أصدرت المملكة المتحدة قراراً بتجميد الأصول العالمية لملكة العملات المشفرة المفقودة روجا إغناتوفا

أصدرت محكمة لندن العليا قراراً بتجميد أصول الدكتورة روجا إغناتوفا، الملقبة بملكة العملات الرقمية، عالمياً، بعد اختفائها لأكثر من ست سنوات. وكانت إغناتوفا مؤسسة شركة "ون كوين"، إحدى أكبر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية على الإطلاق، والتي جنت منها ومن شركائها أكثر من 4 مليارات دولار.

صدر أمر تجميد الأصول بعد أن طالبت مجموعة من مستثمري عملة ون كوين بتعويضات عن خسائرهم الناجمة عن عملية الاحتيال التي تعرضت لها. ويتولى مكتب المحاماة ميشكون دي ريا تمثيل المجموعة في دعواها، وتقود القضية إحدى المستثمرات، جينيفر مكآدم.

سيمنع تجميد الأصول العالمي أي معاملات تتعلق بأصول ملكة العملات الرقمية المفقودة. وسيؤثر هذا الإجراء أيضًا على رجلي الأعمال روبرت ماكدونالد وكريستوفر هاميلتون. كما ستواجه شركتان من غيرنسي مرتبطتان بشراء شقق لإغناتوفا العواقب. ويخضع أيضًا لتجميد الأصول كل من كاري والروس، ومحمد ظفر، وموينول إسلام، ومنيرول إسلام، وهم من مروجي عملة ون كوين.

منذ عام 2017، تواجه إغناتوفا اتهامات تتعلق بالاحتيال الإلكتروني، والتآمر لغسل الأموال، والتآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني، والاحتيال في الأوراق المالية. ولا تزال السلطات الدولية تجهل مكان وجودها. 

يتساءل عشاق العملات الرقمية عما إذا كانت روجا إغناتوفا لا تزال على قيد الحياة. ويعتقد البعض أن عصابة بلغارية يُزعم أنها قتلت ملكة العملات الرقمية. 

مكتب التحقيقات الفيدرالي يزيد المكافأة المرصودة للقبض على روجا إغناتوفا

أهم الهاربين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي - RUJA IGNATOVA، "CryptoQueen" الأسماء المستعارة:
Dr. Ruja Ignatova، Ruja Plamenova Ignatova، Ruja P. Ignatova، "CryptoQueen"
تمت إضافة Ruja Ignatova إلى قائمة الهاربين العشرة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي
مؤامرة لارتكاب عمليات احتيال سلكي؛ الاحتيال عبر الأسلاك؛ مؤامرة لارتكاب الأموال… pic.twitter.com/47w1ws3swo

– ميتيش شاه (@realityviews) 20 يونيو 2024

رفع مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤخرًا قيمة المكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى معرفة مكان أو القبض على ملكة العملات المشفرة المفقودة. روجا إغناتوفا مدرجة على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي وأوروبا منذ سنوات. ولا تزال المعلومات شحيحة حول مكان وجودها. 

عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي في البداية 100 ألف دولار مقابل معلومات تتعلق بإغناتوفا، لكنه رفع المبلغ الآن إلى 5 ملايين دولار أو 4 ملايين يورو، وذلك بتنظيم من برنامج مكافآت الجريمة المنظمة العابرة للحدود التابع لوزارة الخارجية.

في بيانٍ لها، كشفت وكالة الاستخبارات الفيدرالية (FBI) أن روجا قد تكون حائزة على جواز سفر ألماني، ما كان سيسمح لها بدخول الإمارات العربية المتحدة ومعظم دول أوروبا. وكانت آخر رحلة مسجلة لإغناتوفا من صوفيا، بلغاريا، إلى أثينا، اليونان، عام ٢٠١٧. كما ترجّح وكالة الاستخبارات الفيدرالية أنها ربما خضعت لعمليات تجميل للتهرب من السلطات.

محكمة أمريكية تحكم على أحد مؤسسي عملة ون كوين بالسجن لمدة 20 عاماً

أقرّ كارل سيباستيان غرينوود، الشريك المؤسس لشركة ون كوين، بالذنب في ديسمبر 2022 أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن. وأقرّ سيباستيان بالذنب في تهم غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني المتعلقة بتورطه في عملية الاحتيال التي قامت بها ون كوين.

أشار تقرير وزارة العدل الأمريكية إلى أنه بينما ظلت إغناتوفا القائدة العليا لشركة ون كوين، شغل سيباستيان منصب الموزع الرئيسي العالمي. كما سيطر سيباستيان على شبكة التسويق الشبكي التي تتولى توزيع ون كوين. وقدّرت وزارة العدل أرباح سيباستيان الشهرية بنحو 20 مليون يورو.

في سبتمبر/أيلول 2023، أعلن المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، داميان ويليامز، أن سيباستيان سيُحكم عليه بالسجن 20 عامًا. وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، إدغاردو راموس، الحكم في 22 سبتمبر/أيلول، مضيفًا 300 مليون دولار كغرامة إلى العقوبة.

في تقرير وزارة العدل، شكر ويليام مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومصلحة الضرائب - قسم التحقيقات الجنائية، والعملاء الخاصين على مساعدتهم في التحقيق. كما أشاد بالشرطة الملكية التايلاندية ومكتب المدعي العام التايلاندي لمساهمتهما.