Министерство юстиции США конфисковало криптовалюту на сумму более 200 000 долларов, предназначенную для финансирования терроризма

Министерство юстиции США перехватило более 200 000 долларов в криптовалюте с адресов, связанных с финансированием терроризма. Эти криптовалютные средства предназначались для поддержки организации «Харакат аль-Мукавама аль-Исламия» (Хамас).

Министерство юстиции США объявило о пресечении схемы финансирования терроризма, tracи конфискации криптовалютных активов на сумму 200 000 долларов. Эти средства предназначались для организации «Харакат аль-Мукавама аль-Исламия» (Хамас) и являлись частью более масштабной кампании по сбору средств через различные каналы. В предполагаемых групповых чатах указывались криптовалютные адреса для прямых пожертвований — схема, которая в прошлом неоднократно приводила к замораживанию активов. 

Последнее дело о финансировании криптовалюты расследовалось полевым офисом ФБР в Альбукерке, а также контртеррористическим и киберподразделениями ФБР. Новая кампания по борьбе с финансированием терроризма ведется под руководством нового генерального прокурора США Пэм Бонди. Расследование основывалось на информации, полученной отdentисточников.

dentмной адреса для сбора средств, принадлежащие ХАМАС, обеспечили оборот в размере 1,5 млн долларов, средства на которые поступали и с которых снимались с кошельков начиная с октября 2024 года. 

«Хамас собрал и отмыл более миллиона долларов для поддержки своей террористической деятельности, но благодаря нашему расследованию ФБР tracи изъяло эти средства», — заявил помощник директора отдела по борьбе с терроризмом ФБР Дэвид Дж. Скотт. 

«Пресечение механизмов финансирования и изъятие криптовалюты у ХАМАС — это один из многих инструментов, которые ФБР использует в борьбе с терроризмом. ФБР будет сотрудничать с нашими партнерами для ликвидации этой террористической группы и защиты американского народа от их жестоких и ужасающих действий», — сказал он.

Перехваченные суммы относительно невелики по сравнению с финансированием в фиатных деньгах, но показывают, что власти США tracвсе возможные каналы финансирования. Изъятые активы также нарушили все коммуникации и сбор средств. 

Адреса для сбора средств распространяются через Telegram

Адреса для финансирования терроризма распространялись через групповые чаты на зашифрованных коммуникационных платформах. Сбор средств осуществлялся с использованием постоянно обновляемого списка как минимум из 17 электронных кошельков, куда сторонники могли перечислять пожертвования. Часть сообщений распространялась в Telegram, однако на данный момент список кошельков и адресов не разглашается. 

Затем депозиты отмывались через криптовалютные биржи и смешанные транзакции, а также свопы через внебиржевые брокеры. С помощью этой системы было привлечено и отмыто более 1 миллиона долларов. В изъятых кошельках осталось около 89 900 долларов активов, а на трех дополнительных счетах — 111 500 долларов. Счета были зарегистрированы на имена палестинцев, проживающих в Турции или других странах.

Ранее Eliptic выявилаdent, связанные с ХАМАС, с оборотом до 7,7 млн ​​долларов . В последние несколько лет потенциальный сбор средств террористами с помощью криптовалюты привлекtracвластей, показав, что в целом криптовалюта является самым маленьким каналом финансирования. Однако отслеживаемость с помощью блокчейна tracпомощь бирж позволили tracне только средства, но и вовлеченных лиц. 

Адреса никогда не публикуются и tracобычными следователями в блокчейне из-за их конфиденциального характера. Средства были отправлены на кошельки Ethereum, BNB Smart Chain и TRON , а часть пожертвований была сделана через Dogecoin (DOGE). Ранее уже были случаи использования TRON для пожертвований.

На одном из адресов , предположительно принадлежащем сбору средств, находится всего 49,75 долларов США в BTC. С этого адреса криптовалюта долгое время не перемещалась, и активность по нему ограничена. В целом, даже детальные расследования не позволяют перехватить криптовалютные средства, которые перемещаются слишком быстро для заморозки. Кроме того, не все протоколы способны или готовы оказывать помощь властям.

Со временем Telegram заблокировал множество каналов, подозреваемых в организации финансирования терроризма. Группы, связанные с ХАМАС, вновь появились и свободно публикуют контент. В предыдущих случаях финансирования каналы в основном получали небольшие пожертвования, поскольку в некоторых известных кошельках хранились минимальные суммы криптовалюты. Недавний разгром схемы финансирования — лишь малая часть незаконной деятельности, связанной с криптовалютой.