터키, 불법 베팅 및 사기 방지를 위해 암호화폐 단속 강화

터키는 불법 베팅 및 사기에서 발생한 자금 세탁을 막기 위해 암호화폐에 대한 통제를 강화하고 있다.

메흐메트 심셰크 재무장관은 국영 아나돌루 통신사가 X(구 트위터)에 게시한 기사를 공유하며, 터키가 송금 한도를 설정하고 암호화폐 출금에 대기 기간을 도입할 계획이라고 밝혔다.

보고서에 따르면, 소위 여행 규칙이 적용되지 않으면 출금 시 48~72시간의 지연이 발생한다.

“우리는 불법 베팅 및 사기로 얻은 범죄 수익이 암호화폐 거래를 통해 세탁되는 것을 방지하기 위한 새로운 조치를 취하고 있다.”라고 심셰크는 말했다.

그는 “행정 제재 외에도 새로운 규정을 준수하지 않는 플랫폼에는 면허 박탈 또는 취소 등 다양한 법적, 금융적 처벌이 부과될 수 있다”고 덧붙였다.

아나돌루 통신에 따르면, 불법 자금의 빠른 유출을 억제하기 위해 스테이블코인 송금 일일 한도는 3,000달러, 월 한도는 50,000달러로 제한된다. 단, 완전한 여행 규칙(Travel Rule) 검사를 충족하는 플랫폼은 해당 한도의 두 배를 적용받을 수 있다.

여행 규칙은 가상 자산 송금의 송신자와 수신자에 대한 세부 정보를 확인하고 공유하도록 제공업체에 요구한다.

재무부는 또한 암호화폐 플랫폼이 자금의 출처와 이동 이유를 기록하도록 강제할 계획이다. 아나돌루 통신이 보도했다.

터키의 암호화폐 플랫폼, 출금 지연 조치 예정

계획에 따르면 사용자는 모든 송금마다 최소 20자 이상의 거래 메모를 제공해야 한다.

플랫폼은 대부분의 출금에 대해 48시간의 보류 기간을 적용해야 하며, 여행 규칙이 적용되지 않는 경우 사용자의 첫 출금 시 72시간의 대기 시간을 강제해야 한다.

이러한 조치는 재무부 및 재무부가 암호화폐 자산 서비스 제공자에 대한 감독을 강화하기 위한 광범위한 단속의 일부이다.

심셰크 장관은 아나돌루 통신과의 인터뷰에서 합법적인 암호화폐 활동을 중단하지 않으면서 범죄적 남용을 억제하는 것이 목표라고 밝혔다. “합법적인 암호화폐 자산 활동의 여지는 유지될 것이다.”라고 그는 말했다.

부처는 이러한 변경 사항이 곧 발효될 것이라고 밝혔다.