Il Regno Unito emette un congelamento globale degli asset per la regina delle criptovalute scomparsa Ruja Ignatova
Collins J. Okoth
2 min di lettura
- Un tribunale di alto livello di Londra ha ordinato il congelamento globale dei beni della scomparsa "CryptoQueen" Ruja Ignatova.
- Ruja era una delle menti dietro lo schema piramidale da miliardi di dollari, OneCoin.
- Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha recentemente aumentato la taglia su Ignatova a 5 milioni di dollari.
Un tribunale di alto grado di Londra ha deciso un ordine di congelamento globale degli asset per la dottoressa Ruja Ignatova, la regina delle criptovalute, scomparsa da oltre sei anni. Ignatova era la fondatrice di OneCoin, una delle più grandi truffe legate alle criptovalute di tutti i tempi, che le ha fruttato a lei e ai suoi associati oltre 4 miliardi di dollari.
L'ordine di congelamento è arrivato dopo che un gruppo di investitori di OneCoin ha cercato un risarcimento per le loro perdite dalla truffa di OneCoin. Lo studio legale Mishcon de Reya rappresenta l'azione del gruppo, e una degli investitori, Jennifer McAdam, guida il caso.
Il congelamento globale degli asset impedirà le transazioni relative agli asset della scomparsa regina delle criptovalute. L'azione di congelamento colpirà anche gli uomini d'affari Robert MacDonald e Christopher Hamilton. Due società di Guernsey associate all'acquisto di appartamenti per Ignatova affronteranno anche le conseguenze. I promotori di OneCoin Kari Wahlroos, Muhammad Zafar, Moynul Islam e Monirul Islam sono anch'essi soggetti al congelamento.
Dal 2017, Ignatova affronta accuse relative a frode postale, cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, cospirazione per commettere frode postale e frode nei titoli. Le autorità globali non hanno ancora alcuna informazione sul luogo di residenza di Ignatova.
Gli appassionati di criptovalute hanno speculato se Ruja Ignatova sia ancora viva. Alcuni credono che la mafia bulgara abbia presumibilmente ucciso la regina delle criptovalute.
L'FBI aumenta la taglia su Ruja Ignatova
Fugitivi più ricercati dall'FBI – RUJA IGNATOVA, "CryptoQueen" Alias:
Dott.ssa Ruja Ignatova, Ruja Plamenova Ignatova, Ruja P. Ignatova, "CryptoQueen"
Ruja Ignatova aggiunta alla lista dei dieci fuggitivi più ricercati dall'FBI
Cospirazione per commettere frode postale; Frode postale; Cospirazione per commettere riciclaggio… pic.twitter.com/47w1ws3swo— Mitesh Shah (@realityviews) Giugno 20, 2024
L'FBI ha recentemente aumentato la taglia per informazioni che portino al luogo di residenza o all'arresto della scomparsa regina delle criptovalute. Ruja Ignatova è da diversi anni nella lista dei più ricercati dell'FBI e d'Europa. Non ci sono ancora state informazioni significative riguardo al suo luogo di residenza.
L'FBI ha inizialmente offerto 100.000 dollari per informazioni relative a Ignatova, ma ha ora aumentato l'importo a 5 milioni di dollari o 4 milioni di euro, organizzati dal Programma di Ricompense per la Criminalità Organizzata Transnazionale del Dipartimento di Stato.
In un comunicato, l'FBI ha rivelato che Ruja potrebbe avere un passaporto tedesco, che le avrebbe permesso di passare negli Emirati Arabi Uniti e nella maggior parte dell'Europa. L'ultimo viaggio registrato di Ignatova è stato da Sofia, Bulgaria, ad Atene, Grecia, nel 2017. L'FBI ipotizza anche che possa essersi sottoposta a chirurgia plastica per sfuggire alle autorità.
Il tribunale degli Stati States condanna il co-fondatore di OneCoin a 20 anni di prigione
Il co-fondatore di OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, si è dichiarato colpevole nel dicembre 2022 nel tribunale federale di Manhattan. Sebastian si è dichiarato colpevole di accuse di riciclaggio di denaro e frode postale relative al suo coinvolgimento nella truffa di OneCoin.
Il rapporto del DOJ ha sottolineato che, mentre Ignatova rimaneva la leader principale di OneCoin, Sebastian ricopriva il ruolo di distributore globale principale. Sebastian controllava anche la rete MLM che gestiva la distribuzione di OneCoin. Il DOJ ha stimato gli stipendi mensili di Sebastian a 20 milioni di euro.
Nel settembre 2023, il Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, Damien Williams, ha annunciato che Sebastian avrebbe ricevuto 20 anni di prigione. Il Giudice di Distretto degli Stati Uniti, Edgardo Ramos, ha emesso la sentenza il 22 settembre, aggiungendo 300 milioni di dollari di confisca alla pena.
In Rapporto del DOJ, William ha ringraziato l'FBI, l'IRS-Criminal Investigation e gli Agenti Speciali per aver aiutato le indagini. Ha inoltre menzionato la Polizia Reale Thai e l'Ufficio del Procuratore Generale della Thailandia per il loro contributo.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth è un giornalista e analista di mercati con 8 anni di esperienza nella copertura di criptovalute e tecnologia. È un Analista Finanziario Certificato e possiede una laurea in Matematica Attuariale. Collins ha precedentemente lavorato con Geek Computer e CoinRabbit come scrittore e redattore.
