A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) e a Longfin chegam a um acordo de US$ 400.000 para encerrar a disputa

De acordo com um comunicado oficial divulgado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), o CEO da fintech Longfin, Venkata Meenavalli, pôs fim à longa disputa judicial ao concordar em pagar uma indenização de quatrocentos mil dólares americanos (US$ 400.000).

O caos se instaurou quando as ações da Longfin dispararam em 2017, atingindo um pico de mais de mil por cento (1000%), o que levou investidores e a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) a investigarem a fundo os investimentos e as operações da empresa de Meenavalli. Assim que a investigação oficial teve início, as ações da empresa despencaram trinta por cento (30%).

A longa batalha judicial da Longfin com a SEC dos EUA chega ao fim

De acordo com a denúncia da SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA), Meenavalli cumpriu todos os requisitos ilegais. Além de se qualificar para a Regulação A+ usando táticas antiéticas, como deturpar documentos públicos e afirmar erroneamente que a empresa está sediada e opera nos EUA, a Longfin também é acusada de obter listagens na Nasdaq ilegalmente e de distribuir quatrocentas mil ações da empresa para afiliados, conforme a denúncia da SEC.

A agência federal dos EUA alegou que Meenavalli desinformou seus investidores sobre a abertura de capital e a listagem na Nasdaq, o que levou a empresa a ser banida da Nasdaq no início de 2018 e a encerrar oficialmente suas operações ainda naquele ano. A agência também afirmou que mais de noventa por cento (90%) da receita da empresa foi gerada por meio de transações fraudulentas de commodities.

A denúncia foi então concluída com o ressarcimento de três milhões e meio de dólares (US$ 3,5 milhões) e uma multa superior a três milhões de dólares (US$ 3,2 milhões). O recente acordo, embora ainda aguarde aprovação judicial, marca o encerramento das alegações da SEC contra a Longfin.  

Após aprovação judicial, Meenavalli terá que desembolsar cerca de cento e sessenta mil dólares americanos (US$ 159.000), equivalente à sua renda, além de uma taxa civil de duzentos e trinta e dois mil dólares americanos (US$ 232.000). Ademais, um processo judicial movido pelo Procurador dos Estados Unidos em Nova Jersey permanecerá em andamento.

Enquanto isso, Anita Bandy, Diretora Associada da Divisão de Fiscalização, elogia sua equipe pelas ações rápidas e eficientes tomadas contra Meenavalli, expondo seus atos ilícitos e impedindo que outros investidores caiam em suas mentiras.

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