Secondo un comunicato ufficiale ha rilasciato dalla United States Securities and Exchange Commission (SEC degli Stati Uniti), l'CEO dell'azienda fintech Longfin, Venkata Meenavalli, ha posto fine alla lunga disputa legale accettando di pagare le spese di transazione di quattrocentomila dollari statunitensi (400.000 dollari).
Tutto è esploso quando i prezzi delle azioni di Longfin sono schizzati alle stelle, nel 2017, e hanno raggiunto un picco superiore al mille percento (1000%), spingendo investitori e la SEC degli Stati Uniti a scavare più a fondo negli investimenti di Meenavalli e nelle operazioni aziendali. Non appena è iniziata l'indagine ufficiale, le azioni dell'azienda sono crollate del trenta percento (30%).
La lunga battaglia legale di Longfin con la SEC degli Stati Uniti giunge alla fine
Secondo la denuncia della SEC degli Stati Uniti, Meenavalli aveva segnato tutte le caselle sbagliate. Oltre a qualificarsi per la Regulation A+ utilizzando tattiche non etiche come la falsa rappresentazione delle pubblicazioni pubbliche e la citazione errata che l'azienda ha sede e opera negli Stati Uniti, Longfin è anche accusata di aver ottenuto l'ammissione a Nasdaq illegalmente e di aver distribuito quattrocentomila azioni dell'azienda agli affiliati, secondo la denuncia della SEC.
L'agenzia federale degli Stati Uniti ha accusato Meenavalli di aver disinformato i suoi investitori riguardo alla pubblicazione pubblica e all'ammissione a Nasdaq, causando così l'oscuramento dell'azienda da Nascoin all'inizio del 2018 e la cessazione ufficiale delle operazioni alla fine di quell'anno. Ha anche dichiarato che oltre il novanta percento (90%) del fatturato dell'azienda è stato generato attraverso transazioni di merci falsificate.
La denuncia è stata poi conclusa con un disgorgement di tre milioni e mezzo di dollari statunitensi (3,5 milioni di dollari) e una penale di oltre tre milioni di dollari statunitensi (3,2 milioni di dollari). Il recente accordo, sebbene in attesa di approvazione giudiziaria, segna la chiusura delle accuse della SEC contro Longfin.
Seguendo l'approvazione giudiziaria, a Meenavalli sarà richiesto di sborsare un importo vicino a centocinquantanovemila dollari statunitensi (159.000 dollari), equivalente al suo reddito, insieme a una tassa civile di duecentotrentaduemila dollari statunitensi (232.000 dollari). Inoltre, un'azione legale ufficiale da parte dell'Avvocato degli Stati Uniti del New Jersey rimarrà aperta.
Nel frattempo, Anita Bandy, Direttrice Associata della Divisione degli Appalti, elogia il suo team per le azioni tempestive ed efficienti intraprese contro Meenavalli, esponendo le sue azioni illecite e impedendo ad altri investitori di cadere preda delle sue menzogne.
Immagine in evidenza di Pixabay
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Manasee Joshi
Appassionata lettrice e scrittrice entusiasta, Manasee ha recentemente deciso di dedicare il suo tempo al freelance writing. Con una laurea in letteratura inglese e un'esperienza consolidata in amministrazione, risorse umane, finanza, letteratura, creatività e innovazione, crea contenuti coinvolgenti e persuasivi per il pubblico crypto e blockchain.
