وزارة العدل. التُقطت الصورة في 7 أبريل 2007. تصوير: سكوتاعترضت وزارة العدل الأمريكية أكثر من 200 ألف دولار من العملات المشفرة من عناوين مرتبطة بتمويل الإرهاب. وكانت هذه الأموال تهدف إلى دعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إحباط مخطط لتمويل الإرهاب، حيث تم tracومصادرة أصول مشفرة بقيمة 200 ألف دولار. كانت هذه الأموال مخصصة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وجزءًا من حملة تبرعات أوسع نطاقًا عبر قنوات متعددة. وقد عرضت المحادثات الجماعية المزعومة عناوين عملات مشفرة للتبرع المباشر، وهو مخطط سبق أن أدى إلى تجميد أصول عدة مرات.
تولى مكتب التحقيقات الفيدرالي في ألبوكيرك وقسم مكافحة الإرهاب وقسم الجرائم الإلكترونية التابعان له التحقيق في أحدث قضية تمويل العملات المشفرة. وتقود الحملة الجديدة لمكافحة تمويل الإرهاب المدعية العامة الأمريكية الجديدة، بام بوندي. واعتمد التحقيق على معلومات من مصادر بشريةdent.
أسفرت عناوين جمع التبرعات التيdentعلى أنها تابعة لحماس عن حجم تداول بلغ 1.5 مليون دولار، حيث تدفقت الأموال من وإلى المحافظ منذ أكتوبر 2024.
"جمعت حماس وغسلت أكثر من مليون دولار لدعم عملياتها الإرهابية، ولكن من خلال تحقيقنا، تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي trac هذه الأموال ومصادرتها "، هذا ما قاله مساعد مدير قسم مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالي ديفيد جيه سكوت.
وأضاف: "يُعدّ تعطيل آليات التمويل ومصادرة العملات المشفرة من حماس إحدى الأدوات العديدة التي يستخدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي في مكافحة الإرهاب. وسيعمل المكتب مع شركائه على تفكيك هذه الجماعة الإرهابية وحماية الشعب الأمريكي من أعمالها العنيفة والمروعة ".
المبالغ المصادرة صغيرة نسبياً مقارنةً بالتمويل النقدي، لكنها تُظهر أن السلطات الأمريكية tracجميع قنوات التمويل الممكنة. كما أدت الأصول المصادرة إلى تعطيل جميع الاتصالات وعمليات جمع التبرعات.
تم نشر عناوين جمع التبرعات عبر تطبيق تيليجرام
عناوين تمويل الإرهاب عبر مجموعات دردشة على منصات اتصال مشفرة. واعتمد جمع التبرعات على قائمة متغيرة تضم 17 محفظة إلكترونية على الأقل، حيث يمكن للمؤيدين التبرع. وقد انتشرت بعض الرسائل على تطبيق تيليجرام، إلا أن قائمة المحافظ والعناوين لا تزال غير متاحة حاليًا.
ثم جرى غسل الأموال عبر منصات تداول العملات الرقمية وعمليات الخلط، بالإضافة إلى عمليات المقايضة عبر وسطاء التداول خارج البورصة. وقد جُمع وغُسلت أموالٌ تجاوزت مليون دولار أمريكي باستخدام هذه الطريقة. تحتوي المحافظ المصادرة على أصول متبقية تُقدّر بنحو 89,900 دولار أمريكي، بالإضافة إلى ثلاثة حسابات أخرى تحوي 111,500 دولار أمريكي. سُجّلت هذه الحسابات بأسماء فلسطينيين مقيمين في تركيا أو دول أخرى.
سبق لشركة إليبتيك أن رصدت dent مرتبطة بحماس بلغ 7.7 مليون دولار . وفي السنوات القليلة الماضية، لفتت عمليات جمع التمويل المحتملة بالعملات المشفرة من قبل الإرهابيين trac السلطات، مما أظهر أن العملات المشفرة كانت، بشكل عام، أصغر قنوات التمويل. ومع ذلك، trac ، إلى جانب مساعدة منصات التداول، trac الأموال والأفراد المتورطين.
لا تُنشر العناوين علنًا أبدًا، ويتم tracمن قِبل محققين متخصصين في تحليل سلسلة الكتل نظرًا لحساسيتها. أُرسلت الأموال إلى Ethereum، وسلسلة BNB الذكية، TRON ، كما دُفعت بعض التبرعات عبر Dogecoin (DOGE). وقد سُجلت حالات سابقة استُخدمت فيها TRON للتبرع.
أحد العناوين التي يُزعم أنها تابعة لحملة تبرعات على 49.75 دولارًا فقط من عملة البيتكوين. لم يُجرِ هذا العنوان أي تحويلات للعملات منذ فترة طويلة، كما أن نشاطه محدود. عمومًا، حتى التحقيقات المُفصّلة لم تُفلح في اعتراض أموال العملات الرقمية، نظرًا لسرعة تحويلها التي تجعل تجميدها أمرًا صعبًا. إضافةً إلى ذلك، لا تمتلك جميع بروتوكولات التشفير القدرة أو الرغبة في التعاون مع السلطات.
مع مرور الوقت، حظر تطبيق تيليجرام قنوات متعددة للاشتباه في تنظيمها تمويلًا للإرهاب. وقد عادت مجموعات ذات توجهات حماسية للظهور مجددًا، وتنشر محتواها بحرية. في حالات التمويل السابقة، تلقت هذه القنوات في الغالب تبرعات صغيرة، نظرًا لاحتواء بعض المحافظ الرقمية المعروفة على كميات ضئيلة من العملات المشفرة. ويُعدّ إحباط مخطط تمويل مؤخرًا مجرد جزء صغير من الأنشطة غير القانونية القائمة على العملات المشفرة.
