Reino Unido emite una orden de congelación de activos global para la «reina de las criptomonedas» desaparecida, Ruja Ignatova
Collins J. Okoth
2 min de lectura
- Un tribunal de alta justicia de Londres ordenó un congelamiento global de activos para la desaparecida 'reina del cripto' Ruja Ignatova.
- Ruja fue una de las mentes maestras detrás del esquema piramidal de miles de millones de dólares, OneCoin.
- El Departamento de Justicia de EE. UU. recientemente aumentó la recompensa por Ignatova a 5 millones de dólares.
Un tribunal superior de Londres decidió una orden de congelación de activos global para la Dra. Ruja Ignatova, la «reina de las criptomonedas», que ha estado desaparecida durante más de seis años. Ignatova fue la fundadora de OneCoin, uno de los mayores estafas relacionadas con criptomonedas de todos los tiempos, lo que le ganó a ella y a sus asociados más de 4.000 millones de dólares.
La orden de congelación se produjo después de que un grupo de inversores de OneCoin buscara compensación por sus pérdidas causadas por el estafa de OneCoin. El despacho de abogados Mishcon de Reya representa la acción del grupo, y una de las inversoras, Jennifer McAdam, lidera el caso.
La congelación de activos global impedirá las transacciones relacionadas con los activos de la desaparecida «reina de las criptomonedas». La acción de congelación también afectará a los empresarios Robert MacDonald y Christopher Hamilton. Dos empresas de Guernsey asociadas con la compra de apartamentos para Ignatova también enfrentarán las consecuencias. Los promotores de OneCoin Kari Wahlroos, Muhammad Zafar, Moynul Islam y Monirul Islam también están sujetos a la congelación.
Desde 2017, Ignatova ha enfrentado cargos relacionados con fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer fraude postal y fraude de valores. Las autoridades globales aún no tienen información sobre el paradero de Ignatova.
Los entusiastas de las criptomonedas han especulado sobre si Ruja Ignatova sigue viva. Algunos creen que una mafia búlgara supuestamente asesinó a la «reina de las criptomonedas».
El FBI aumenta la recompensa por Ruja Ignatova
Fugitivos Más Buscados del FBI – RUJA IGNATOVA, «CryptoQueen» Alias:
Dra. Ruja Ignatova, Ruja Plamenova Ignatova, Ruja P. Ignatova, «CryptoQueen»
Ruja Ignatova añadida a la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI
Conspiración para cometer fraude postal; Fraude postal; Conspiración para cometer lavado… pic.twitter.com/47w1ws3swo— Mitesh Shah (@realityviews) junio 20, 2024
El FBI aumentó recientemente la recompensa por información que lleve al paradero o arresto de la desaparecida «reina de las criptomonedas». Ruja Ignatova ha estado en la lista de los más buscados del FBI y de Europa durante varios años. Aún no se ha obtenido información significativa sobre su paradero.
El FBI ofreció inicialmente 100.000 dólares por información relacionada con Ignatova, pero ahora ha aumentado la cantidad a 5 millones de dólares o 4 millones de euros, organizados por el Programa de Recompensas por Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado.
En un comunicado, el FBI reveló que Ruja podría tener un pasaporte alemán, lo que le habría permitido pasar a los Emiratos Árabes Unidos y a la mayor parte de Europa. El último viaje registrado de Ignatova fue de Sofía, Bulgaria, a Atenas, Grecia, en 2017. El FBI también especula que supuestamente se sometió a cirugía plástica para evadir a las autoridades.
El tribunal de EE. UU. condena al cofundador de OneCoin a 20 años de prisión
El cofundador de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, se declaró culpable en diciembre de 2022 en el tribunal federal de Manhattan. Sebastian se declaró culpable de cargos de lavado de dinero y fraude postal relacionados con su participación en el estafa de OneCoin.
El informe del DOJ destacó que, aunque Ignatova siguió siendo la líder principal de OneCoin, Sebastian ocupaba el cargo de distribuidor maestro global. Sebastian también controlaba la red de marketing multinivel que gestionaba la distribución de OneCoin. El DOJ estimó los ingresos mensuales de Sebastian en 20 millones de euros.
En septiembre de 2023, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damien Williams, anunció que Sebastian recibiría 20 años de prisión. El Juez Distrital de EE. UU., Edgardo Ramos, emitió el fallo el 22 de septiembre, añadiendo 300 millones de dólares en decomiso a la sentencia.
En el Informe del DOJ, William agradeció al FBI, a la IRS-Criminal Investigation y a los Agentes Especiales por ayudar en la investigación. Mencionó además a la Policía Real Tailandesa y a la Oficina del Fiscal General de Tailandia por su contribución.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
