La SEC américaine et Longfin règlent leur différend avec un règlement de $400,000
Manasee Joshi
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Selon une déclaration officielle a publié par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC américaine), le PDG de l'entreprise fintech Longfin, Venkata Meenavalli, a mis fin à la querelle juridique de longue date en acceptant de payer des frais de règlement de quatre cent mille dollars américains (400 000 $).
Tout a explosé lorsque les prix des actions de Longfin ont flambé, en 2017, atteignant un pic de plus de mille pour cent (1000 %), incitant les investisseurs et la SEC américaine à creuser plus profondément dans les investissements et les opérations de l'entreprise de Meenavalli. Dès que l'enquête officielle a commencé, les actions de l'entreprise ont chuté de trente pour cent (30 %).
La longue bataille juridique de Longfin avec la SEC américaine prend fin
Selon la plainte de la SEC américaine, Meenavalli avait coché toutes les mauvaises cases. Outre le fait de se qualifier pour la Regulation A+ en utilisant des tactiques non éthiques telles que la fausse représentation des dépôts publics et la fausse déclaration selon laquelle l'entreprise est basée et opère aux États-Unis, Longfin est également accusée d'avoir obtenu illégalement des cotations au Nasdaq et d'avoir distribué quatre cent mille actions de l'entreprise à des affiliés, selon la plainte de la SEC.
L'agence fédérale américaine a allégué que Meenavalli avait induit ses investisseurs en erreur concernant les cotations publiques et au Nasdaq, entraînant ainsi le bannissement de l'entreprise du Nasdaq au début de 2018 et la cessation officielle de ses opérations plus tard cette année-là. Elle a également déclaré que plus de quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des revenus de l'entreprise étaient générés par des transactions de marchandises fabriquées.
La plainte s'est ensuite conclue par un dédommagement de trois millions et demi de dollars américains (3,5 millions $) et une amende de plus de trois millions de dollars américains (3,2 millions $). Le récent règlement, bien qu'en attente d'approbation judiciaire, marque la clôture des allégations de la SEC contre Longfin.
Après approbation judiciaire, Meenavalli sera tenu de verser un montant proche de cent cinquante-neuf mille dollars américains (159 000 $), équivalent à ses revenus, ainsi qu'une taxe civile de deux cent trente-deux mille dollars américains (232 000 $). De plus, une action en justice officielle par le procureur des États-Unis du New Jersey restera ouverte.
Pendant ce temps, Anita Bandy, Directrice Associée de la Division des Enquêtes, félicite son équipe pour les actions rapides et efficaces menées contre Meenavalli, exposant ses actes répréhensibles et empêchant d'autres investisseurs de tomber dans le piège de ses mensonges.
Image à la une par Pixabay
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Manasee Joshi
Lectrice assidue et écrivaine enthousiaste, Manasee a récemment choisi de consacrer son temps à l'écriture freelance. Dotée d'un diplôme en littérature anglaise et ayant accumulé une expérience dans l'administration, les ressources humaines, la finance, la littérature, la créativité et l'innovation, elle conçoit des contenus captivants et percutants pour le public crypto et blockchain.
