Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sequestra oltre 200.000 dollari in criptovalute destinate al finanziamento del terrorismo

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha intercettato oltre 200.000 dollari in criptovalute da indirizzi collegati al finanziamento del terrorismo. I fondi cripto erano destinati a beneficiare Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas).

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che uno schema di finanziamento del terrorismo è stato interrotto, tracciando e sequestrando 200.000 dollari in asset cripto. I fondi erano destinati a Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas) e facevano parte di un più ampio sforzo di raccolta fondi attraverso più canali. I presunti gruppi chat presentavano indirizzi cripto per donazioni dirette, uno schema che ha portato a diversi blocchi di asset in passato. 

L'ultimo caso di finanziamento cripto è stato indagato dall'Ufficio di Campo dell'FBI di Albuquerque e dalla Divisione Antiterrorismo e dalla Divisione Cyber dell'FBI. La nuova campagna contro il finanziamento del terrorismo è sotto la direzione del nuovo Procuratore Generale degli Stati Uniti, Pam Bondi. L'indagine si è basata su indizi provenienti da fonti umane confidenziali.

Gli indirizzi di raccolta fondi identificati come appartenenti a Hamas hanno registrato un volume di affari di 1,5 milioni di dollari, che entravano ed uscivano dai portafogli da ottobre 2024. 

“Hamas ha raccolto e riciclato più di un milione di dollari per sostenere la sua operazione terroristica, ma attraverso la nostra indagine, l'FBI ha tracciato e sequestrato questi fondi,”ha dichiarato il Vice Direttore David J. Scott della Divisione Antiterrorismo dell'FBI. 

“Interrompere i meccanismi di finanziamento e sequestrare le criptovalute da Hamas è uno dei molti strumenti che utilizziamo nella lotta contro il terrorismo. L'FBI lavorerà con i nostri partner per smantellare questo gruppo terroristico e proteggere il popolo americano dalle loro violente e orribili azioni,” ha detto.

Le somme intercettate sono relativamente piccole rispetto ai finanziamenti in fiat, ma mostrano che le autorità statunitensi stanno monitorando tutti i possibili canali di finanziamento. Gli asset sequestrati hanno anche interrotto tutte le comunicazioni e la raccolta fondi. 

Indirizzi di raccolta fondi diffusi su Telegram

Gli indirizzi per il finanziamento del terrorismo si diffondevano attraverso chat di gruppo su piattaforme di comunicazione crittografata. La raccolta fondi si basava su un elenco rotante di almeno 17 portafogli, in cui i sostenitori potevano donare. Alcuni dei messaggi si diffondevano su Telegram, sebbene, per ora, l'elenco dei portafogli e degli indirizzi 

I depositi sono stati poi riciclati attraverso exchange di criptovalute e transazioni di mixing, nonché swap attraverso broker OTC. Sono stati raccolti e riciclati più di 1 milione di dollari con questo sistema. I portafogli sequestrati contengono circa 89.900 dollari di attività rimanenti, con tre account aggiuntivi che detengono 111.500 dollari. Gli account erano intestati a persone palestinesi residenti in Turchia o in altri paesi.

In precedenza, Eliptic ha identificato indirizzi correlati a Hamas con fino a $7.7M in volume di affari. Negli ultimi anni, la potenziale raccolta di fondi cripto da parte dei terroristi ha attirato l'attenzione delle autorità, mostrando che, nel complesso, le criptovalute rappresentavano il canale di finanziamento più piccolo. Tuttavia, la tracciabilità blockchain e l'assistenza degli exchange hanno aiutato a tracciare non solo i fondi, ma anche le persone coinvolte. 

Gli indirizzi non vengono mai mostrati pubblicamente e sono tracciati dai ricercatori on-chain regolari a causa della loro natura sensibile. I fondi sono stati inviati a portafogli Ethereum, BNB Smart Chain e TRON, e alcune delle donazioni sono state effettuate attraverso Dogecoin (DOGE). Ci sono stati casi precedenti in cui TRON è stato utilizzato per le donazioni.

Un indirizzo segnalati come appartenenti a un fundraiser contengono solo 49,75 dollari in BTC. L'indirizzo non ha spostato le monete per molto tempo e ha un'attività limitata. Nel complesso, anche indagini dettagliate falliscono nell'intercettare i fondi cripto, che si muovono troppo velocemente per il congelamento. Inoltre, non tutti i protocolli sono capaci o disposti ad assistere le autorità.

Nel tempo, Telegram ha bandito più canali sospettati di organizzare il finanziamento del terrorismo. I gruppi a tema Hamas sono emersi di nuovo e pubblicano liberamente contenuti. Nei casi di finanziamento precedenti, i canali ricevevano principalmente donazioni su piccola scala, poiché alcuni dei portafogli conosciuti contenevano quantità minime di criptovalute. La recente interruzione di uno schema di finanziamento è solo una piccola parte delle attività illegali basate su criptovalute.