Турция ужесточает контроль над криптовалютой для борьбы с нелегальными ставками и мошенничеством
- Турция планирует ввести новые правила в сфере криптовалют для противодействия отмыванию денег, полученным в результате нелегальных ставок и мошенничества, включая ограничения на переводы и задержки вывода средств.
- Лимиты на переводы стейблкоинов составят 3000 долларов США в день и 50 000 долларов США в месяц; для платформ, полностью применяющих «правило путешествий», будут установлены более высокие лимиты.
- Платформы обязаны собирать данные о происхождении и цели транзакций, внедрять периоды ожидания и соблюдать строгие процедуры проверки личности, иначе им грозят юридическая и финансовая ответственность.
Турция ужесточает контроль над криптовалютой, чтобы предотвратить отмывание преступниками денег, полученных в результате нелегальных ставок и мошенничества.
Министр финансов Мехмет Шимшек опубликовал статью в X от государственного новостного агентства Anadolu, заявив, что Турция планирует установить лимиты на переводы и ввести периоды ожидания для вывода криптовалют.
Согласно отчёту, при отсутствии применения так называемого «правила путешествий» вывод средств будет задержан на срок от 48 до 72 часов.
«Мы предпринимаем новые шаги по предотвращению отмывания преступных доходов, полученных от нелегальных ставок и мошенничества, через криптографические транзакции», — сказал Шимшек.
Он добавил: «Помимо административных санкций, к платформам, не соблюдающим новые правила, могут быть применены различные юридические и финансовые наказания, включая отказ в выдаче лицензии или её аннулирование».
По данным Anadolu, суточный лимит переводов стейблкоинов составит 3000 долларов США, а месячный — 50 000 долларов США, чтобы предотвратить быстрый отток незаконных средств; однако платформы, полностью соответствующие правилам «путешествия», смогут предлагать вдвое большие лимиты.
Правило «путешествия» требует от провайдеров проверять и передавать сведения как об отправителе, так и о получателе перевода виртуального актива.
Также, согласно агентству Anadolu, министерство финансов стремится обязать криптоплатформы фиксировать происхождение средств и причины их перемещения.
Криптоплатформы в Турции введут задержки при выводе средств
Согласно плану, пользователи должны указывать примечание к транзакции длиной не менее 20 символов для каждого перевода.
Платформы также обязаны применять 48-часовую задержку для большинства выводов средств и 72-часовое ожидание при первом выводе пользователя, если правило о путешествиях не применяется.
Эти меры являются частью широкомасштабной кампании Министерства финансов и казначейства по усилению надзора за поставщиками услуг с криптоактивами.
Шимшек сообщил информационному агентству «Анадолу», что цель заключается в ограничении преступного использования криптовалют без остановки законной криптодеятельности. «Пространство для легитимной деятельности с криптоактивами будет сохранено», — сказал он.
Министерство заявляет, что изменения вступят в силу в ближайшее время.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Нур Базми
Нуор Базми работает в новостной команде Cryptopolitan, имея степень по медиаисследованиям. Нуор освещает новости о блокчейне, криптовалютах, искусственном интеллекте, крупных технологических компаниях, рынке электромобилей, глобальной экономике и изменениях в государственной политике. Она изучает маркетинг, чтобы лучше взаимодействовать с международной аудиторией.
