英国对失踪的“加密货币女王” Ruja Ignatova 发布全球资产冻结令

伦敦高等法院决定对失踪超过六年的“加密货币女王” Ruja Ignatova 博士发布全球资产冻结令。Ignatova 是 OneCoin 的创始人，这是有史以来最大的加密货币骗局之一，她和她的同伙从中获利超过 40 亿美元。

冻结令是在 OneCoin 投资者团体寻求赔偿 OneCoin 骗局造成的损失后发出的。律师事务所 Mishcon de Reya 代表该团体提起诉讼，其中一名投资者 Jennifer McAdam 领导此案。

全球资产冻结将阻止与失踪“加密货币女王”资产相关的交易。冻结行动也将影响商人 Robert MacDonald 和 Christopher Hamilton。 与 Ignatova 购买公寓相关的两家根西岛公司也将面临后果。OneCoin 推广者 Kari Wahlroos、Muhammad Zafar、Moynul Islam 和 Monirul Islam 也受到冻结令的限制。

自 2017 年以来，Ignatova 一直面临电汇欺诈、共谋洗钱、共谋电汇欺诈和证券欺诈的指控。全球当局目前仍不知道 Ignatova 的下落。 

加密货币爱好者一直在猜测 Ruja Ignatova 是否还活着。一些人认为，据称保加利亚黑帮谋杀了这位“加密货币女王”。 

FBI 增加对 Ruja Ignatova 的悬赏

FBI 十大通缉犯 – RUJA IGNATOVA, “CryptoQueen” 别名：
Dr. Ruja Ignatova, Ruja Plamenova Ignatova, Ruja P. Ignatova, “CryptoQueen”
Ruja Ignatova 被列入 FBI 十大通缉犯名单
共谋电汇欺诈；电汇欺诈；共谋洗钱…… pic.twitter.com/47w1ws3swo

— Mitesh Shah (@realityviews) 6 月 20, 2024

FBI 最近增加了悬赏金额，以获取有关失踪“加密货币女王”下落或逮捕的信息。Ruja Ignatova 多年来一直位列 FBI 和欧洲最通缉名单。目前仍没有任何关于她下落的有意义信息。 

FBI 最初提供 10 万美元悬赏有关 Ignatova 的信息，但现在已将金额提高至 500 万美元或 400 万欧元，由国务院跨国有组织犯罪奖励计划组织。

在 声明, FBI 透露 Ruja 可能拥有德国护照，这将使她能够进入阿联酋和欧洲大部分地区。Ignatova 最后一次有记录的旅行是从 2017 年从保加利亚索菲亚前往希腊雅典。FBI 还推测，她可能已接受整形手术以逃避当局追捕。

美国法院判处 OneCoin 联合创始人 20 年监禁

OneCoin 的联合创始人 Karl Sebastian Greenwood 于 2022 年 12 月在曼哈顿联邦法院认罪。Sebastian 承认了与参与 OneCoin 骗局有关的洗钱和电汇欺诈指控。

司法部报告强调，虽然 Ignatova 仍然是 OneCoin 的最高领导人，但 Sebastian 担任全球总分销商的角色。Sebastian 还控制了负责 OneCoin 分销的传销网络。司法部估计 Sebastian 的月收入为 2,000 万欧元。

2023 年 9 月，纽约南区美国检察官 Damien Williams 宣布 Sebastian 将获刑 20 年。美国地区法官 Edgardo Ramos 于 9 月 22 日作出判决，并追加 3 亿美元的没收令。

在 司法部的报告, William 感谢了 FBI、国税局刑事调查部门以及特工在协助调查方面的贡献。他还提到了泰国皇家警察和泰国总检察长办公室的贡献。