영국, 실종된 암호화폐 여왕 루자 이그나토바 관련 자산 동결 조치 시행

런던 고등법원은 6년 넘게 행방불명된 암호화폐 사기꾼 루자 이그나토바 박사의 전 세계 자산 동결 명령을 내렸습니다. 이그나토바는 역사상 최대 규모의 암호화폐 사기 사건 중 하나인 원코인(OneCoin)의 설립자로, 그녀와 공범들은 이 사기 행각으로 40억 달러 이상을 벌어들였습니다.

자산 동결 명령은 원코인 투자자들이 원코인 사기로 인한 손실에 대한 보상을 요구한 후 내려졌습니다. 미슈콘 드 레이야 로펌이 투자자들을 대리하고 있으며, 투자자 중 한 명인 제니퍼 맥아담이 소송을 이끌고 있습니다.

이번 자산 동결 조치는 실종된 암호화폐 여왕의 자산과 관련된 거래를 차단할 것입니다. 또한 사업가 로버트 맥도널드와 크리스토퍼 해밀턴에게도 영향을 미칠 것입니다. 이그나토바의 아파트 구매와 관련된 건지 섬 소재 두 회사도 제재 대상이 됩니다. 원코인 홍보 담당자인 카리 발루스, 무함마드 자파르, 모이눌 이슬람, 모니룰 이슬람 역시 동결 대상입니다.

이그나토바는 2017년부터 송금 사기, 자금 세탁 공모, 송금 사기 공모 및 증권 사기와 관련된 혐의로 기소되었습니다. 전 세계 당국은 여전히 ​​이그나토바의 행방에 대한 정보를 가지고 있지 않습니다. 

암호화폐 애호가들은 루자 이그나토바가 아직 살아 있는지 여부에 대해 추측하고 있습니다. 일부는 불가리아 마피아가 그녀를 살해했다고 믿고 있습니다. 

FBI는 루자 이그나토바에 대한 현상금을 인상했습니다

FBI 최고 지명 수배자 – RUJA IGNATOVA, "CryptoQueen" 별칭:
Ruja Ignatova 박사, Ruja Plamenova Ignatova, Ruja P. Ignatova, "CryptoQueen"
Ruja Ignatova가 FBI의 10대 지명 수배자 목록에
전신 사기 음모에 추가되었습니다. 전신 사기; 돈을 약속하는 음모… pic.twitter.com/47w1ws3swo

— Mitesh Shah(@realityviews) 2024년 6월 20일

FBI는 최근 실종된 암호화폐 여왕 루자 이그나토바의 행방이나 체포로 이어지는 정보에 대한 현상금을 인상했습니다. 루자 이그나토바는 수년 동안 FBI와 유럽의 수배자 명단에 올라 있지만, 그녀의 행방에 대한 의미 있는 정보는 아직까지 나오지 않았습니다. 

FBI는 당초 이그나토바 관련 정보 제공자에게 10만 달러의 현상금을 걸었지만, 현재는 국무부의 초국가적 조직범죄 현상금 프로그램을 통해 500만 달러 또는 400만 유로로 인상했습니다.

FBI는 성명을 통해 루자가 독일 여권을 소지했을 가능성이 있으며, 이 여권으로 아랍에미리트(UAE)와 유럽 대부분 지역에 입국할 수 있었을 것이라고 밝혔습니다. 이그나토바의 마지막 여행 기록은 2017년 불가리아 소피아에서 그리스 아테네로 이동한 것입니다. FBI는 또한 그녀가 당국의 추적을 피하기 위해 성형수술을 받았을 가능성도 제기했습니다.

미국 법원, 원코인 공동 창업자에게 20년 징역형 선고

원코인의 공동 창업자인 칼 세바스찬 그린우드는 2022년 12월 맨해튼 연방 법원에서 유죄를 인정했습니다. 그는 원코인 사기 사건에 연루된 것과 관련된 자금 세탁 및 송금 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

미국 법무부 보고서는 이그나토바가 원코인의 최고 경영자 자리를 유지하는 동안 세바스찬이 글로벌 총괄 유통업자 역할을 맡았다고 지적했습니다. 세바스찬은 원코인 유통을 담당하는 다단계 판매(MLM) 네트워크도 장악하고 있었습니다. 법무부는 세바스찬의 월 수입을 약 2천만 유로로 추산했습니다.

2023년 9월, 뉴욕 남부 지방 검찰청의 데미언 윌리엄스 검사는 세바스찬에게 20년 징역형이 선고될 것이라고 발표했습니다. 에드가르도 라모스 연방 지방 판사는 9월 22일, 형량에 3억 달러의 몰수금을 추가하여 최종 판결을 내렸습니다.

법무부 보고서 에서 윌리엄은 수사에 도움을 준 FBI, 국세청 범죄수사국, 특별 수사관들에게 감사를 표했습니다. 또한 태국 왕립 경찰과 태국 법무부의 기여도 언급했습니다.