US-Justizministerium beschlagnahmt über 200.000 USD an Kryptowährungen, die für Terrorismusfinanzierung bestimmt waren

Das US-Justizministerium hat über 200.000 USD an Kryptowährungen von Adressen abgefangen, die mit der Finanzierung des Terrorismus verbunden sind. Die Kryptomittel sollten Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas) zugutekommen.

Das US-Justizministerium gab bekannt, dass ein Terrorismusfinanzierungsplan gestört wurde, bei dem 200.000 USD an Krypto-Vermögenswerten verfolgt und beschlagnahmt wurden. Die Mittel waren für Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas) bestimmt und Teil einer breiteren Spendenaktion über mehrere Kanäle. Die mutmaßlichen Gruppenchats präsentierten Krypto-Adressen für direkte Spenden; ein Schema, das in der Vergangenheit bereits zu mehreren Einfrierungen von Vermögenswerten geführt hat. 

Der neueste Fall der Krypto-Finanzierung wurde vom FBI Field Office Albuquerque und der FBI Counterterrorism Division sowie der Cyber Division untersucht. Die neue Kampagne gegen die Terrorismusfinanzierung steht unter der Leitung des neuen US-Justizministers Pam Bondi. Die Ermittlungen stützten sich auf Hinweise aus vertraulichen menschlichen Quellen.

Die identifizierten Fundraising-Adressen, die Hamas zugeordnet wurden, verzeichneten seit Oktober 2024 einen Umsatz von 1,5 Millionen US-Dollar, der in und aus den Wallets floss. 

„Hamas hat mehr als eine Million Dollar gesammelt und gewaschen, um seine terroristischen Operationen zu unterstützen, doch durch unsere Ermittlungen konnte das FBI diese Mittel zurückverfolgen und beschlagnahmen,’”sagte stellvertretender Direktor David J. Scott von der Terrorismusbekämpfungsabteilung des FBI. 

„Die Unterbrechung von Finanzierungsmechanismen und die Beschlagnahmung von Kryptowährungen von Hamas sind eines der vielen Instrumente, die wir im Kampf gegen den Terrorismus einsetzen. Das FBI wird mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um diese Terrorgruppe zu zerschlagen und das amerikanische Volk vor ihren gewalttätigen und schrecklichen Taten zu schützen”, sagte er.

Die abgefangenen Summen sind im Vergleich zu Fiat-Finanzierungen relativ gering, zeigen jedoch, dass US-Behörden alle möglichen Finanzierungswege verfolgen. Die beschlagnahmten Vermögenswerte unterbrachen zudem sämtliche Kommunikations- und Fundraising-Aktivitäten. 

Fundraising-Adressen verbreitet über Telegram

Die Adressen für Terrorismusfinanzierung werden in Gruppenchats auf verschlüsselten Kommunikationsplattformen verbreitet. Das Fundraising stützte sich auf eine rotierende Liste von mindestens 17 Wallets, bei denen Unterstützer spenden konnten. Einige der Nachrichten wurden zwar auf Telegram verbreitet, doch bisher ist die Liste der Wallets und Adressen 

Die Einzahlungen wurden anschließend über Krypto-Börsen und Mixing-Transaktionen sowie Swaps über OTC-Broker gewaschen. Mit diesem System wurden mehr als 1 Million US-Dollar eingeworben und gewaschen. Die beschlagnahmten Wallets enthalten noch rund 89.900 US-Dollar an Restvermögen, während drei weitere Konten 111.500 US-Dollar halten. Die Konten waren auf den Namen palästinensischer Personen registriert, die in der Türkei oder anderen Ländern ansässig sind.

Zuvor hat Eliptic Hamas-bezogene Adressen mit bis zu $7.7M im Umsatz identifiziert. In den letzten Jahren hat das potenzielle Krypto-Fundraising durch Terroristen die Aufmerksamkeit von Behörden erregt und gezeigt, dass Krypto insgesamt der kleinste Finanzierungschannel war. Blockchain-Nachverfolgbarkeit und die Unterstützung durch Börsen halfen jedoch dabei, nicht nur die Gelder, sondern auch die beteiligten Personen zu verfolgen. 

Die Adressen werden aufgrund ihrer sensiblen Natur nicht öffentlich angezeigt und von regulären On-Chain-Ermittlern verfolgt. Die Gelder wurden an Ethereum-, BNB-Smart-Chain- und TRON-Wallets gesendet, und einige Spenden erfolgten über Dogecoin (DOGE). Es gab bereits vorherige Fälle, in denen TRON für Spenden genutzt wurde.

Eine Adresse gemeldete Adresse, die einem Fundraiser zugeordnet ist, enthält lediglich 49,75 US-Dollar in BTC. Die Adresse hat die Coins seit langem nicht bewegt und zeigt nur begrenzte Aktivität. Insgesamt gelingt es selbst bei detaillierten Ermittlungen nicht, die Kryptogelder abzufangen, da sie sich zu schnell bewegen, um eingefroren zu werden. Zudem sind nicht alle Protokolle in der Lage oder bereit, Behörden zu unterstützen.

Im Laufe der Zeit hat Telegram mehrere Kanäle gesperrt, die verdächtigt werden, die Terrorismusfinanzierung zu organisieren. Hamas-orientierte Gruppen sind erneut aufgetaucht und veröffentlichen Inhalte uneingeschränkt. In früheren Fällen der Finanzierung erhielten die Kanäle meist kleinere Spenden, da einige der bekannten Wallets nur minimale Kryptobeträge enthielten. Die jüngste Unterbrechung eines Finanzierungsplans ist lediglich ein kleiner Teil illegaler Aktivitäten im Bereich Kryptowährungen.