Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и компания Longfin урегулировали спор путем выплаты компенсации в размере 400 000 долларов

Согласно официальному заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), генеральный директор финтех-компании Longfin Венката Минавалли положил конец затянувшейся судебной тяжбе, согласившись выплатить компенсацию в размере четырехсот тысяч долларов США (400 000 долларов).

В 2017 году, когда цены на акции Longfin взлетели до небес и достигли пика более чем в тысячу процентов (1000%), разразился настоящий скандал, что побудило инвесторов и Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) провести более тщательное расследование инвестиций и деятельности компании Минавалли. Как только началось официальное расследование, акции компании упали на тридцать процентов (30%).

Длительная судебная тяжба компании Longfin с Комиссией по ценным бумагам и биржам США подошла к концу

Согласно жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Минавалли допустила все нарушения. Помимо соответствия требованиям Положения A+ и использования неэтичных методов, таких как искажение информации в публичных документах и ​​ложные утверждения о том, что компания базируется и работает в США, Longfin также обвиняется в незаконном получении листинга на Nasdaq и распространении четырехсот тысяч акций компании среди аффилированных лиц, как указано в жалобе SEC.

Федеральное агентство США заявило, что Минавалли дезинформировал своих инвесторов относительно публичного размещения акций и листинга на Nasdaq, в результате чего компания была внесена в черный список Nasdaq в начале 2018 года и официально прекратила свою деятельность позже в том же году. Также было заявлено, что более девяноста процентов (90%) выручки фирмы было получено за счет фиктивных товарных сделок.

В итоге рассмотрение жалобы завершилось взысканием трех с половиной миллионов долларов США (3,5 миллиона долларов) незаконно полученной прибыли и штрафом в размере более трех миллионов долларов США (3,2 миллиона долларов). Недавнее урегулирование, хотя и ожидает утверждения судом, знаменует собой завершение обвинений SEC в адрес Longfin.  

После утверждения судом Минавалли будет обязан выплатить сумму, близкую к ста шестидесяти тысячам долларов США (159 000 долларов), что эквивалентно его доходу, а также гражданский сбор в размере двухсот тридцати двух тысяч долларов США (232 000 долларов). Кроме того, официальное судебное разбирательство, инициированное прокуратурой США в Нью-Джерси, останется открытым.

Между тем, Анита Банди, заместитель директора отдела по обеспечению соблюдения законодательства, высоко оценила оперативные и эффективные действия своей команды в отношении Минавалли, которые разоблачили его противоправные действия и предотвратили попадание других инвесторов в ловушку его лжи.

Изображение предоставлено Pixabay.