Turquia intensifica repressão às criptomoedas para combater apostas ilegais e fraudes

A Turquia está reforçando os controles sobre criptomoedas para impedir que criminosos lavem dinheiro proveniente de apostas ilegais e fraudes.

O ministro das Finanças, Mehmet Şimşek, compartilhou um artigo da agência de notícias estatal Anadolu no X, afirmando que a Turquia planeja estabelecer limites para transferências e introduzir períodos de espera para saques de criptomoedas.

Segundo o relatório, os saques sofrerão um atraso de 48 a 72 horas caso a chamada regra de viagem não seja aplicada.

“Estamos tomando novas medidas para impedir a lavagem de dinheiro proveniente de atividades criminosas, como apostas ilegais e fraudes, por meio de transações com criptomoedas”, disse Şimşek.

Ele acrescentou: "Além das sanções administrativas, diversas penalidades legais e financeiras, incluindo a negação ou o cancelamento da licença, podem ser impostas às plataformas que não cumprirem as novas regulamentações."

A Anadolu afirmou que a transferência de stablecoins será limitada a US$ 3.000 por dia e US$ 50.000 por mês para conter a rápida saída de fundos ilícitos, embora as plataformas que cumprirem todas as verificações das regras de viagem possam oferecer o dobro desses limites.

A norma de viagens exige que os provedores verifiquem e compartilhem detalhes tanto do remetente quanto do destinatário de uma transferência de ativos virtuais.

O Ministério das Finanças também pretende obrigar as plataformas de criptomoedas a registrar a origem dos fundos e os motivos das movimentações, informou a agência de notícias Anadolu.

Plataformas de criptomoedas na Turquia vão impor atrasos nos saques

De acordo com o plano, os usuários devem fornecer uma descrição da transação com pelo menos 20 caracteres para cada transferência.

As plataformas também devem impor um período de retenção de 48 horas para a maioria dos saques e uma espera de 72 horas para o primeiro saque do usuário quando a regra de viagem não se aplica.

Essas medidas fazem parte de uma repressão mais ampla do Ministério do Tesouro e das Finanças para reforçar a supervisão dos provedores de serviços de criptoativos.

Şimşek declarou à agência de notícias Anadolu que o objetivo é coibir o uso indevido criminoso sem interromper as atividades lícitas com criptomoedas. "O espaço para atividades legítimas com criptoativos será mantido", afirmou.

O ministério afirma que as mudanças entrarão em vigor em breve.