O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu mais de US$ 200 mil em criptomoedas destinadas ao financiamento do terrorismo

O Departamento de Justiça dos EUA interceptou mais de US$ 200 mil em criptomoedas provenientes de endereços ligados ao financiamento do terrorismo. Os fundos em criptomoedas tinham como objetivo beneficiar o Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas).

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou a interrupção de um esquema de financiamento do terrorismo, trace a apreensão de US$ 200 mil em criptoativos. Os fundos eram destinados ao Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas) e faziam parte de uma campanha de arrecadação de fundos mais ampla, realizada por meio de diversos canais. Os supostos grupos de bate-papo apresentavam endereços de criptomoedas para doações diretas, um esquema que já resultou em diversos congelamentos de ativos no passado. 

O caso mais recente de financiamento com criptomoedas foi investigado pelo Escritório de Campo do FBI em Albuquerque e pelas Divisões de Contraterrorismo e Cibernética do FBI. A nova campanha contra o financiamento do terrorismo está sob a direção da nova Procuradora-Geral dos EUA, Pam Bondi. A investigação baseou-se em informações de fontes humanasdent.

Os endereços de arrecadação de fundosdentcomo pertencentes ao Hamas movimentaram US$ 1,5 milhão, entrando e saindo das carteiras desde outubro de 2024. 

“O Hamas arrecadou e lavou mais de um milhão de dólares para financiar suas operações terroristas, mas, por meio de nossa investigação, o FBI trace apreendeu esses fundos”, disse o diretor assistente David J. Scott, da Divisão de Contraterrorismo do FBI. 

“Interromper os mecanismos de financiamento e apreender criptomoedas do Hamas é uma das muitas ferramentas que o FBI utiliza na luta contra o terrorismo. O FBI trabalhará com nossos parceiros para desmantelar esse grupo terrorista e proteger o povo americano de seus atos violentos e horríveis”, disse ele.

Os valores interceptados são relativamente pequenos em comparação com o financiamento em moeda fiduciária, mas demonstram que as autoridades americanas estão tractodos os canais de financiamento possíveis. Os ativos apreendidos também interromperam toda a comunicação e a arrecadação de fundos. 

Endereços para arrecadação de fundos são divulgados pelo Telegram

Os endereços para financiamento do terrorismo se espalharam por meio de grupos de bate-papo em plataformas de comunicação criptografadas. A arrecadação de fundos dependia de uma lista rotativa de pelo menos 17 carteiras digitais, onde os apoiadores podiam fazer doações. Algumas das mensagens estavam se espalhando pelo Telegram, embora, por enquanto, a lista de carteiras e endereços não esteja disponível. 

Os depósitos foram então lavados por meio de corretoras de criptomoedas e transações mistas, bem como swaps através de corretoras OTC. Mais de US$ 1 milhão foi arrecadado e lavado com esse sistema. As carteiras apreendidas contêm cerca de US$ 89.900 em ativos restantes, com três contas adicionais contendo US$ 111.500. As contas estavam registradas em nome de palestinos residentes na Turquia ou em outros países.

Anteriormente, a Eliptic identificoudentrelacionados ao Hamas com um volume de negócios de até US$ 7,7 milhões . Nos últimos anos, o potencial financiamento de terroristas por meio de criptomoedas atraiutracatenção das autoridades, demonstrando que, no geral, as criptomoedas eram o canal de financiamento menos utilizado. No entanto, a rastreabilidade da blockchain traco auxílio das exchanges ajudaram tracnão apenas os fundos, mas também os indivíduos envolvidos. 

Os endereços nunca são exibidos publicamente nem tracpor investigadores on-chain regulares devido à sua natureza sensível. Os fundos foram enviados para carteiras Ethereum, BNB Smart Chain e TRON , e algumas das doações foram feitas através de Dogecoin (DOGE). Já houve casos anteriores em que TRON foi usada para doações.

Um endereço supostamente pertencente a uma campanha de arrecadação de fundos contém apenas US$ 49,75 em BTC. O endereço não movimentou as moedas por um longo período e apresenta atividade limitada. No geral, mesmo investigações detalhadas não conseguem interceptar os fundos em criptomoedas, que se movimentam rápido demais para serem congelados. Além disso, nem todos os protocolos são capazes ou estão dispostos a auxiliar as autoridades.

Ao longo do tempo, o Telegram baniu diversos canais suspeitos de organizar financiamento ao terrorismo. Grupos com temática ligada ao Hamas ressurgiram e estão publicando conteúdo livremente. Em casos anteriores de financiamento, os canais recebiam principalmente doações de pequeno porte, já que algumas das carteiras conhecidas continham quantias mínimas de criptomoedas. A recente interrupção de um esquema de financiamento é apenas uma pequena parte das atividades ilegais envolvendo criptomoedas.