La SEC statunitense e Longfin risolvono la controversia con un accordo da 400.000 dollari

Secondo una dichiarazione ufficiale rilasciata dalla Securities and Exchange Commission (US SEC) degli Stati Uniti, il CEO della società fintech Longfin, Venkata Meenavalli, ha posto fine alla lunga controversia legale accettando di pagare le spese di transazione per un importo di quattrocentomila dollari USA (400.000 $).

Si scatenò l'inferno quando il prezzo delle azioni Longfin schizzò alle stelle, nel 2017, raggiungendo un picco di oltre mille percento (1000%), spingendo gli investitori e la SEC statunitense a indagare più a fondo sugli investimenti e sulle attività aziendali di Meenavalli. Non appena l'indagine ufficiale fu avviata, le azioni della società crollarono del trenta percento (30%).

La lunga battaglia legale di Longfin con la SEC statunitense giunge al termine

Secondo la denuncia della SEC statunitense, Meenavalli avrebbe violato tutti i requisiti. Oltre ad aver ottenuto la conformità al Regolamento A+ utilizzando tattiche non etiche come la falsificazione di documenti pubblici e l'affermazione errata che la società avesse sede e operasse negli Stati Uniti, Longfin è anche accusata di aver ottenuto illegalmente la quotazione al Nasdaq e di aver distribuito quattrocentomila azioni della società ad affiliati, sempre secondo la denuncia della SEC.

L'agenzia federale statunitense ha affermato che Meenavalli ha disinformato i suoi investitori in merito alla quotazione in borsa e al Nasdaq, causando così l'inserimento della società nella lista nera del Nasdaq all'inizio del 2018 e la cessazione ufficiale delle sue attività più tardi nello stesso anno. Ha inoltre affermato che oltre il novanta percento (90%) dei ricavi dell'azienda proveniva da transazioni fittizie su materie prime.

La denuncia si è conclusa con la restituzione di tre milioni e mezzo di dollari statunitensi (3,5 milioni di dollari USA) e una sanzione di oltre tre milioni di dollari statunitensi (3,2 milioni di dollari USA). Il recente accordo, sebbene in attesa di approvazione da parte del tribunale, segna la chiusura delle accuse mosse dalla SEC contro Longfin.  

Dopo l'approvazione del tribunale, Meenavalli dovrà sborsare una somma di circa centosessantamila dollari (159.000 dollari), equivalente al suo reddito, oltre a una parcella di duecentotrentaduemila dollari (232.000 dollari). Inoltre, rimarrà aperta una causa legale ufficiale intentata dal Procuratore degli Stati Uniti nel New Jersey.

Nel frattempo, Anita Bandy, direttrice associata della Divisione per l'applicazione della legge, elogia il suo team per le azioni rapide ed efficienti intraprese contro Meenavalli, svelando le sue azioni illecite e impedendo ad altri investitori di cadere preda delle sue bugie.

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