Le Royaume-Uni émet un gel global des avoirs pour la cryptoqueen disparue Ruja Ignatova
Collins J. Okoth
2 min de lecture
- La Haute Cour de Londres a ordonné un gel d'actifs mondial pour la « cryptoqueen » disparue Ruja Ignatova.
- Ruja était l'une des cheffes du système pyramidal multibillionnaire OneCoin.
- Le Département de la Justice américain a récemment porté la prime offerte pour Ignatova à 5 millions de dollars.
Un tribunal de grande instance de Londres a décidé d’une ordonnance de gel global des avoirs pour Dr. Ruja Ignatova, la « cryptoqueen », qui a disparu depuis plus de six ans. Ignatova était la fondatrice de OneCoin, l’une des plus grandes arnaques liées aux cryptomonnaies de tous les temps, rapportant plus de 4 milliards de dollars à elle et à ses associés.
L’ordonnance de gel est intervenue après qu’un groupe d’investisseurs de OneCoin a cherché une compensation pour leurs pertes liées à l’arnaque de OneCoin. Le cabinet d’avocats Mishcon de Reya représente l’action du groupe, et l’un des investisseurs, Jennifer McAdam, mène l’affaire.
Le gel global des avoirs empêchera les transactions liées aux avoirs de la « cryptoqueen » disparue. L’action de gel affectera également les hommes d’affaires Robert MacDonald et Christopher Hamilton. Deux sociétés de Guernesey associées à l’achat d’appartements pour Ignatova feront également face aux conséquences. Les promoteurs de OneCoin Kari Wahlroos, Muhammad Zafar, Moynul Islam et Monirul Islam sont également soumis au gel.
Depuis 2017, Ignatova fait face à des accusations de fraude par télécommunications, complot en vue de blanchir de l’argent, complot en vue de commettre une fraude par télécommunications et fraude en valeurs mobilières. Les autorités mondiales n’ont toujours aucune information sur le lieu où se trouve Ignatova.
Les passionnés de cryptomonnaies spéculent sur le fait de savoir si Ruja Ignatova est toujours en vie. Certains croient que la mafia bulgare aurait assassiné la « cryptoqueen ».
Le FBI augmente la prime sur Ruja Ignatova
Les fugitifs les plus recherchés du FBI – RUJA IGNATOVA, « CryptoQueen » Alias :
Dr. Ruja Ignatova, Ruja Plamenova Ignatova, Ruja P. Ignatova, « CryptoQueen »
Ruja Ignatova ajoutée à la liste des dix fugitifs les plus recherchés du FBI
Complot en vue de commettre une fraude par télécommunications ; Fraude par télécommunications ; Complot en vue de blanchir de l’argent… pic.twitter.com/47w1ws3swo— Mitesh Shah (@realityviews) juin 20, 2024
Le FBI a récemment augmenté la prime pour toute information menant à la localisation ou à l’arrestation de la « cryptoqueen » disparue. Ruja Ignatova figure sur la liste des fugitifs les plus recherchés du FBI et d’Europe depuis plusieurs années. Il n’y a toujours eu aucune information significative concernant sa localisation.
Le FBI avait initialement offert 100 000 $ pour toute information relative à Ignatova, mais a maintenant augmenté le montant à 5 millions de dollars ou 4 millions d’euros, organisé par le Programme de récompenses pour la criminalité organisée transnationale du Département d’État.
Dans un déclaration, le FBI a révélé que Ruja pourrait avoir un passeport allemand, ce qui lui aurait permis de passer aux Émirats arabes unis et dans la plupart de l’Europe. Les derniers déplacements enregistrés d’Ignatova étaient de Sofia, en Bulgarie, à Athènes, en Grèce, en 2017. Le FBI soupçonne également qu’elle aurait subi une chirurgie esthétique pour échapper aux autorités.
La cour américaine condamne le cofondateur de OneCoin à 20 ans de prison
Le cofondateur de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, a plaidé coupable en décembre 2022 au tribunal fédéral de Manhattan. Sebastian a plaidé coupable aux accusations de blanchiment d’argent et de fraude par télécommunications liées à son implication dans l’arnaque de OneCoin.
Le rapport du DOJ a souligné que tandis qu’Ignatova restait la dirigeante principale de OneCoin, Sebastian occupait le rôle de distributeur maître mondial. Sebastian contrôlait également le réseau de marketing de réseau (MLM) qui gère la distribution de OneCoin. Le DOJ a estimé les revenus mensuels de Sebastian à 20 millions d’euros.
En septembre 2023, le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, Damien Williams, a annoncé que Sebastian recevrait 20 ans de prison. Le juge fédéral Edgardo Ramos a rendu son jugement le 22 septembre, ajoutant 300 millions de dollars de confiscation à la peine.
Dans le Le rapport du DOJ, William a remercié le FBI, l’IRS-Criminal Investigation et les agents spéciaux pour leur aide dans l’enquête. Il a également mentionné la police royale thaïlandaise et le bureau du procureur général de Thaïlande pour leur contribution.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth est journaliste et analyste de marché avec 8 ans d'expérience dans la couverture de la crypto-monnaie et de la technologie. Il est Analyste Financier Certifié et détient un diplôme en mathématiques actuarielles. Collins a précédemment travaillé chez Geek Computer et CoinRabbit en tant qu'auteur et rédacteur.
