المملكة المتحدة تصدر أمراً بتجميد أصول عالمياً للمفقودة "ملكة العملات المشفرة" روجا إغناتوفا

قررت محكمة عليا في لندن أمراً بتجميد الأصول عالمياً للدكتورة روجا إغناتوفا، "ملكة العملات المشفرة"، التي اختفت منذ أكثر من ست سنوات. كانت إغناتوفا مؤسسة OneCoin، واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة على الإطلاق، مما أكسبها وشركاءها أكثر من 4 مليارات دولار.

جاء أمر التجميد بعد أن طلب مجموعة من مستثمري OneCoin تعويضاً عن خسائرهم من عملية احتيال OneCoin. تمثل شركة المحاماة Mishcon de Reya إجراء المجموعة، وتقود إحدى المستثمرات، جينيفر مكآدام، القضية.

سيمنع تجميد الأصول عالمياً المعاملات المتعلقة بأصول "ملكة العملات المشفرة" المفقودة. سيؤثر إجراء التجميد أيضاً على رجال الأعمال روبرت ماكدونالد وكريستوفر هاميلتون. شركتان في غيرنزي مرتبطتان بشراء شقق لإغناتوفا ستواجهان أيضاً العواقب. أيضاً، يخضع مروجو OneCoin كاري فالهروس، محمد ظفر، مويول إسلام، ومونيرول إسلام لأمر التجميد.

منذ عام 2017، تواجه إغناتوفا تهماً تتعلق بالاحتيال البريدي، والتآمر لارتكاب غسيل الأموال، والتآمر لارتكاب الاحتيال البريدي، واحتيال الأوراق المالية. لا تزال السلطات العالمية لا تملك أي معلومات عن مكان وجود إغناتوفا. 

تخيل عشاق العملات المشفرة ما إذا كانت روجا إغناتوفا لا تزال على قيد الحياة. يعتقد البعض أن عصابة بلغارية قتلت "ملكة العملات المشفرة". 

البي آي إيه تزيد المكافأة على روجا إغناتوفا

أكثر المجرمين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) – روجا إغناتوفا، "ملكة العملات المشفرة" الأسماء المستعارة:
الدكتورة روجا إغناتوفا، روجا بلامينوفا إغناتوفا، روجا ب. إغناتوفا، "ملكة العملات المشفرة"
إضافة روجا إغناتوفا إلى قائمة أكثر 10 مطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي
التآمر لارتكاب الاحتيال البريدي؛ الاحتيال البريدي؛ التآمر لارتكاب غسيل الأموال... pic.twitter.com/47w1ws3swo

— ميتيش شاه (@realityviews) يونيو 20، 2024

زاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مؤخراً المكافأة مقابل المعلومات التي تؤدي إلى مكان وجود أو اعتقال "ملكة العملات المشفرة" المفقودة. كانت روجا إغناتوفا في قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي وأوروبا لأكثر المجرمين مطلوباً منذ سنوات. لم يتم بعد الحصول على أي معلومات ذات معنى حول مكان وجودها. 

قدم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في البداية مكافأة قدرها 100,000 دولار مقابل معلومات تتعلق بإغناتوفا، لكنه زاد المبلغ الآن إلى 5 ملايين دولار أو 4 ملايين يورو، بتنظيم من برنامج مكافآت الجريمة المنظمة عبر الوطنية التابع لوزارة الخارجية.

في بيان، كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن روجا قد تكون لديها جواز سفر ألماني، مما سمح لها بالمرور إلى الإمارات العربية المتحدة ومعظم أوروبا. كانت آخر رحلة مسجلة لإغناتوفا من صوفيا، بلغاريا، إلى أثينا، اليونان، في عام 2017. يتخيل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أيضاً أنها خضعت لعملية تجميل لتجنب السلطات.

المحكمة الأمريكية تحكم على الشريك المؤسس لـ OneCoin بالسجن 20 سنوات

اعترف الشريك المؤسس لـ OneCoin، كارل سيباستيان غرينوود، بالذنب في ديسمبر 2022 في المحكمة الاتحادية في مانهاتن. اعترف سيباستيان بالذنب في تهم غسيل الأموال والاحتيال البريدي المتعلقة بمشاركته في عملية احتيال OneCoin.

أبرز تقرير وزارة العدل (DOJ) أنه بينما ظلت إغناتوفا القائد الأعلى في OneCoin، شغل سيباستيان دور الموزع الرئيسي العالمي. سيطر سيباستيان أيضاً على شبكة التسويق متعدد المستويات التي تتعامل مع توزيع OneCoin. قدرت وزارة العدل (DOJ) أرباح سيباستيان الشهرية بـ 20 مليون يورو.

في سبتمبر 2023، أعلن المدعي العام لولاية نيويورك، ديميان ويليامز، أن سيباستيان سيحصل على 20 عاماً في السجن. أصدر القاضي الاتحادي، إدغاردو راموس، الحكم في 22 سبتمبر، مضافاً 300 مليون دولار كضمانات إلى الحكم.

في تقرير وزارة العدل (DOJ)، شكر ويليام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وخدمة الإيرادات الداخلية (IRS) للتحقيقات الجنائية، والوكلاء الخاصين لمساعدتهم في التحقيق. كما ذكر دور الشرطة التايلاندية ومكتب المدعي العام في تايلاند في مساهمتهم.