Турция ужесточает контроль над криптовалютами, чтобы предотвратить отмывание денег, полученных от незаконных ставок и мошенничества.
Министр финансов Мехмет Шимшек поделился статьей государственного информационного агентства Anadolu на сайте X, в которой говорится, что Турция планирует установить лимиты на переводы и ввести периоды ожидания для вывода криптовалюты.
Согласно отчету ,в случае неприменения так называемого правила о перемещении средств, вывод средств будет задерживаться на 48-72 часа.
«Мы предпринимаем новые шаги для предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем от незаконных ставок и мошенничества посредством операций с криптовалютой», — заявил Шимшек.
Он добавил: «Помимо административных санкций, на платформы, не соблюдающие новые правила, могут быть наложены различные юридические и финансовые санкции, включая отказ в выдаче или аннулирование лицензии»
Анадолу заявил, что перевод стейблкоинов будет ограничен суммой в 3000 долларов в день и 50 000 долларов в месяц, чтобы пресечь быстрый отток незаконных средств, хотя платформы, полностью соответствующие требованиям правил въезда в страну, могут предлагать вдвое большие лимиты.
Согласно правилам, касающимся передачи данных, поставщики услуг обязаны проверять и предоставлять информацию как об отправителе, так и о получателе перевода виртуальных активов.
Министерство финансов также намерено обязать криптовалютные платформы фиксировать источники средств и причины их перемещения, сообщило информационное агентство Anadolu.
Криптовалютные платформы в Турции вводят задержки с выводом средств
Согласно плану, пользователи должны указывать примечание к транзакции длиной не менее 20 символов для каждого перевода.
Платформы также обязаны устанавливать 48-часовую задержку для большинства выводов средств и 72-часовое ожидание для первого вывода средств пользователя, если правило о передаче средств не применяется.
Эти меры являются частью более масштабной кампании Министерства финансов по усилению надзора за поставщиками услуг в сфере криптоактивов.
Шимшек заявил информационному агентству Anadolu, что цель состоит в том, чтобы пресечь преступное злоупотребление, не останавливая при этом законную деятельность с криптовалютами. «Пространство для легальной деятельности с криптоактивами будет сохранено», — сказал он.
В министерстве заявляют, что изменения вступят в силу в ближайшее время.
