公式声明によると は 米国証券取引委員会（US SEC）の発表によれば、フィンテック企業LongfinのCEOであるベンカタ・ミナヴァリは、40万米ドル（40万ドル）の和解料を支払うことに同意することで、長引く法的紛争に終止符を打った。
2017年にLongfinの株価が急騰し、1000%超のピークに達したとき、すべての混乱が始まり、投資家と米SECがミナヴァリの投資と会社の運営を深く掘り下げることとなった。公式調査が開始されるとすぐに、会社の株価は30%暴落した。
Longfinの米SECとの長引く法的闘争が終結
米SECの苦情によると、ミナヴァリはすべての誤った項目にチェックを入れた。不正な手口、例えば公的提出書類の虚偽表示や、会社が米国に本拠を置き運営していると誤って引用することでRegulation A+の対象となることに加え、LongfinはSECの苦情によれば、ナスダックへの上場を違法に達成し、40万株の自社株式を関連会社へ配布したと非難されている。
米連邦機関は、ミナヴァリが公的およびナスダック上場について投資家に誤情報を提供し、その結果、会社が2018年初頭にナスダックからブラックリストに入れられ、同年後半に正式に事業を停止させたと主張した。また、同社の収益の90%超が捏造された商品取引を通じて生成されたと述べた。
その後、苦情は350万米ドル（350万ドル）の返納と300万米ドル（320万ドル）超の罰金で結論づけられた。今回の和解は、裁判所の承認を待っているものの、Longfinに対するSECの告発の閉鎖を示している。
裁判所の承認後、ミナヴァリは収入に相当する約16万米ドル（15万9000ドル）と、23万2000米ドル（23万2000ドル）の民事手数料を支払うことが要求される。さらに、ニュージャージー州の米国検事による公式の法的訴訟は開かれたままとなる。
一方、執行部門の副ディレクターであるアニタ・バンディは、ミナヴァリに対する迅速かつ効率的な行動を取り、彼の不正な行為を暴き、他の投資家が彼の嘘にだまされるのを防いだチームを称賛した。
アイキャッチ画像： Pixabay
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マナーシー・ジョーシ
読書家であり情熱的なライターであるマナシーは、最近フリーランスのライターとして活動することに専念しました。英文学の学位と、管理、人事、財務、文学、創造性、革新に関する豊富な経験を活かし、暗号通貨およびブロックチェーンの読者向けに魅力的で説得力のあるコンテンツを制作しています。
