Le Royaume-Uni ordonne le gel des avoirs de la crypto-reine Ruja Ignatova, disparue

La Haute Cour de Londres a ordonné le gel des avoirs de Ruja Ignatova, la « reine des cryptomonnaies », disparue depuis plus de six ans. Fondatrice de OneCoin, l'une des plus grandes escroqueries liées aux cryptomonnaies de tous les temps, elle et ses associés ont amassé plus de 4 milliards de dollars.

L'ordonnance de gel des avoirs fait suite à une demande d'indemnisation déposée par un groupe d'investisseurs de OneCoin pour les pertes subies dans le cadre de l'escroquerie. Le cabinet d'avocats Mishcon de Reya représente le groupe, et l'une des investisseuses, Jennifer McAdam, est à la tête de l'action en justice.

Le gel global des avoirs empêchera toute transaction liée aux actifs de la disparue « reine des cryptomonnaies ». Cette mesure touchera également les hommes d'affaires Robert MacDonald et Christopher Hamilton. Deux sociétés de Guernesey impliquées dans l'acquisition d'appartements pour Ignatova seront également concernées. Les promoteurs de OneCoin, Kari Wahlroos, Muhammad Zafar, Moynul Islam et Monirul Islam, sont également visés par ce gel.

Depuis 2017, Ignatova est inculpée de fraude électronique, de complot en vue de blanchiment d'argent, de complot en vue de commettre une fraude électronique et de fraude sur valeurs mobilières. Les autorités internationales ignorent toujours où elle se trouve. 

Les passionnés de cryptomonnaies spéculent sur le sort de Ruja Ignatova. Certains pensent qu'elle aurait été assassinée par une foule bulgare. 

Le FBI augmente la prime offerte pour la capture de Ruja Ignatova

Fugitifs les plus recherchés du FBI – RUJA IGNATOVA, « CryptoQueen » Alias ​​:
Dr Ruja Ignatova, Ruja Plamenova Ignatova, Ruja P. Ignatova, « CryptoQueen »
Ruja Ignatova ajoutée à la liste des dix fugitifs les plus recherchés du FBI
Complot visant à commettre une fraude électronique ; Fraude par fil ; Complot pour engager de l’argent… pic.twitter.com/47w1ws3swo

– Mitesh Shah (@realityviews) 20 juin 2024

Le FBI a récemment augmenté la prime offerte pour toute information permettant de localiser ou d'arrêter la crypto-reine disparue. Ruja Ignatova figure sur la liste des personnes les plus recherchées du FBI et d'Europe depuis plusieurs années. À ce jour, aucune information concrète concernant sa localisation n'a été divulguée. 

Le FBI avait initialement offert 100 000 dollars pour toute information concernant Ignatova, mais a maintenant porté ce montant à 5 millions de dollars, soit 4 millions d’euros, dans le cadre du programme de récompenses contre le crime organisé transnational du département d’État.

Dans un communiqué, le FBI a révélé que Ruja Ignatova pourrait être en possession d'un passeport allemand, ce qui lui permettrait d'entrer aux Émirats arabes unis et dans la majeure partie de l'Europe. Son dernier voyage enregistré remonte à 2017, entre Sofia (Bulgarie) et Athènes (Grèce). Le FBI envisage également la possibilité qu'elle ait eu recours à la chirurgie esthétique pour échapper aux autorités.

Un tribunal américain condamne le cofondateur de OneCoin à 20 ans de prison

Le cofondateur de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, a plaidé coupable en décembre 2022 devant le tribunal fédéral de Manhattan. Il a reconnu sa culpabilité pour blanchiment d'argent et fraude électronique, des accusations liées à son implication dans l'escroquerie OneCoin.

Le rapport du Département de la Justice américain a souligné que, si Ignatova demeurait la dirigeante principale de OneCoin, Sebastian occupait le poste de distributeur principal mondial. Il contrôlait également le réseau de marketing multiniveau qui gérait la distribution de OneCoin. Le Département de la Justice a estimé les revenus mensuels de Sebastian à environ 20 millions d'euros.

En septembre 2023, le procureur fédéral du district sud de New York, Damien Williams, a annoncé que Sebastian serait condamné à 20 ans de prison. Le juge de district Edgardo Ramos a prononcé le jugement le 22 septembre, ajoutant 300 millions de dollars de confiscation à la peine.

Dans son rapport, le ministère de la Justice a remercié le FBI, le service des enquêtes criminelles de l'IRS et les agents spéciaux pour leur aide dans l'enquête. Il a également mentionné la police royale thaïlandaise et le bureau du procureur général de Thaïlande pour leur contribution.