La SEC de EE. UU. y Longfin resuelven la disputa con un acuerdo de 400.000 dólares

Según un comunicado oficial publicado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (US SEC), el director ejecutivo de la empresa fintech Longfin, Venkata Meenavalli, puso fin a la prolongada disputa legal al aceptar pagar cargos de acuerdo por cuatrocientos mil dólares estadounidenses (400.000 dólares).

Se desató el caos cuando los precios de las acciones de Longfin se dispararon en 2017, superando el 1000%, lo que llevó a los inversores y a la SEC estadounidense a investigar a fondo las inversiones y las operaciones de Meenavalli. En cuanto comenzó la investigación oficial, las acciones de la compañía se desplomaron un 30%.

La larga batalla legal de Longfin con la SEC de EE. UU. llega a su fin

Según la denuncia de la SEC estadounidense, Meenavalli había incumplido todas las normas. Además de acogerse a la Regulación A+ mediante tácticas poco éticas, como la falsificación de documentos públicos y la afirmación errónea de que la empresa tiene su sede y opera desde Estados Unidos, Longfin también está acusada de obtener cotizaciones en el Nasdaq de forma ilegal y de distribuir cuatrocientas mil acciones de la empresa a sus filiales, según la denuncia de la SEC.

La agencia federal estadounidense alegó que Meenavalli desinformó a sus inversores sobre su cotización en bolsa y en el Nasdaq, lo que provocó que la empresa fuera excluida del Nasdaq a principios de 2018 y cesara oficialmente sus operaciones ese mismo año. También declaró que más del noventa por ciento (90%) de los ingresos de la empresa se generaron mediante transacciones falsas de materias primas.

La demanda concluyó con la devolución de tres millones y medio de dólares estadounidenses (3,5 millones de dólares) y una multa de más de tres millones de dólares estadounidenses (3,2 millones de dólares). El reciente acuerdo, aunque pendiente de aprobación judicial, pone fin a las acusaciones de la SEC contra Longfin.  

Tras la aprobación judicial, Meenavalli deberá desembolsar una cantidad cercana a ciento sesenta mil dólares estadounidenses (159.000 dólares estadounidenses), equivalente a sus ingresos, además de una costa civil de doscientos treinta y dos mil dólares estadounidenses (232.000 dólares estadounidenses). Además, la demanda formal interpuesta por el Fiscal de los Estados Unidos en Nueva Jersey seguirá abierta.

Mientras tanto, Anita Bandy, directora asociada de la División de Cumplimiento, elogia a su equipo por las acciones rápidas y eficientes tomadas contra Meenavalli, exponiendo sus malas acciones y evitando que otros inversores caigan víctimas de sus mentiras.

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