Le département de la Justice américain saisit plus de 200 000 dollars en cryptomonnaie destinés au financement du terrorisme

Le département de la Justice américain a intercepté plus de 200 000 dollars en cryptomonnaie provenant d'adresses liées au financement du terrorisme. Ces fonds étaient destinés à Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas).

Le département de la Justice américain a annoncé le démantèlement d'un réseau de financement du terrorisme, tracla saisie de 200 000 dollars en cryptomonnaies. Ces fonds étaient destinés à Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas) et s'inscrivaient dans une vaste campagne de levée de fonds menée par divers canaux. Les conversations de groupe présumées contenaient des adresses de cryptomonnaies pour des dons directs, une pratique qui a déjà entraîné le gel de plusieurs avoirs. 

La dernière affaire de financement par cryptomonnaie a fait l'objet d'une enquête menée conjointement par le bureau du FBI à Albuquerque, la division antiterroriste et la division cybernétique du FBI. Cette nouvelle campagne contre le financement du terrorisme est placée sous la direction de la nouvelle procureure générale des États-Unis, Pam Bondi. L'enquête s'est appuyée sur des informations fournies par des sources humainesdent.

Les adresses de collecte de fonds que j'aidentcomme appartenant au Hamas ont finalement généré un chiffre d'affaires de 1,5 million de dollars, entrant et sortant des portefeuilles depuis octobre 2024. 

« Le Hamas a levé et blanchi plus d'un million de dollars pour soutenir son opération terroriste, mais grâce à notre enquête, le FBI tracet saisi ces fonds», a déclaré David J. Scott, directeur adjoint de la division antiterroriste du FBI. 

« Perturber les mécanismes de financement et saisir les cryptomonnaies du Hamas fait partie des nombreux outils dont dispose le FBI dans la lutte contre le terrorisme. Le FBI travaillera avec ses partenaires pour démanteler ce groupe terroriste et protéger le peuple américain de ses actes violents et horribles », a-t-il déclaré.

Les sommes interceptées sont relativement faibles comparées aux financements en monnaie fiduciaire, mais elles montrent que les autorités américaines tractous les circuits de financement possibles. Les avoirs saisis ont également perturbé toute communication et toute levée de fonds. 

Les messages de collecte de fonds sont diffusés via Telegram

Les adresses utilisées pour le financement du terrorisme se sont diffusées via des conversations de groupe sur des plateformes de communication cryptées. La collecte de fonds s'appuyait sur une liste tournante d'au moins 17 portefeuilles électroniques, où les donateurs pouvaient effectuer des dons. Certains messages circulaient sur Telegram, mais pour l'instant, la liste des portefeuilles et des adresses reste confidentielle. 

Les dépôts ont ensuite été blanchis via des plateformes d'échange de cryptomonnaies et des opérations de mixage, ainsi que par le biais de swaps effectués auprès de courtiers de gré à gré. Plus d'un million de dollars ont ainsi été collectés et blanchis. Les portefeuilles saisis contiennent environ 89 900 dollars d'actifs restants, et trois autres comptes détiennent 111 500 dollars. Ces comptes étaient enregistrés au nom de Palestiniens résidant en Turquie ou dans d'autres pays.

Auparavant, Eliptic avaitdentdes adresses liées au Hamas, avec un volume de transactions allant jusqu'à 7,7 millions de dollars . Ces dernières années, le recours potentiel aux cryptomonnaies pour financer des activités terroristes atracl'attention des autorités, révélant que, globalement, les cryptomonnaies représentaient le canal de financement le moins utilisé. Toutefois, la traçabilité offerte par la blockchain tracl'aide des plateformes d'échange ont permis tracnon seulement les fonds, mais aussi les individus impliqués. 

Les adresses ne sont jamais divulguées publiquement et tracpar les enquêteurs réguliers de la blockchain en raison de leur nature sensible. Les fonds ont été envoyés vers des portefeuilles Ethereum, BNB Smart Chain et TRON , et certains dons ont été effectués via Dogecoin (DOGE). L'utilisation TRON pour des dons a déjà été constatée.

Une adresse signalée comme appartenant à une levée de fonds ne contient que 49,75 $ en BTC. Cette adresse n'a pas effectué de mouvements de fonds depuis longtemps et son activité y est limitée. En définitive, même des enquêtes approfondies ne permettent pas d'intercepter les fonds en cryptomonnaies, dont la circulation est trop rapide pour être bloquée. De plus, tous les protocoles ne sont pas en mesure ou disposés à collaborer avec les autorités.

Au fil du temps, Telegram a banni plusieurs chaînes soupçonnées de financer le terrorisme. Des groupes affiliés au Hamas ont refait surface et publient librement du contenu. Dans les affaires de financement précédentes, ces chaînes recevaient généralement de petits dons, certains portefeuilles connus ne contenant que des sommes minimes en cryptomonnaie. Le récent démantèlement d'un système de financement ne représente qu'une infime partie des activités illégales liées aux cryptomonnaies.