Türkei geht gegen Krypto vor, um illegales Wetten und Betrug zu bekämpfen
- Die Türkei plant neue Krypto-Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche aus illegalem Sportwetten und Betrug, einschließlich Überweisungsbeschränkungen und Auszahlungsverzögerungen.
- Stablecoin-Überweisungen werden auf 3.000 US-Dollar täglich und 50.000 US-Dollar monatlich begrenzt; höhere Limits gelten für Plattformen, die die Travel Rule vollständig anwenden.
- Plattformen müssen Daten zu Herkunft und Zweck erfassen, Wartefristen durchsetzen und strenge Identitätsprüfungen durchführen, andernfalls drohen rechtliche und finanzielle Strafen.
Die Türkei verschärft die Kontrollen bei Kryptowährungen, um zu verhindern, dass Kriminelle Gelder aus illegalem Wetten und Betrug waschen.
Finanzminister Mehmet Şimşek teilte einen Artikel auf X der staatlichen Anadolu-Nachrichtenagentur und sagte, die Türkei plane, Grenzen für Überweisungen festzulegen und Wartezeiten für Krypto-Abhebungen einzuführen.
Laut dem Bericht werden Abhebungen einer Verzögerung von 48 bis 72 Stunden unterliegen, wenn die sogenannte Travel Rule nicht angewendet wird.
„Wir unternehmen neue Schritte, um das Waschen von Strafgeldern aus illegalem Wetten und Betrug über Kryptowährungstransaktionen zu verhindern“, sagte Şimşek.
Er fügte hinzu: „Neben administrativen Sanktionen können verschiedene rechtliche und finanzielle Strafen, einschließlich Verweigerung oder Widerruf der Lizenz, gegen Plattformen verhängt werden, die die neuen Vorschriften nicht einhalten.“
Anadolu berichtete, dass die Überweisung von Stablecoins auf 3.000 US-Dollar pro Tag und 50.000 US-Dollar pro Monat begrenzt werden soll, um schnelle Abflüsse von illegalen Geldern einzudämmen, obwohl Plattformen, die die vollständigen Travel-Rule-Prüfungen erfüllen, das Doppelte dieser Grenzen anbieten können.
Die Travel Rule erfordert, dass Anbieter Details über den Absender und den Empfänger einer virtuellen Asset-Überweisung überprüfen und weitergeben.
Das Finanzministerium zielt auch darauf ab, Krypto-Plattformen dazu zu zwingen, aufzuzeichnen, woher die Gelder stammen und warum sie bewegt werden, sagte die Nachrichtenagentur Anadolu.
Krypto-Plattformen in der Türkei werden Abhebungsverzögerungen einführen
Nach dem Plan müssen Benutzer für jede Überweisung eine Transaktionsnotiz von mindestens 20 Zeichen angeben.
Plattformen müssen auch eine 48-stündige Sperrfrist für die meisten Abhebungen und eine 72-stündige Wartezeit bei der ersten Abhebung eines Benutzers durchsetzen, wenn die Travel Rule nicht anwendbar ist.
Diese Maßnahmen sind Teil einer weiteren Verschärfung durch das Finanz- und Schatzamtministerium, um die Aufsicht über Krypto-Asset-Dienstleister zu stärken.
Şimşek sagte der Nachrichtenagentur Anadolu, dass das Ziel darin bestehe, den kriminellen Missbrauch einzudämmen, ohne rechtmäßige Krypto-Aktivitäten zu stoppen. „Der Spielraum für legitime Krypto-Asset-Aktivitäten wird beibehalten“, sagte er.
Das Ministerium sagt, dass die Änderungen bald in Kraft treten werden.
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Noor Bazmi
Noor Bazmi trägt zum Cryptopolitan-News-Team bei und verfügt über einen Abschluss in Medienwissenschaften. Noor berichtet über Nachrichten zu Blockchain, Kryptowährungen, künstlicher Intelligenz, Big Tech, E-Fahrzeugmärkten, der globalen Wirtschaft und Verschiebungen in der Regierungs politik. Sie studiert Marketing, um mit globalen Zielgruppen in Kontakt zu treten.
