El Departamento de Justicia de EE. UU. incauta más de 200.000 dólares en criptomonedas destinadas a financiar el terrorismo

El Departamento de Justicia de EE. UU. interceptó más de 200.000 dólares en criptomonedas procedentes de direcciones vinculadas a la financiación del terrorismo. Los fondos en criptomonedas estaban destinados a beneficiar a Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamás).

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la desarticulación de una red de financiación del terrorismo, trace incautando 200.000 dólares en criptoactivos. Los fondos estaban destinados a Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamás) y formaban parte de una iniciativa más amplia de recaudación de fondos a través de múltiples canales. Los supuestos chats grupales presentaban direcciones de criptomonedas para donaciones directas, una red que ha provocado múltiples congelaciones de activos en el pasado. 

El último caso de financiación de criptomonedas fue investigado por la Oficina de Campo del FBI en Albuquerque y las Divisiones de Contraterrorismo y Cibernética del FBI. La nueva campaña contra la financiación del terrorismo está bajo la dirección de la nueva Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi. La investigación se basó en pistas de fuentes humanasdent.

Las direcciones de recaudación de fondos quedentcomo pertenecientes a Hamás terminaron con un volumen de negocios de 1,5 millones de dólares, que entraron y salieron de las billeteras desde octubre de 2024. 

“Hamás recaudó y blanqueó más de un millón de dólares para financiar sus operaciones terroristas, pero gracias a nuestra investigación, el FBI trace incautó estos fondos”, declaró el subdirector David J. Scott de la División Antiterrorista del FBI. 

“Interrumpir los mecanismos de financiación y confiscar las criptomonedas de Hamás es una de las muchas herramientas que el FBI utiliza en la lucha contra el terrorismo. El FBI trabajará con sus socios para desmantelar este grupo terrorista y proteger al pueblo estadounidense de sus actos violentos y atroces”, afirmó.

Las sumas interceptadas son relativamente pequeñas en comparación con la financiación fiduciaria, pero demuestran que las autoridades estadounidenses están tractodos los canales de financiación posibles. Los activos incautados también interrumpieron toda comunicación y recaudación de fondos. 

Direcciones de recaudación de fondos difundidas a través de Telegram

Las direcciones para la financiación del terrorismo se difundieron a través de chats grupales en plataformas de comunicación cifradas. La recaudación de fondos se basó en una lista rotativa de al menos 17 monederos electrónicos, donde los simpatizantes podían donar. Algunos mensajes se difundieron en Telegram; sin embargo, por ahora, la lista de monederos electrónicos y direcciones... 

Los depósitos se blanquearon posteriormente mediante plataformas de intercambio de criptomonedas y transacciones mixtas, así como swaps a través de corredores OTC. Se recaudó y blanqueó más de un millón de dólares con este sistema. Las billeteras incautadas contienen aproximadamente 89.900 dólares en activos restantes, y tres cuentas adicionales albergan 111.500 dólares. Las cuentas estaban registradas a nombre de palestinos residentes en Turquía u otros países.

Anteriormente, Eliptic habíadentdirecciones relacionadas con Hamás con una facturación de hasta 7,7 millones de dólares . En los últimos años, la posible recaudación de fondos en criptomonedas por parte de terroristas hatracla atención de las autoridades, lo que demuestra que, en general, las criptomonedas eran el canal de financiación más pequeño. Sin embargo, la trazabilidad de la blockchain tracla asistencia de las plataformas de intercambio ayudaron tracno solo los fondos, sino también a las personas involucradas. 

Las direcciones nunca se muestran públicamente y tracpor investigadores regulares en cadena debido a su naturaleza sensible. Los fondos se enviaron a billeteras Ethereum, BNB Smart Chain y TRON , y algunas de las donaciones se realizaron a través de Dogecoin (DOGE). Ha habido casos previos en los que se utilizó TRON para donaciones.

Una dirección, supuestamente perteneciente a una recaudación de fondos, contiene solo $49.75 en BTC. La dirección no ha movido las monedas durante mucho tiempo y su actividad es limitada. En general, ni siquiera investigaciones exhaustivas logran interceptar los fondos de criptomonedas, que se mueven demasiado rápido como para congelarlos. Además, no todos los protocolos están capacitados o dispuestos a ayudar a las autoridades.

Con el tiempo, Telegram ha prohibido varios canales sospechosos de organizar la financiación del terrorismo. Grupos con temática de Hamás han resurgido y publican contenido libremente. En casos anteriores de financiación, los canales recibían principalmente pequeñas donaciones, ya que algunas de las billeteras conocidas contenían cantidades mínimas de criptomonedas. La reciente interrupción de un esquema de financiación es solo una pequeña parte de las actividades ilegales basadas en criptomonedas.