Dipartimento di Giustizia. Scattata il 7 aprile 2007. Foto di: ScottIl Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha intercettato oltre 200.000 dollari in criptovalute da indirizzi collegati al finanziamento del terrorismo. I fondi crittografici erano destinati a Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas).
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che è stato smantellato un sistema di finanziamento del terrorismo, trace sequestrando 200.000 dollari in criptovalute. I fondi erano destinati a Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas) e facevano parte di una più ampia raccolta fondi attraverso molteplici canali. Le presunte chat di gruppo presentavano indirizzi crittografici per donazioni dirette, uno schema che in passato ha portato a diversi congelamenti di beni.
L'ultimo caso di finanziamento tramite criptovalute è stato indagato dall'ufficio di Albuquerque dell'FBI e dalle divisioni antiterrorismo e informatica dell'FBI. La nuova campagna contro il finanziamento del terrorismo è sotto la direzione del nuovo Procuratore Generale degli Stati Uniti, Pam Bondi. L'indagine si è basata su indizi provenienti da fonti umanedent.
Gli indirizzi di raccolta fondidentcome appartenenti ad Hamas hanno generato un fatturato di 1,5 milioni di dollari, entrati e usciti dai portafogli a partire da ottobre 2024.
"Hamas ha raccolto e riciclato più di un milione di dollari per sostenere la sua operazione terroristica, ma grazie alla nostra indagine, l'FBI trac e sequestrato questi fondi ", ha affermato il vicedirettore David J. Scott della divisione antiterrorismo dell'FBI.
"Interrompere i meccanismi di finanziamento e sequestrare criptovalute ad Hamas è uno dei tanti strumenti che l'FBI utilizza nella lotta al terrorismo. L'FBI collaborerà con i nostri partner per smantellare questo gruppo terroristico e proteggere il popolo americano dai suoi atti violenti e orribili", ha affermato.
Le somme intercettate sono relativamente piccole rispetto ai finanziamenti in valuta fiat, ma dimostrano che le autorità statunitensi stanno tractutti i possibili canali di finanziamento. I beni sequestrati hanno inoltre interrotto tutte le comunicazioni e la raccolta fondi.
Indirizzi di raccolta fondi diffusi tramite Telegram
Gli indirizzi per il finanziamento del terrorismo si diffondevano attraverso chat di gruppo su piattaforme di comunicazione crittografate. La raccolta fondi si basava su una lista a rotazione di almeno 17 wallet, dove i sostenitori potevano donare. Alcuni messaggi si stavano diffondendo su Telegram, anche se, per ora, l'elenco dei wallet e degli indirizzi
I depositi sono stati poi riciclati tramite exchange di criptovalute e transazioni di mixing, nonché tramite swap tramite broker OTC. Con questo sistema sono stati raccolti e riciclati oltre 1 milione di dollari. I portafogli sequestrati contengono circa 89.900 dollari di asset rimanenti, con tre conti aggiuntivi che contengono 111.500 dollari. I conti erano intestati a persone palestinesi residenti in Turchia o in altri Paesi.
In precedenza, Eliptic aveva dent indirizzi legati ad Hamas con un fatturato fino a 7,7 milioni di dollari . Negli ultimi anni, la potenziale raccolta di fondi tramite criptovalute da parte dei terroristi ha trac l'attenzione delle autorità, dimostrando che, nel complesso, le criptovalute rappresentavano il canale di finanziamento più piccolo. Tuttavia, la tracciabilità della blockchain trac l'assistenza degli exchange hanno contribuito trac non solo i fondi, ma anche le persone coinvolte.
Gli indirizzi non vengono mai resi pubblici e non tractracciati dai normali investigatori on-chain a causa della loro natura sensibile. I fondi sono stati inviati ai wallet Ethereum, BNB Smart Chain e TRON , e alcune delle donazioni sono state effettuate tramite Dogecoin (DOGE). Ci sono stati casi precedenti in cui TRON è stato utilizzato per le donazioni.
Un indirizzo segnalato come appartenente a una raccolta fondi contiene solo 49,75 dollari in BTC. L'indirizzo non ha spostato criptovalute per molto tempo e ha un'attività limitata. Nel complesso, anche indagini approfondite non riescono a intercettare i fondi in criptovalute, che si muovono troppo velocemente per essere congelati. Inoltre, non tutti i protocolli sono in grado o disposti ad assistere le autorità.
Nel corso del tempo, Telegram ha bloccato diversi canali sospettati di organizzare finanziamenti al terrorismo. Gruppi legati ad Hamas sono riemersi e pubblicano liberamente contenuti. Nei precedenti casi di finanziamento, i canali ricevevano per lo più donazioni di piccola entità, poiché alcuni dei wallet noti contenevano quantità minime di criptovalute. La recente interruzione di un sistema di finanziamento è solo una piccola parte delle attività illegali basate sulle criptovalute.
