Departamento de Justiça. Tirada em 7 de abril de 2007. Foto por: ScottO Departamento de Justiça dos EUA interceptou mais de US $ 200 mil em criptografia de endereços ligados ao financiamento do terrorismo. Os fundos criptográficos visavam beneficiar Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas).
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que um esquema de financiamento do terrorismo foi interrompido, tracKing e aproveitando US $ 200 mil em ativos de criptografia. Os fundos foram destinados ao harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas) e faziam parte de um esforço de captação de recursos mais amplo em vários canais. Os supostos bate -papos do grupo apresentaram endereços de criptografia para doação direta, um esquema que levou a vários congelamentos de ativos no passado.
O mais recente caso de financiamento criptográfico foi investigado pelo escritório de campo do FBI Albuquerque e pela divisão de contraterrorismo do FBI e divisão cibernética. A nova campanha contra o financiamento do terrorismo está sob a direção do novo procurador -geral dos EUA, Pam Bondi. A investigação baseou -se em leads de fontes humanasdent.
A captação de recursosdentque pertencem ao Hamas acabou com um faturamento de US $ 1,5 milhão, entrando e saindo das carteiras desde outubro de 2024.
"O Hamas levantou e lavou mais de um milhão de dólares para apoiar sua operação terrorista, mas através de nossa investigação, o FBI trac e apreendeu esses fundos ", disse o diretor assistente David J. Scott, da divisão de contraterrorismo do FBI.
"A interrupção dos mecanismos de financiamento e a captura de criptomoeda do Hamas é uma das muitas ferramentas do FBI que usamos na luta contra o terrorismo. O FBI trabalhará com nossos parceiros para desmontar esse grupo terrorista e proteger o povo americano de seus atos violentos e horríveis", disse ele.
As somas interceptadas são relativamente pequenas em comparação com o financiamento fiduciário, mas mostram que as autoridades dos EUA são tracKing todos os canais de financiamento possíveis. Os ativos apreendidos também interromperam toda a comunicação e captação de recursos.
Endereços de captação de recursos espalhados através do telegrama
Os endereços para financiamento do terrorismo se espalham por bate -papos em grupo em plataformas de comunicação criptografadas. A captação de recursos baseou -se em uma lista rotativa de pelo menos 17 carteiras, onde os apoiadores poderiam doar. Algumas das mensagens estavam se espalhando no telegrama, por enquanto, a lista de carteiras e endereços
Os depósitos foram então lavados através de trocas de criptografia e transações de mistura, além de trocas através de corretores de OTC. Mais de US $ 1 milhão foram arrecadados e lavados com este sistema. As carteiras apreendidas contêm cerca de US $ 89.900 ativos restantes, com três contas adicionais com US $ 111.500. As contas foram registradas nos nomes das pessoas palestinas residentes na Turquia ou em outros países.
Anteriormente, a eliptic com dent Hamas, com até US $ 7,7 milhões, na rotatividade. Nos últimos anos, a potencial captação de recursos criptográfica por terroristas fez trac atenção das autoridades, mostrando que, em geral, a criptografia era o menor canal de financiamento. No entanto, trac e a assistência de trocas ajudaram trac K não apenas os fundos, mas também envolveram indivíduos.
Os endereços nunca são mostrados publicamente e tracpor investigadores regulares na cadeia devido à sua natureza sensível. Os fundos foram enviados para Ethereum, BNB Smart Chain e TRON Walets, e algumas das doações foram feitas através Dogecoin (Doge). Houve casos anteriores em que TRON foi usado para doações.
Um endereço relatado para pertencer a um evento de arrecadação de fundos contém apenas US $ 49,75 no BTC. O endereço não move as moedas há muito tempo e possui atividade limitada. No geral, mesmo investigações detalhadas não interceptam os fundos de criptografia, que se movem muito rápido para congelar. Além disso, nem todos os protocolos são capazes ou dispostos a ajudar as autoridades.
Com o tempo, o telegrama proibiu vários canais suspeitos de organizar o financiamento do terrorismo. Grupos com temas do Hamas surgiram novamente e estão publicando livremente conteúdo. Em casos de financiamento anteriores, os canais receberam principalmente doações em pequena escala, pois algumas das carteiras conhecidas continham quantidades mínimas de criptografia. A recente interrupção de um esquema de financiamento é apenas uma pequena parte das atividades ilegais baseadas em criptografia.
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