La SEC de EE. UU. y Longfin resuelven la disputa con un acuerdo de $400,000
Manasee Joshi
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Según una declaración oficial publicó por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC de EE. UU.), el CEO de la empresa fintech Longfin, Venkata Meenavalli, ha puesto fin a la larga disputa legal acordando pagar cargos de acuerdo por cuatrocientos mil dólares estadounidenses ($400,000).
Todo se desató cuando los precios de las acciones de Longfin se dispararon, en 2017, y alcanzaron un pico superior al mil por ciento (1000%), lo que llevó a los inversores y a la SEC de EE. UU. a profundizar en las inversiones y operaciones de la empresa de Meenavalli. Tan pronto como comenzó la investigación oficial, las acciones de la empresa cayeron un treinta por ciento (30%).
La larga batalla legal de Longfin con la SEC de EE. UU. llega a su fin
Según la queja de la SEC de EE. UU., Meenavalli había marcado todas las casillas incorrectas. Además de calificar para la Regulación A+ utilizando tácticas poco éticas como la tergiversación de presentaciones públicas y la cita errónea de que la empresa está basada y opera desde EE. UU., Longfin también es acusada de haber obtenido listados en Nasdaq ilegalmente y de distribuir cuatrocientas mil acciones de la empresa a afiliados, según la queja de la SEC.
La agencia federal de EE. UU. alegó que Meenavalli desinformó a sus inversores con respecto a la presentación pública y el listado en Nasdaq, lo que provocó que la empresa fuera incluida en la lista negra de Nasdaq a principios de 2018 y cesara oficialmente sus operaciones más tarde ese año. También declaró que más del noventa por ciento (90%) de los ingresos de la firma se generaron a través de transacciones de commodities fabricadas.
La queja luego concluyó con una restitución de tres millones y medio de dólares estadounidenses ($3.5 millones) y una multa de más de tres millones de dólares estadounidenses ($3.2 millones). El acuerdo reciente, aunque pendiente de aprobación judicial, marca el cierre de las alegaciones de la SEC contra Longfin.
Tras la aprobación judicial, se requerirá que Meenavalli desembolse una cantidad cercana a ciento cincuenta y nueve mil dólares estadounidenses ($159,000), que es equivalente a sus ingresos, junto con una tarifa civil de doscientos treinta y dos mil dólares estadounidenses ($232,000). Además, una demanda legal oficial del Fiscal de los Estados Unidos en Nueva Jersey permanecerá abierta.
Mientras tanto, Anita Bandy, Directora Asociada de la División de Aplicación de la Ley, elogia a su equipo por las acciones rápidas y eficientes tomadas contra Meenavalli, exponiendo sus actos incorrectos y evitando que otros inversores cayeran presa de sus mentiras.
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Manasee Joshi
Apasionada lectora y escritora entusiasta, Manasee decidió recientemente dedicar su tiempo a la escritura freelance. Con un título en literatura inglesa y experiencia en administración, recursos humanos, finanzas, literatura, creatividad e innovación, elabora contenido atractivo y convincente para audiencias interesadas en criptomonedas y blockchain.
