법무부. 2007년 4월 7일 촬영. 사진: 스콧미국 법무부는 테러 자금 조달과 연관된 주소에서 20만 달러 이상의 암호화폐를 압수했습니다. 해당 암호화폐 자금은 하마스(Hamas)를 지원하는 데 사용될 예정이었습니다.
미국 법무부는 테러 자금 조달 계획을 적발하고 20만 달러 상당의 암호화폐 자산을 trac및 압수했다고 발표했습니다. 해당 자금은 하마스(Hamas)에 전달될 예정이었으며, 여러 경로를 통한 광범위한 자금 모금 활동의 일부였습니다. 문제의 단체 채팅방에서는 직접 기부를 위한 암호화폐 주소가 제시되었는데, 이는 과거에도 여러 차례 자산 동결 조치를 초래한 바 있는 수법입니다.
최근 암호화폐 자금 조달 사건은 FBI 앨버커키 지부와 FBI 대테러 부서 및 사이버 부서에서 수사했습니다. 테러 자금 조달에 대한 새로운 캠페인은 팸 본디 신임 미국 법무장관의 지휘 하에 진행되고 있습니다. 이번 수사는dent정보원들의 제보에 의존했습니다.
하마스 소유로dent된 모금 주소들을 통해 2024년 10월 이후 총 150만 달러의 자금이 오간 것으로 나타났습니다.
"하마스는 테러 작전을 지원하기 위해 100만 달러 이상을 모금하고 자금 세탁을 했지만, FBI는 수사를 통해 이 자금의 출처를 trac "라고 FBI 대테러 부서의 데이비드 J. 스콧 부국장이 말했습니다.
"하마스의 자금 조달 방식을 차단하고 암호화폐를 압수하는 것은 FBI가 테러와의 전쟁에서 사용하는 여러 수단 중 하나입니다. FBI는 파트너 기관들과 협력하여 이 테러 집단을 해체하고 미국 국민을 그들의 폭력적이고 끔찍한 행위로부터 보호할 것입니다."라고 그는 말했습니다.
압수된 금액은 법정화폐 자금 조달 규모에 비하면 상대적으로 적지만, 미국 당국이 가능한 모든 자금 조달 경로를 trac하고 있음을 보여줍니다. 압수된 자산은 또한 모든 소통과 자금 모금을 방해했습니다.
텔레그램을 통해 모금 주소가 공유되었습니다
테러 자금 조달 에 사용된 주소들은 암호화된 통신 플랫폼의 그룹 채팅을 통해 퍼져나갔습니다. 모금 활동은 최소 17개의 지갑 주소 목록을 순환하며 활용했고, 후원자들은 이 지갑들을 통해 기부할 수 있었습니다. 일부 정보는 텔레그램을 통해서도 확산되었지만, 현재까지 지갑 주소 목록은 공개되지 않았습니다.
예치금은 암호화폐 거래소와 믹싱 거래, 그리고 장외거래 브로커를 통한 스왑 거래를 통해 자금 세탁되었습니다. 이 시스템을 이용해 100만 달러 이상이 모금 및 세탁되었습니다. 압수된 지갑에는 약 89,900달러의 잔여 자산이 있으며, 추가로 3개의 계좌에 111,500달러가 보관되어 있습니다. 이 계좌들은 터키 또는 다른 국가에 거주하는 팔레스타인인 명의로 등록되어 있었습니다.
이전에 엘립틱은 최대 770만 달러 dent . 지난 몇 년간 테러리스트들의 암호화폐 자금 조달 가능성은 trac 으며, 전반적으로 암호화폐는 가장 작은 자금 조달 채널이었습니다. 그러나 블록체인 trac 성과 거래소의 지원 덕분에 자금뿐만 아니라 관련된 개인까지 trac
해당 주소는 민감한 정보의 특성상 공개적으로 표시되지 않으며, 일반적인 온체인 조사관에 의해 trac되지 않습니다. 자금은 Ethereum, BNB 스마트 체인, TRON 지갑으로 전송되었으며, 일부 기부금은 Dogecoin (DOGE)을 통해 이루어졌습니다. TRON 기부 수단으로 사용한 사례는 이전에도 있었습니다.
한 주소 에는 비트코인이 단 49.75달러어치만 있습니다. 해당 주소는 오랫동안 코인을 이동시키지 않았으며 활동 내역도 미미합니다. 전반적으로, 아무리 철저한 조사를 진행하더라도 암호화폐 자금의 이동 속도가 너무 빨라 동결하기 어렵습니다. 게다가 모든 프로토콜이 당국에 협조할 수 있거나 협조하려는 의지가 있는 것은 아닙니다.
시간이 흐르면서 텔레그램은 테러 자금 조달을 조직한 것으로 의심되는 여러 채널을 차단했습니다. 그러나 하마스 관련 그룹들이 다시 등장하여 자유롭게 콘텐츠를 게시하고 있습니다. 이전의 자금 조달 사례에서는 해당 채널들이 주로 소액 기부금을 받았으며, 알려진 지갑들에는 극소량의 암호화폐만 보관되어 있었습니다. 최근 적발된 자금 조달 방식은 암호화폐 기반 불법 활동의 극히 일부분에 불과합니다.
