Türkei verschärft Krypto-Regularien mit neuen Compliance- und AML-Standards
- Die türkische Aufsichtsbehörde hat einen Rahmen für die Regulierung von Krypto-Dienstleistern im Land veröffentlicht.
- Der neue Rahmen umfasst zudem strenge Meldevorschriften für Börsen und CASPs, um die Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche im Kryptobereich zu verbessern.
- Immer mehr Länder konzentrieren sich auf die Bekämpfung kryptobezogener Finanzkriminalität.
Die Capital Markets Board (CMB) der Türkei hat neue Regeln für Krypto-Unternehmen eingeführt, die ihre regulatorische Kontrolle über die Branche unterstreichen. In einem Beitrag vom 13. März stellte die Agentur den regulatorischen Rahmen vor, der für alle Crypto Asset Service Provider (CASPs) gilt.
Der Rahmen wird in zwei Kommuniqués festgehalten, die von der CMB veröffentlicht wurden, welche die Anforderungen für den Start einer Krypto-Dienstleistungseinrichtung im Land und die Regeln für den Betrieb solcher Einrichtungen hervorheben. CMB wurde 2024 nach Änderungen des Kapitalmarktgsetzes zum alleinigen Regulierer der Krypto-Branche.
Es heißt:
„Das Kommuniqué über die Grundsätze der Gründung und Tätigkeit von Crypto Asset Service Providern und das Kommuniqué über die Arbeitsverfahren und Grundsätze von Crypto Asset Service Providern und die Kapitaladäquanz wurden im Amtsblatt veröffentlicht und sind in Kraft getreten.“
Mit diesen neuen Regeln bietet die CMB einen umfassenden Rahmen, um die Angelegenheiten von Krypto-Entitäten von ihrer Gründung bis zur Einstellung ihrer Aktivitäten zu regulieren. Nach den neuen Vorschriften müssen Krypto-Entitäten nun unabhängige Prüfberichte und Nachweise über Reserven vorlegen.
Interessanterweise werden auch die Gründer, Partner, Mitarbeiter und Manager von Krypto-Unternehmen sowie die internen Abläufe solcher Entitäten angesprochen. Daher gibt es strenge Anforderungen an CASPs, über Compliance-Infrastruktur, Risikomanagementsysteme und Preisüberwachungssysteme zu verfügen, um verdächtige Handelsaktivitäten zu erkennen.
Inzwischen besagt das Kommuniqué auch, welchen Aktivitäten Krypto-Entitäten nachgehen dürfen. Dazu gehören Handel, Lagerung und Übertragung digitaler Vermögenswerte. Basierend auf diesen Aktivitäten ist klar, dass nur Krypto-Börsen, Custodians und Wallet-Anbieter als CASPs im Land operieren dürfen.
Neue Regeln stärken die AML-Standards für Krypto in der Türkei
Während sich der neue Rahmen hauptsächlich auf die Angleichung der Krypto-Entitäten des Landes an globale Standards konzentriert, berühren einige seiner Regeln die Anti-Geldwäsche (AML)-Standards. Nach den neuen Vorschriften müssen CASPs den Anforderungen an die strukturierte Berichterstattung entsprechen und der Aufsichtsbehörde Informationen über ihre Aktivitäten bereitstellen.
Es wird auch erwartet, dass sie umfangreiche Transaktionsdaten aufzeichnen, einschließlich Kundennummer, Krypto-Asset (Art der Order, ob Kauf oder Verkauf), Auftrags-Serialnummer, Gültigkeitsdauer, Betrag, Datum und Uhrzeit des Eingangs und der Ausführung usw. Börsen müssen diese Informationen für alle initiierten Transaktionen aufzeichnen, einschließlich derer, die später storniert, geändert oder nicht ausgeführt wurden.
Dieser strenge Standard ergänzt die bestehenden AML-Vorschriften der Türkei, die 2024 verabschiedet und im Februar 2025 wirksam wurden. Nach der Verordnung müssen CASPs die Identität der Benutzer für jede Transaktion über 15.000 Türkische Lira (ca. 409 US-Dollar) bestätigen.
Mehr Länder konzentrieren sich auf Krypto-Regularien
Inzwischen unterstreicht der Schritt der Türkei den globalen Trend bei den regulatorischen Bemühungen im Krypto-Bereich. Mehr Länder übernehmen Krypto-Regularien, was Stakeholder darauf zurückführen, dass Präsident Donald Trump. Die Wahl von Trump hat die USA zu einem der führenden Länder in der Krypto-Politik gemacht,
Laut Binance-CEO Richard Teng ist Trumps Haltung ein wichtiger Katalysator, der andere Regulierungsbehörden dazu ermutigen wird, Krypto zu umarmen und die Branche zu regulieren. Allerdings haben sich die Ansätze der Regulierungsbehörden zur Regulierung unterschieden. Jüngste regulatorische Bemühungen im Krypto-Bereich konzentrierten sich darauf, die Nutzung für illegale Aktivitäten zu verhindern.
Das bitcoin-freundliche Land El Salvador hat kürzlich ein Kooperationsabkommen mit Paraguay unterzeichnet, um die illegale Nutzung von Kryptowährungen zu bekämpfen. Die Financial Intelligence Unit (FIU) Südkoreas arbeitet ebenfalls an der Verbesserung ihrer AML-Gesetze, um kryptobezogene Straftaten zu bekämpfen, während die Regierungen der USA und Nigerias zusammengearbeitet haben, um kryptobezogene Finanzkriminalität zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen.
Der Fokus auf die Verhinderung illegale Aktivitäten durch Krypto scheint an Dynamik gewonnen zu haben, nachdem die Bybit-Börse von der nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus gehackt wurde, was zum Diebstahl von Vermögenswerten im Wert von über 1,4 Milliarden Dollar führte.
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