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El Reino Unido congela los activos de la desaparecida criptoreina Ruja Ignatova
Collins J. Okoth
- Un Tribunal Superior de Londres ordenó la congelación global de los activos de la criptoreina desaparecida Ruja Ignatova.
- Ruja fue uno de los cerebros detrás del esquema piramidal multimillonario, OneCoin.
- El Departamento de Justicia de Estados Unidos aumentó recientemente la recompensa por Ignatova a 5 millones de dólares.
Un Tribunal Superior de Londres dictó una orden global de congelación de activos para la Dra. Ruja Ignatova, la reina de las criptomonedas, quien lleva desaparecida más de seis años. Ignatova fue la fundadora de OneCoin, una de las mayores estafas relacionadas con las criptomonedas de todos los tiempos, que le reportó a ella y a sus socios más de 4 mil millones de dólares.
La orden de congelamiento se produjo después de que un grupo de inversores de OneCoin solicitara una compensación por las pérdidas sufridas a causa de la estafa. El bufete de abogados Mishcon de Reya representa al grupo, y una de las inversores, Jennifer McAdam, lidera el caso.
La congelación global de activos impedirá las transacciones relacionadas con los bienes de la desaparecida criptoreina. Esta medida también afectará a los empresarios Robert MacDonald y Christopher Hamilton. Dos empresas de Guernsey vinculadas a la compra de apartamentos para Ignatova también sufrirán las consecuencias. Los promotores de OneCoin, Kari Wahlroos, Muhammad Zafar, Moynul Islam y Monirul Islam, también están sujetos a la congelación.
Desde 2017, Ignatova enfrenta cargos relacionados con fraude electrónico, conspiración para blanqueo de capitales, conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de valores. Las autoridades internacionales aún desconocen su paradero.
Los entusiastas de las criptomonedas han estado especulando sobre si Ruja Ignatova sigue viva. Algunos creen que una turba búlgara presuntamente asesinó a la criptoreina.
El FBI aumenta la recompensa por Ruja Ignatova
Principales fugitivos buscados por el FBI: RUJA IGNATOVA, "CryptoQueen" Alias:
Dr. Ruja Ignatova, Ruja Plamenova Ignatova, Ruja P. Ignatova, "CryptoQueen"
Ruja Ignatova agregada a la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI
Conspiración para cometer fraude electrónico; fraude electrónico; Conspiración para cometer dinero… pic.twitter.com/47w1ws3swo– Mitesh Shah (@realityviews) 20 de junio de 2024
El FBI aumentó recientemente la recompensa por información que conduzca al paradero o arresto de la criptoreina desaparecida. Ruja Ignatova ha estado en la lista de los más buscados del FBI y de Europa durante varios años. Aún no se ha obtenido información significativa sobre su paradero.
El FBI ofreció inicialmente 100.000 dólares por información relacionada con Ignatova, pero ahora ha aumentado la cantidad a 5 millones de dólares o 4 millones de euros, organizado por el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado.
En un comunicado, el FBI reveló que Ruja podría tener un pasaporte alemán, lo que le permitiría entrar en los Emiratos Árabes Unidos y en la mayor parte de Europa. El último viaje registrado de Ignatova fue de Sofía (Bulgaria) a Atenas (Grecia) en 2017. El FBI también especula que podría haberse sometido a una cirugía plástica para evadir a las autoridades.
Tribunal de EE.UU. condena al cofundador de OneCoin a 20 años de prisión
El cofundador de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, se declaró culpable en diciembre de 2022 ante el tribunal federal de Manhattan. Sebastian se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero y fraude electrónico relacionados con su participación en la estafa de OneCoin.
El informe del Departamento de Justicia destacó que, si bien Ignatova seguía siendo la máxima responsable de OneCoin, Sebastian ocupaba el cargo de distribuidor maestro global. Sebastian también controlaba la red MLM que gestiona la distribución de OneCoin. El Departamento de Justicia estimó las ganancias mensuales de Sebastian en 20 millones de euros.
En septiembre de 2023, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Damien Williams, anunció que Sebastián recibiría 20 años de prisión. El juez federal de distrito, Edgardo Ramos, dictó sentencia el 22 de septiembre, añadiendo 300 millones de dólares en concepto de decomiso a la condena.
En el informe del Departamento de Justicia, William agradeció al FBI, al Servicio de Impuestos Internos (IRS), a la División de Investigación Criminal y a los agentes especiales por su colaboración en la investigación. Asimismo, mencionó a la Policía Real Tailandesa y a la Fiscalía General de Tailandia por su contribución.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es analista financiero certificado y licenciado enmaticactuariales. Anteriormente trabajó como redactor y editor en Geek Computer y CoinRabbit.
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