Согласно официальному заявлению опубликовала Соединенных Штатов Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), генеральный директор финтех-компании Longfin Венката Минавалли положил конец многолетнему юридическому спору, согласившись выплатить сборы за урегулирование в размере четырехсот тысяч долларов США (400 000 долларов).
Все пошло прахом, когда цены на акции Longfin взлетели в 2017 году и достигли пика более чем в тысячу процентов (1000%), что побудило инвесторов и SEC США копнуть глубже в инвестиции Минавалли и операции компании. Как только официальное расследование началось, акции компании рухнули на тридцать процентов (30%).
Многолетний юридический бой Longfin с SEC США подходит к концу
Согласно жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Минавалли нарушил все возможные правила. Помимо соответствия требованиям Regulation A+ с использованием неэтичных методов, таких как искажение публичных заявлений и ложное утверждение о том, что компания базируется и работает из США, Longfin также обвиняется в незаконном получении листинга на Nasdaq и распределении четырехсот тысяч акций компании среди аффилированных лиц, согласно жалобе SEC.
Федеральное агентство США утверждало, что Минавалли ввел своих инвесторов в заблуждение относительно публичного листинга и листинга на Nasdaq, что привело к исключению компании из Nasdaq в начале 2018 года и официальному прекращению ее деятельности в конце того же года. Также было заявлено, что более девяноста процентов (90%) выручки фирмы было сгенерировано через сфабрикованные сделки с товарами.
Жалоба завершилась выплатой компенсации в размере три с половиной миллиона долларов США (3,5 млн долларов) и штрафа в размере более трех миллионов долларов США (3,2 млн долларов). Недавнее урегулирование, хотя и ожидает одобрения суда, знаменует закрытие обвинений SEC в отношении Longfin.
После одобрения судом Минавалли будет обязан выплатить сумму, близкую к ста пятидесяти девяти тысячам долларов США (159 000 долларов), что эквивалентно его доходу, а также гражданский штраф в размере двухсот тридцати двух тысяч долларов США (232 000 долларов). Кроме того, официальный судебный иск со стороны Генерального прокурора Нью-Джерси останется открытым.
Тем временем Анита Бэнди, заместитель директора Отдела правоприменения, хвалит свою команду за оперативные и эффективные действия против Минавалли, разоблачившие его неправомерные поступки и предотвратившие попадание других инвесторов в ловушку его лжи.
Главное изображение от Pixabay
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Манаси Джоши
Манаси — страстный читатель и увлечённый писатель, который недавно решил посвятить себя фриланс-писательству. Имея степень по английской литературе и опыт работы в администрировании, HR, финансах, литературе, а также обладая навыками творчества и инноваций, она создаёт захватывающий и убедительный контент для аудитории криптовалют и блокчейна.
