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Reino Unido impõe congelamento global de bens da desaparecida rainha das criptomoedas, Ruja Ignatova
Collins J. Okoth
- Um tribunal superior de Londres ordenou o congelamento global dos bens da cripto-rainha desaparecida, Ruja Ignatova.
- Ruja foi uma das mentes por trás do esquema de pirâmide multimilionário, OneCoin.
- O Departamento de Justiça dos EUA aumentou recentemente a recompensa pela captura de Ignatova para 5 milhões de dólares.
Um tribunal superior de Londres decretou o congelamento global dos bens da Dra. Ruja Ignatova, a rainha das criptomoedas, que está desaparecida há mais de seis anos. Ignatova foi a fundadora da OneCoin, um dos maiores golpes relacionados a criptomoedas de todos os tempos, que rendeu a ela e a seus associados mais de US$ 4 bilhões.
A ordem de congelamento de ativos foi emitida após um grupo de investidores da OneCoin buscar indenização por suas perdas decorrentes do golpe. O escritório de advocacia Mishcon de Reya representa o grupo na ação, e uma das investidoras, Jennifer McAdam, lidera o caso.
O congelamento global de ativos impedirá transações relacionadas aos bens da rainha das criptomoedas desaparecida. A medida também afetará os empresários Robert MacDonald e Christopher Hamilton. Duas empresas de Guernsey associadas à compra de apartamentos para Ignatova também sofrerão as consequências. Os promotores da OneCoin, Kari Wahlroos, Muhammad Zafar, Moynul Islam e Monirul Islam, também estão sujeitos ao congelamento.
Desde 2017, Ignatova enfrenta acusações relacionadas a fraude eletrônica, conspiração para lavagem de dinheiro, conspiração para cometer fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários. As autoridades internacionais ainda não possuem informações sobre o paradeiro de Ignatova.
Entusiastas das criptomoedas têm especulado se Ruja Ignatova ainda está viva. Alguns acreditam que a rainha das criptomoedas teria sido assassinada por uma máfia búlgara.
O FBI aumenta a recompensa por Ruja Ignatova
Fugitivos mais procurados pelo FBI – RUJA IGNATOVA, "CryptoQueen" Aliases:
Dr. Ruja Ignatova, Ruja Plamenova Ignatova, Ruja P. Ignatova, "CryptoQueen"
Ruja Ignatova Adicionado à lista dos dez fugitivos mais procurados do FBI
Conspiração para cometer fraude eletrônica; Fraude Eletrônica; Conspiração para comprometer dinheiro… pic.twitter.com/47w1ws3swo– Mitesh Shah (@realityviews) 20 de junho de 2024
O FBI aumentou recentemente a recompensa por informações que levem ao paradeiro ou à prisão da cripto-rainha desaparecida. Ruja Ignatova está na lista dos mais procurados do FBI e da Europa há vários anos. Até o momento, não há nenhuma informação relevante sobre seu paradeiro.
Inicialmente, o FBI ofereceu US$ 100.000 por informações relacionadas a Ignatova, mas agora aumentou o valor para US$ 5 milhões ou 4 milhões de euros, por meio do Programa de Recompensas contra o Crime Organizado Transnacional do Departamento de Estado.
Em um comunicado, o FBI revelou que Ruja pode ter um passaporte alemão, o que lhe permitiria entrar nos Emirados Árabes Unidos e na maior parte da Europa. A última viagem registrada de Ignatova foi de Sofia, na Bulgária, para Atenas, na Grécia, em 2017. O FBI também especula que ela possa ter se submetido a cirurgia plástica para escapar das autoridades.
Tribunal dos EUA condena cofundador da OneCoin a 20 anos de prisão
O cofundador da OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, declarou-se culpado em dezembro de 2022 no tribunal federal de Manhattan. Sebastian se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica relacionadas ao seu envolvimento no esquema da OneCoin.
O relatório do Departamento de Justiça dos EUA destacou que, embora Ignatova permanecesse a principal líder da OneCoin, Sebastian ocupava o cargo de distribuidor máster global. Sebastian também controlava a rede de marketing multinível (MMN) responsável pela distribuição da OneCoin. O Departamento de Justiça estimou os ganhos mensais de Sebastian em cerca de 20 milhões de euros.
Em setembro de 2023, o Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Damien Williams, anunciou que Sebastian receberia uma pena de 20 anos de prisão. O Juiz Distrital dos EUA, Edgardo Ramos, proferiu a sentença em 22 de setembro, acrescentando US$ 300 milhões em confisco à pena.
No relatório do Departamento de Justiça, William agradeceu ao FBI, à Divisão de Investigações Criminais do IRS e aos Agentes Especiais por auxiliarem na investigação. Ele também mencionou a Polícia Real Tailandesa e a Procuradoria-Geral da Tailândia por sua contribuição.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth é jornalista e analista de mercado com 8 anos de experiência na cobertura de criptomoedas e tecnologia. Ele é Analista Financeiro Certificado (CFA) e possui formação emmaticAtuarial. Collins já trabalhou como redator e editor na Geek Computer e na CoinRabbit.
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