Reino Unido emite ordem global de congelamento de ativos para a desaparecida ‘Cryptoqueen’ Ruja Ignatova
Collins J. Okoth
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- Um tribunal de alta corte de Londres ordenou um congelamento global de ativos para a criorainha desaparecida Ruja Ignatova.
- Ruja foi uma das mentes por trás do esquema pirâmide de bilhões de dólares, OneCoin.
- O Departamento de Justiça dos EUA recentemente aumentou a recompensa por Ignatova para US$ 5 milhões.
Um Tribunal Superior de Londres decidiu sobre uma ordem global de congelamento de ativos para a Dra. Ruja Ignatova, a “rainha das criptomoedas”, que desaparece há mais de seis anos. Ignatova foi a fundadora da OneCoin, um dos maiores esquemas relacionados a criptomoedas de todos os tempos, rendendo a ela e a seus associados mais de US$ 4 bilhões.
A ordem de congelamento veio após um grupo de investidores da OneCoin buscar compensação por suas perdas no esquema da OneCoin. O escritório de advocacia Mishcon de Reya representa a ação do grupo, e um dos investidores, Jennifer McAdam, está liderando o caso.
O congelamento global de ativos impedirá transações relacionadas aos ativos da desaparecida “rainha das criptomoedas”. A ação de congelamento também afetará os empresários Robert MacDonald e Christopher Hamilton. Duas empresas de Guernsey associadas à compra de apartamentos para Ignatova também enfrentarão as consequências. Os promotores da OneCoin Kari Wahlroos, Muhammad Zafar, Moynul Islam e Monirul Islam também estão sujeitos ao congelamento.
Desde 2017, Ignatova enfrenta acusações relacionadas a fraude por correio, conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para cometer fraude por correio e fraude de valores mobiliários. As autoridades globais ainda não têm nenhuma informação sobre o paradeiro de Ignatova.
Entusiastas de criptomoedas têm especulado se Ruja Ignatova ainda está viva. Alguns acreditam que uma máfia búlgara supostamente assassinou a “rainha das criptomoedas.”
O FBI aumenta a recompensa por Ruja Ignatova
Fugitivos Mais Procurados do FBI – RUJA IGNATOVA, "Rainha das Criptomoedas" Aliases:
Dra. Ruja Ignatova, Ruja Plamenova Ignatova, Ruja P. Ignatova, "Rainha das Criptomoedas"
Ruja Ignatova Adicionada à Lista dos Dez Mais Procurados do FBI
Conspiração para Cometer Fraude por Correio; Fraude por Correio; Conspiração para Cometer Lavagem… pic.twitter.com/47w1ws3swo— Mitesh Shah (@realityviews) Junho 20, 2024
O FBI recentemente aumentou a recompensa por informações que levem ao paradeiro ou à prisão da desaparecida “rainha das criptomoedas”. Ruja Ignatova está na lista dos mais procurados do FBI e da Europa há vários anos. Ainda não houve informações significativas sobre seu paradeiro.
O FBI inicialmente ofereceu US$ 100.000 por informações relacionadas a Ignatova, mas agora aumentou o valor para US$ 5 milhões ou 4 milhões de euros, organizados pelo Programa de Recompensas por Crime Organizado Transnacional do Departamento de Estado.
Em um declaração, o FBI revelou que Ruja pode ter um passaporte alemão, o que lhe permitiria a passagem para os Emirados Árabes Unidos e a maior parte da Europa. A última viagem registrada de Ignatova foi de Sófia, Bulgária, para Atenas, Grécia, em 2017. O FBI também especula que ela pode ter supostamente feito cirurgia plástica para evadir as autoridades.
Tribunal dos EUA condena co-fundador da OneCoin a 20 anos de prisão
O co-fundador da OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, confessou-se culpado em dezembro de 2022 no tribunal federal de Manhattan. Sebastian confessou-se culpado de acusações de lavagem de dinheiro e fraude por correio relacionadas à sua participação no esquema da OneCoin.
O relatório do DOJ destacou que, enquanto Ignatova permaneceu a líder máxima da OneCoin, Sebastian detinha o papel de distribuidor mestre global. Sebastian também controlava a rede de marketing multinível que cuidava da distribuição da OneCoin. O DOJ estimou os ganhos mensais de Sebastian em 20 milhões de euros.
Em setembro de 2023, o Procurador dos EUA do Distrito Sul de Nova York, Damien Williams, anunciou que Sebastian receberia 20 anos de prisão. O Juiz Distrital dos EUA, Edgardo Ramos, fez o julgamento em 22 de setembro, adicionando US$ 300 milhões em confisco à sentença.
Na Relatório do DOJ, William agradeceu ao FBI, à IRS-Criminal Investigation e aos Agentes Especiais por ajudarem na investigação. Ele mencionou ainda a Polícia Real Tailandesa e o Escritório do Procurador-Geral da Tailândia por sua contribuição.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth é um jornalista e analista de mercados com 8 anos de experiência cobrindo criptomoedas e tecnologia. É Analista Financeiro Certificado e possui graduação em Matemática Atuária. Collins já trabalhou na Geek Computer e CoinRabbit como escritor e editor.
