Ministère de la Justice. Pris le 7 avril 2007. Photo de: ScottLe ministère américain de la Justice a intercepté plus de 200 000 $ de crypto à partir d'adresses liées au financement du terrorisme. Les fonds cryptographiques visaient à bénéficier à Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas).
Le ministère américain de la Justice a annoncé qu'un programme de financement du terrorisme avait été perturbé, tracKing et saisissant 200 000 $ d'actifs cryptographiques. Les fonds étaient destinés à Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas) et faisaient partie d'un effort de collecte de fonds plus large sur plusieurs canaux. Les chats de groupe présumés ont présenté des adresses cryptographiques pour un don direct, un programme qui a conduit à plusieurs gels d'actifs dans le passé.
La dernière affaire de financement de la cryptographie a été étudiée par le FBI Albuquerque Field Office et la Division de la lutte contre le terrorisme du FBI et la cyber-division. La nouvelle campagne contre le financement du terrorisme est sous la direction du nouveau procureur général américain, Pam Bondi. L'enquête s'est appuyée sur les pistes de sources humainesdent.
Les adresses de collecte de fonds que jedentapparue au Hamas se sont retrouvées avec un chiffre d'affaires de 1,5 million de dollars, affluant dans et hors des portefeuilles depuis octobre 2024.
«Le Hamas a collecté et blanchi plus d'un million de dollars pour soutenir son opération terroriste, mais grâce à notre enquête, le FBI trac ED et a saisi ces fonds », a déclaré le directeur adjoint David J. Scott de la division du contre-terrorisme du FBI.
«La perturbation des mécanismes de financement et la saisie des crypto-monnaies du Hamas est l'un des nombreux outils du FBI que nous utilisons dans la lutte contre le terrorisme. Le FBI travaillera avec nos partenaires pour démanteler ce groupe terroriste et protéger le peuple américain de leurs actes violents et horribles», a-t-il déclaré.
Les sommes interceptées sont relativement faibles par rapport au financement Fiat, mais montrent que les autorités américaines sont tracKing tous les canaux de financement possibles. Les actifs saisis ont également perturbé toute communication et collecte de fonds.
Adresses de collecte de fonds réparties via Telegram
Les adresses pour le financement du terrorisme se sont répandues par le biais de chats de groupe sur des plateformes de communication cryptées. La collecte de fonds reposait sur une liste tournante d'au moins 17 portefeuilles, où les supporters pouvaient faire un don. Certains messages se répandaient sur Telegram, cependant, pour l'instant, la liste des portefeuilles et des adresses
Les dépôts ont ensuite été blanchis à travers des échanges de crypto et des transactions de mélange, ainsi que des échanges via des courtiers en vente libre. Plus de 1 million de dollars ont été collectés et blanchis avec ce système. Les portefeuilles saisis contiennent environ 89 900 $ d'actifs restants, avec trois comptes supplémentaires détenant 111 500 $. Les comptes ont été enregistrés au nom des Palestiniens résidant en Turquie ou dans d'autres pays.
Auparavant, Eliptic a dent des adresses liées au Hamas au Hamas avec jusqu'à 7,7 millions de dollars de chiffre d'affaires. Au cours des dernières années, la collecte de fonds potentielle de crypto par des terroristes a à trac Ted l'attention des autorités, montrant que, dans l'ensemble, la crypto était le plus petit canal de financement. Cependant, la traction de la blockchain trac l'aide des échanges ont aidé trac K non seulement les fonds, mais ont également impliqué des individus.
Les adresses ne sont jamais présentées publiquement et tracpar des enquêteurs réguliers en chaîne en raison de leur nature sensible. Les fonds ont été envoyés à Ethereum, BNB Smart Chain et TRON Wallet, et certains des dons ont été faits via Dogecoin (DOGE). Il y a eu des cas antérieurs où TRON a été utilisé pour les dons.
Une adresse signalée appartenant à une collecte de fonds ne contient que 49,75 $ en BTC. L'adresse n'a pas déplacé les pièces de monnaie depuis longtemps et a une activité limitée. Dans l'ensemble, même les enquêtes détaillées ne parviennent pas à intercepter les fonds cryptographiques, qui se déplacent trop rapidement pour le gel. De plus, tous les protocoles ne sont pas capables ou disposés à aider les autorités.
Au fil du temps, Telegram a interdit plusieurs canaux soupçonnés d'organiser le financement du terrorisme. Des groupes sur le thème du Hamas ont émergé à nouveau et publient librement du contenu. Dans les cas de financement antérieurs, les canaux ont principalement reçu des dons à petite échelle, car certains des portefeuilles connus contenaient un minimum de crypto. La perturbation récente d'un programme de financement n'est qu'une petite partie des activités illégales basées sur la cryptographie.
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