美国司法部查获超过20万美元的加密货币，这些加密货币原本被用于资助恐怖主义。

美国司法部截获了超过20万美元的加密货币，这些加密货币来自与恐怖主义融资有关的地址。这些加密货币原本计划用于资助伊斯兰运动（哈马斯）。.

美国司法部宣布，一项恐怖主义融资计划已被捣毁，并 trac和查封了价值20万美元的加密资产。这些资金原本用于资助哈马斯（伊斯兰运动），是该组织通过多种渠道进行更大规模筹款活动的一部分。据称，相关群组聊天中提供了用于直接捐款的加密货币地址，这种做法过去曾导致多起资产冻结事件。. 

最新的加密货币融资案件由联邦调查局阿尔伯克基分局、反恐部门和网络部门联合调查。这项新的打击恐怖主义融资行动由新任美国司法部长帕姆·邦迪领导。调查主要依靠来自线人的dent线索。.

dent查明属于哈马斯的筹款地址，自 2024 年 10 月以来，资金流入和流出总额达 150 万美元。. 

“哈马斯筹集并洗钱超过一百万美元来支持其恐怖活动，但通过我们的调查，联邦调查局trac并查获了这些资金， ”联邦调查局反恐部门助理主任大卫·J·斯科特说。

他说：“切断哈马斯的资金来源并缴获其加密货币是联邦调查局打击恐怖主义的众多手段之一。联邦调查局将与合作伙伴携手，瓦解这个恐怖组织，保护美国人民免受其暴力和恐怖行径的侵害。”

与法定货币融资相比，截获的金额相对较小，但这表明美国当局正在 trac所有可能的融资渠道。查获的资产也中断了所有沟通和筹款活动。. 

通过 Telegram 传播的筹款地址

恐怖主义融资的地址通过加密通信平台上的群聊传播。筹款活动依赖于一个至少包含17个钱包地址的轮换列表，支持者可以通过这些钱包地址进行捐款。虽然目前钱包地址列表尚未公开，但部分信息已在Telegram上传播。

这些存款随后通过加密货币交易所和混合交易进行洗钱，并通过场外交易经纪商进行互换交易。利用该系统筹集和洗钱的资金超过100万美元。查获的钱包中还剩余约89,900美元的资产，另有三个账户持有111,500美元。这些账户均以居住在土耳其或其他国家的巴勒斯坦人的名义注册。.

此前，Eliptic曾dent出与哈马斯相关的地址，交易额高达770万美元。过去几年，恐怖分子可能利用加密货币进行筹款的活动引起了trac的关注，这表明总体而言，加密货币是规模最小的筹款渠道。然而，区块链的trac以及交易所的协助，不仅trac

由于其敏感性，这些地址从未公开显示，常规链上调查人员也无法 trac。资金被发送到 Ethereum、 BNB 智能链和 TRON 钱包，部分捐款通过 Dogecoin （DOGE）进行。此前也曾有使用 TRON 进行捐款的案例。.

一个地址中仅有价值 49.75 美元的比特币。该地址已很久没有转移过比特币，且活动极少。总体而言，即使进行详细调查也无法拦截这些加密货币资金，因为它们的流动速度太快，无法冻结。此外，并非所有协议都有能力或愿意协助当局。

随着时间的推移，Telegram封禁了多个涉嫌组织恐怖主义融资的频道。一些与哈马斯有关的群组再次出现，并自由发布内容。在之前的融资案例中，这些频道大多收到小额捐款，因为一些已知的钱包中只包含极少量的加密货币。最近捣毁的融资网络只是基于加密货币的非法活动中的一小部分。.