da Divisão de Aplicação da Lei, elogia sua equipe pelas ações rápidas e eficientes tomadas contra Meenavalli, expondo seus atos ilícitos e impedindo que outros investidores caiam nas armadilhas de suas mentiras.
Imagem destacada por Pixabay
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Manasee Joshi
Leitora ávida e escritora entusiasta, Manasee decidiu recentemente dedicar seu tempo ao trabalho freelance. Com graduação em literatura inglesa e experiência em administração, RH, finanças, literatura, criatividade e inovação, ela cria conteúdo envolvente e convincente para o público de criptomoedas e blockchain.
