Il Regno Unito emette un congelamento globale dei beni della regina delle criptovalute scomparsa Ruja Ignatova

Un'Alta Corte di Londra ha emesso un ordine di congelamento globale dei beni per la Dott.ssa Ruja Ignatova, la regina delle criptovalute, scomparsa da oltre sei anni. Ignatova è stata la fondatrice di OneCoin, una delle più grandi truffe legate alle criptovalute di tutti i tempi, che ha fruttato a lei e ai suoi collaboratori oltre 4 miliardi di dollari.

L'ordinanza di congelamento è arrivata dopo che un gruppo di investitori di OneCoin ha chiesto un risarcimento per le perdite subite a seguito della truffa OneCoin. Lo studio legale Mishcon de Reya rappresenta il gruppo e una degli investitori, Jennifer McAdam, sta conducendo la causa.

Il congelamento globale dei beni impedirà le transazioni relative ai beni della "regina delle criptovalute" scomparsa. Il provvedimento di congelamento colpirà anche gli imprenditori Robert MacDonald e Christopher Hamilton. Anche due società di Guernsey associate all'acquisto di appartamenti per Ignatova subiranno le conseguenze. I promotori di OneCoin, Kari Wahlroos, Muhammad Zafar, Moynul Islam e Monirul Islam, sono anch'essi soggetti al congelamento.

Dal 2017, Ignatova è accusata di frode telematica, associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e frode sui titoli. Le autorità internazionali non hanno ancora informazioni sulla posizione di Ignatova. 

Gli appassionati di criptovalute si chiedono se Ruja Ignatova sia ancora viva. Alcuni credono che la regina delle criptovalute sia stata assassinata da una mafia bulgara. 

L'FBI aumenta la taglia su Ruja Ignatova

Fuggitivi più ricercati dall'FBI – RUJA IGNATOVA, Alias ​​"CryptoQueen":
Dr. Ruja Ignatova, Ruja Plamenova Ignatova, Ruja P. Ignatova, "CryptoQueen"
Ruja Ignatova aggiunta all'elenco dei dieci fuggitivi più ricercati dall'FBI
Cospirazione per commettere frode telematica; Frode telematica; Cospirazione per impegnare denaro… pic.twitter.com/47w1ws3swo

– Mitesh Shah (@realityviews) 20 giugno 2024

L'FBI ha recentemente aumentato la ricompensa per informazioni che portino alla localizzazione o all'arresto della regina delle criptovalute scomparsa. Ruja Ignatova è nella lista dei più ricercati dell'FBI e d'Europa da diversi anni. Non si sono ancora avute informazioni significative sulla sua posizione. 

Inizialmente l'FBI aveva offerto 100.000 dollari per informazioni relative a Ignatova, ma ora ha aumentato la cifra a 5 milioni di dollari o 4 milioni di euro, organizzata dal Programma di ricompense per la criminalità organizzata transnazionale del Dipartimento di Stato.

In una dichiarazione, l'FBI ha rivelato che Ruja potrebbe essere in possesso di un passaporto tedesco, che le consentirebbe l'ingresso negli Emirati Arabi Uniti e nella maggior parte dei paesi europei. L'ultimo viaggio registrato di Ignatova risale al 2017, da Sofia, in Bulgaria, ad Atene, in Grecia. L'FBI ipotizza inoltre che possa essersi sottoposta a interventi di chirurgia estetica per sfuggire alle autorità.

Corte americana condanna a 20 anni di carcere il co-fondatore di OneCoin

Il co-fondatore di OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, si è dichiarato colpevole nel dicembre 2022 presso il tribunale federale di Manhattan. Sebastian si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e frode telematica relativi al suo coinvolgimento nella truffa OneCoin.

Il rapporto del Dipartimento di Giustizia ha evidenziato che, mentre Ignatova rimaneva la principale leader di OneCoin, Sebastian ricopriva il ruolo di master distributor globale. Sebastian controllava anche la rete MLM che gestisce la distribuzione di OneCoin. Il Dipartimento di Giustizia ha stimato i guadagni mensili di Sebastian a circa 20 milioni di euro.

Nel settembre 2023, il procuratore degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York, Damien Williams, annunciò che Sebastian avrebbe ricevuto 20 anni di carcere. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Edgardo Ramos, emise la sentenza il 22 settembre, aggiungendo 300 milioni di dollari di confisca alla pena.

Nel rapporto del Dipartimento di Giustizia, William ha ringraziato l'FBI, l'IRS-Criminal Investigation e gli agenti speciali per il loro contributo alle indagini. Ha inoltre menzionato la Polizia Reale Thailandese e l'Ufficio del Procuratore Generale della Thailandia per il loro apporto.