Turquia endurece controle sobre cripto para combater apostas ilegais e fraudes
- Turquia planeia novas regras de criptomoedas para combater a lavagem de dinheiro proveniente de apostas ilegais e fraudes, incluindo limites de transferência e atrasos nos saques.
- Transferências de stablecoins serão limitadas a 3.000 dólares diários e 50.000 dólares mensais, com limites superiores para plataformas que apliquem integralmente a regra de viagem.
- As plataformas devem recolher dados sobre origem e finalidade, impor períodos de espera e cumprir rigorosos controlos de identidade, sob pena de sanções legais e financeiras.
A Turquia está reforçando os controles sobre criptomoedas para impedir que criminosos lavem dinheiro proveniente de apostas ilegais e fraudes.
O Ministro das Finanças Mehmet Şimşek compartilhou um artigo no X pela agência de notícias estatal Anadolu, dizendo que a Turquia planeja estabelecer limites para transferências e introduzir períodos de espera para retiradas de cripto.
De acordo com o relatório, as retiradas enfrentarão um atraso de 48 a 72 horas se a chamada regra de viagem não for aplicada.
“Estamos dando novos passos para evitar a lavagem de produtos criminosos obtidos de apostas ilegais e fraudes através de transações de criptomoeda”, disse Şimşek.
Ele acrescentou: “Além de sanções administrativas, várias penalidades legais e financeiras, incluindo negação ou cancelamento de licença, podem ser impostas a plataformas que não cumprirem as novas regulamentações.”
A Anadolu disse que a transferência de stablecoins será limitada a US$ 3.000 por dia e US$ 50.000 por mês para conter a rápida saída de fundos ilícitos, embora plataformas que atendam a verificações completas da regra de viagem possam oferecer o dobro desses limites.
A regra de viagem exige que os provedores verifiquem e compartilhem detalhes sobre o remetente e o destinatário de uma transferência de ativo virtual.
O ministério das finanças também visa forçar plataformas de cripto a registrar de onde vêm os fundos e por que se movem, disse a agência de notícias Anadolu.
Plataformas de cripto na Turquia imporão atrasos nas retiradas
De acordo com o plano, os usuários devem fornecer uma nota de transação de pelo menos 20 caracteres para cada transferência.
As plataformas também devem impor uma retenção de 48 horas para a maioria das retiradas e uma espera de 72 horas na primeira retirada de um usuário quando a regra de viagem não se aplicar.
Essas medidas fazem parte de um maior cerco do Tesouro e do Ministério das Finanças para aumentar sua supervisão dos provedores de serviços de ativos cripto.
Şimşek disse à agência de notícias Anadolu que o objetivo é conter o uso criminoso sem parar a atividade cripto legítima. “O espaço para atividades legítimas de ativos cripto será mantido”, disse ele.
O ministério diz que as mudanças entrarão em vigor em breve.
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Noor Bazmi
Noor Bazmi contribui para a equipe de notícias da Cryptopolitan, equipada com graduação em Estudos de Mídia. Noor cobre notícias sobre blockchain, criptomoedas, inteligência artificial, Big Tech, mercados de veículos elétricos, economia global e mudanças nas políticas governamentais. Ela está cursando marketing para se conectar com audiências globais.
