米司法省、テロ資金供与目的の20万ドル超の仮想通貨を押収

米国司法省は、テロ資金供与に関連するアドレスから20万ドル以上の暗号資産を押収しました。これらの暗号資産は、ハラカト・アル・ムカワマ・アル・イスラミヤ（ハマス）への資金提供を目的としていました。.

米国司法省は、テロ資金調達スキームを阻止し、20万ドル相当の暗号資産を trac・押収したと発表した。資金はハマス（Harakat al-Muqawama al-Islamiyya）に向けられたもので、複数のチャネルを通じた広範な資金調達活動の一部だった。疑惑のグループチャットでは、直接寄付のための暗号資産アドレスが提示されており、このスキームは過去に複数回の資産凍結につながっている。. 

最新の暗号資産資金調達事件は、FBIアルバカーキ支局、FBI対テロ対策部、およびサイバー部門によって捜査されました。テロ資金供与対策の新たな取り組みは、新任の米国司法長官パム・ボンディ氏の指揮の下、実施されています。捜査は、dent情報源からの情報に基づいて行われました。.

ハマスに属するとdentされた資金調達アドレスには、2024年10月以来ウォレットに出入りし、最終的に150万ドルの売上高がありました。. 

「ハマスはテロ活動を支援するために100万ドル以上を調達し、資金洗浄していたが、FBIの捜査により、 tracこれらの資金を」と、FBIテロ対策部門のデビッド・J・スコット副部長は述べた。 

「ハマスの資金調達メカニズムを遮断し、仮想通貨を押収することは、テロとの戦いにおいてFBIが用いる多くの手段の一つです。FBIはパートナー機関と協力してこのテロ組織を解体し、アメリカ国民を彼らの暴力的で恐ろしい 行為から守ります」と彼は述べた。

押収された金額は法定通貨による資金調達に比べれば比較的少額ですが、米国当局があらゆる資金調達経路を tracいることを示しています。また、押収された資産は、あらゆる通信手段と資金調達を妨害しました。. 

テレグラムを通じて拡散された募金アドレス

のアドレスは、 テロ資金 暗号化された通信プラットフォーム上のグループチャットを通じて拡散した。資金調達は、少なくとも17のウォレットのリストをローテーションで切り替え、支援者が寄付できるようにしていた。一部のメッセージはTelegramでも拡散されていたが、現時点ではウォレットとアドレスのリストは公開されていない。 

その後、預金は暗号資産取引所やミキシング取引、そしてOTCブローカーを通じたスワップ取引を通じて資金洗浄されました。このシステムによって100万ドル以上が調達され、資金洗浄されました。押収されたウォレットには約89,900ドルの残資産が含まれており、さらに3つの口座には111,500ドルが保管されていました。これらの口座は、トルコまたはその他の国に居住するパレスチナ人の名義で登録されていました。.

エリプティックは以前、dent最大 770万ドル 。ここ数年、テロリストによる潜在的な暗号資産資金調達が当局の注目を集めておりtrac全体として暗号資産が最も小規模な資金調達チャネルであることが示されています。しかし、ブロックチェーンの trac可能性と取引所の支援により、 trac資金だけでなく、関与する個人の 

これらのアドレスは機密情報のため公開されることはなく、通常のオンチェーン調査機関によって tracされます。資金は Ethereum、 BNB スマートチェーン、 TRON ウォレットに送金され、寄付の一部は Dogecoin （DOGE）を通じて行われました。寄付に TRON 使用された事例は過去にもありました。.

アドレス に は、わずか49.75ドル分のBTCしか保管されていません。このアドレスは長い間ビットコインを移動しておらず、活動も限られています。全体として、詳細な調査を行っても、凍結するには動きが速すぎる暗号資産資金を捕捉することはできません。さらに、すべてのプロトコルが当局を支援する能力や意欲を持っているわけではありません。

テレグラムは、テロ資金調達を組織していると疑われる複数のチャンネルを長年にわたり禁止してきました。ハマスをテーマとしたグループが再び出現し、自由にコンテンツを公開しています。過去の資金調達事例では、これらのチャンネルは主に少額の寄付を受けており、既知のウォレットにはごく少量の暗号資産が含まれていました。最近の資金調達スキームの停止は、暗号資産を基盤とした違法行為のほんの一部に過ぎません。.