Die Türkei geht hart gegen Kryptowährungen vor, um illegale Wetten und Betrug zu bekämpfen

Die Türkei verschärft die Kontrollen von Kryptowährungen, um Kriminelle daran zu hindern, Geld aus illegalen Wetten und Betrug zu waschen.

Finanzminister Mehmet Şimşek teilte einen Artikel der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu auf X, in dem es heißt, die Türkei plane, Überweisungen zu begrenzen und Wartezeiten für Krypto-Auszahlungen einzuführen.

Dem Bericht zufolge verzögert sich die Auszahlung um 48 bis 72 Stunden, wenn die sogenannte Reiseregel nicht angewendet wird.

„Wir ergreifen neue Maßnahmen, um die Geldwäsche von kriminellen Erträgen aus illegalen Wetten und Betrug über Kryptowährungstransaktionen zu verhindern“, sagte Şimşek.

Er fügte hinzu: „Zusätzlich zu administrativen Sanktionen können Plattformen, die die neuen Bestimmungen nicht einhalten, verschiedene rechtliche und finanzielle Strafen auferlegt werden, darunter die Verweigerung oder der Entzug der Lizenz.“

Anadolu erklärte, dass der Transfer von Stablecoins auf 3.000 US-Dollar pro Tag und 50.000 US-Dollar pro Monat begrenzt werde, um einen schnellen Abfluss illegaler Gelder einzudämmen. Plattformen, die alle Reisebestimmungen erfüllen, können jedoch das Doppelte dieser Limits anbieten.

Die Reiseregel verpflichtet Anbieter, Angaben sowohl zum Absender als auch zum Empfänger einer Übertragung virtueller Vermögenswerte zu überprüfen und weiterzugeben.

Das Finanzministerium strebt außerdem an, Krypto-Plattformen dazu zu zwingen, zu dokumentieren, woher die Gelder stammen und warum sie transferiert werden, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu.

Türkische Kryptoplattformen werden Auszahlungsverzögerungen einführen

Gemäß dem Plan müssen die Nutzer für jede Überweisung einen Transaktionsvermerk von mindestens 20 Zeichen angeben.

Die Plattformen müssen außerdem eine 48-stündige Sperrfrist für die meisten Auszahlungen und eine 72-stündige Wartezeit für die erste Auszahlung eines Nutzers durchsetzen, wenn die Reiseregel nicht anwendbar ist.

Diese Maßnahmen sind Teil eines umfassenderen Vorgehens des Finanzministeriums, um die Aufsicht über Anbieter von Krypto-Asset-Dienstleistungen zu verstärken.

Şimşek erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu, das Ziel sei es, kriminellen Missbrauch einzudämmen, ohne legale Kryptoaktivitäten zu behindern. „Der linke Spielraum für legitime Kryptoaktivitäten wird erhalten bleiben“, sagte er.

Das Ministerium teilt mit, dass die Änderungen in Kürze in Kraft treten werden.