Departamento de Justiça dos EUA apreende mais de US$ 200K em criptomoedas destinadas ao financiamento do terrorismo

O Departamento de Justiça dos EUA interceptou mais de US$ 200K em criptomoedas de endereços vinculados ao financiamento do terrorismo. Os fundos em cripto eram destinados a beneficiar Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas).

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que um esquema de financiamento do terrorismo foi desmantelado, rastreando e apreendendo US$ 200K em ativos de criptomoeda. Os fundos eram destinados a Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas) e faziam parte de um esforço mais amplo de arrecadação por meio de múltiplos canais. Os supostos chats em grupo apresentavam endereços de criptomoeda para doações diretas, um esquema que já levou a vários congelamentos de ativos no passado. 

O último caso de financiamento em cripto foi investigado pelo Escritório de Campo do FBI em Albuquerque e pela Divisão de Contra-Terrorismo e Divisão Cibernética do FBI. A nova campanha contra o financiamento do terrorismo está sob a direção do novo Procurador-Geral dos EUA, Pam Bondi. A investigação baseou-se em informações de fontes humanas confidenciais.

As endereços de arrecadação de fundos identificados como pertencentes ao Hamas resultaram em um volume de transações de US$ 1,5 milhão, fluindo para dentro e para fora das carteiras desde outubro de 2024. 

“O Hamas arrecadou e lavou mais de um milhão de dólares para apoiar suas operações terroristas, mas, por meio de nossa investigação, o FBI rastreou e apreendeu esses fundos,”’”disse o Subdiretor David J. Scott da Divisão de Contraterrorismo do FBI. 

“Interromper mecanismos de financiamento e apreender criptomoedas do Hamas é uma das muitas ferramentas que utilizamos na luta contra o terrorismo. O FBI trabalhará com nossos parceiros para desmantelar este grupo terrorista e proteger o povo americano de seus atos violentos e horríveis ”, disse ele.

Os valores interceptados são relativamente pequenos em comparação com o financiamento em moeda fiduciária, mas demonstram que as autoridades dos EUA estão monitorando todos os possíveis canais de financiamento. Os ativos apreendidos também interromperam todas as comunicações e atividades de arrecadação. 

Endereços de arrecadação espalhados pelo Telegram

Os endereços para financiamento do terrorismo foram distribuídos através de grupos de chats em plataformas de comunicação criptografadas. A arrecadação dependia de uma lista rotativa de pelo menos 17 carteiras, onde apoiadores podiam fazer doações. Algumas das mensagens foram divulgadas no Telegram, embora, até o momento, a lista de carteiras e endereços 

Os depósitos foram então lavados por meio de exchanges de criptomoedas, transações de mistura e trocas através de corretores OTC. Mais de $1 milhão foi arrecadado e lavado com este sistema. Carteiras apreendidas contêm cerca de $89.900 em ativos restantes, com três contas adicionais detendo $111.500. As contas foram registradas em nome de pessoas palestinas residentes na Turquia ou em outros países.

Anteriormente, a Eliptic identificou endereços relacionados ao Hamas com até US$ 7.7M em volume de transações. Nos últimos anos, o potencial financiamento de terroristas via criptomoedas atraiu a atenção das autoridades, mostrando que, no geral, as criptomoedas representaram o menor canal de financiamento. No entanto, a rastreabilidade da blockchain e a assistência das exchanges ajudaram a rastrear não apenas os fundos, mas também os indivíduos envolvidos. 

Os endereços nunca são mostrados publicamente e são monitorados por investigadores regulares de cadeia devido à sua natureza sensível. Os fundos foram enviados para carteiras Ethereum, BNB Smart Chain e TRON, e algumas doações foram feitas por meio de Dogecoin (DOGE). Houve casos anteriores em que a TRON foi utilizada para doações.

Uma endereç relatada como pertencente a um arrecadador contém apenas $49,75 em BTC. O endereço não movimentou as moedas há muito tempo e apresenta atividade limitada. No geral, mesmo investigações detalhadas falham em interceptar os fundos de criptomoedas, que se movem rápido demais para serem congelados. Além disso, nem todos os protocolos têm capacidade ou disposição para auxiliar as autoridades.

Com o tempo, o Telegram baniu vários canais suspeitos de organizar financiamento ao terrorismo. Grupos com temática do Hamas reapareceram e estão publicando conteúdo livremente. Em casos anteriores de financiamento, os canais receberam principalmente doações de pequena escala, já que algumas das carteiras conhecidas continham quantidades mínimas de criptomoedas. A recente interrupção de um esquema de financiamento é apenas uma pequena parte das atividades ilegais baseadas em criptomoedas.