US-SEC und Longfin einigen sich auf einen Streit mit einer 400,000-Einigung
Manasee Joshi
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Laut einer offiziellen Erklärung veröffentlichte der United States Securities and Exchange Commission (US SEC) hat der CEO des Fintech-Unternehmens Longfin, Venkata Meenavalli, dem langjährigen Rechtsstreit ein Ende gesetzt, indem er sich bereit erklärte, Abfindungsgebühren in Höhe von vierhunderttausend US-Dollar (400.000 US-Dollar) zu zahlen.
Im Jahr 2017 brach das volle Chaos aus, als die Longfin-Aktienkurse in die Höhe schossen und einen Peak von über eintausend Prozent (1000 %) erreichten, was Investoren und die US-SEC dazu veranlasste, Meenavallis Investitionen und Unternehmensoperationen genauer zu untersuchen. Sobald die offizielle Untersuchung startete, stürzten die Unternehmensaktien um dreißig Prozent (30 %) ab.
Der langjährige Rechtsstreit von Longfin mit der US-SEC endet
Laut der Beschwerde der US-SEC hatte Meenavalli alle falschen Kriterien erfüllt. Neben der Qualifikation für Regulation A+ unter Verwendung unethischer Taktiken wie der Falschdarstellung öffentlicher Einreichungen und der falschen Angabe, dass das Unternehmen in den USA ansässig und tätig ist, wird Longfin auch beschuldigt, die Notierung an der Nasdaq unrechtmäßig erlangt und vierhunderttausend Aktien des Unternehmens an Affiliates verteilt zu haben, so die Beschwerde der SEC.
Die US-Bundesbehörde behauptete, Meenavalli habe seine Anleger über die öffentliche und Nasdaq-Notierung in die Irre geführt, wodurch das Unternehmen Anfang 2018 von der Nasdaq auf die schwarze Liste gesetzt und später in diesem Jahr offiziell seine Operationen einstellte. Es wurde auch festgestellt, dass über neunzig Prozent (90 %) des Umsatzes des Unternehmens durch erfundene Warentransaktionen generiert wurden.
Die Beschwerde wurde dann mit einer Herausgabe von drei Millionen fünfzigtausend US-Dollar (3,5 Millionen US-Dollar) und einer Strafe von über drei Millionen US-Dollar (3,2 Millionen US-Dollar) abgeschlossen. Die jüngste Einigung, die zwar noch der gerichtlichen Genehmigung bedarf, markiert den Abschluss der Vorwürfe der SEC gegen Longfin.
Nach der gerichtlichen Genehmigung wird Meenavalli verpflichtet sein, einen Betrag in Höhe von etwa einhundertneunzigtausend US-Dollar (159.000 US-Dollar), was seinem Einkommen entspricht, sowie eine zivilrechtliche Gebühr von zweihundertzweiunddreißigtausend US-Dollar (232.000 US-Dollar) zu zahlen. Darüber hinaus bleibt ein offizieller Rechtsstreit des US-Staatsanwalts in New Jersey offen.
Unterdessen lobt Anita Bandy, Associate Director der Division of Enforcement, ihr Team für die schnellen und effizienten Maßnahmen gegen Meenavalli, die seine falschen Taten aufdeckten und andere Investoren daran hinderten, seinen Lügen zum Opfer zu fallen.
Bild: Pixabay
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Manasee Joshi
Eine leidenschaftliche Leserin und begeisterte Autorin hat sich Manasee kürzlich entschieden, ihre Zeit dem Freelance-Schreiben zu widmen. Mit einem Abschluss in Englischer Literatur sowie Erfahrungen in Verwaltung, Personalwesen, Finanzen, Literatur, Kreativität und Innovation im Gepäck, erstellt sie ansprechende und fesselnde Inhalte für die Krypto- und Blockchain-Zielgruppe.
