터키는 불법 도박과 사기로 얻은 자금을 세탁하는 범죄자들을 막기 위해 암호화폐에 대한 통제를 강화하고 있습니다.
메흐메트 심셰크 재무부 장관은 국영 아나돌루 통신이 보도한 X 관련 기사를 공유하며, 터키가 암호화폐 이체 한도를 설정하고 출금 대기 기간을 도입할 계획이라고 밝혔습니다.
에 따르면 보고서, 소위 '여행 규칙'이 적용되지 않을 경우 출금은 48시간에서 72시간 지연될 것이라고 합니다.
심셰크는 "우리는 암호화폐 거래를 통해 불법 도박과 사기로 얻은 범죄 수익금을 자금 세탁하는 것을 막기 위해 새로운 조치를 취하고 있다"고 말했다.
그는 또한 "행정 제재 외에도 새로운 규정을 준수하지 않는 플랫폼에는 면허 취소 또는 박탈을 포함한 다양한 법적 및 재정적 처벌이 부과될 수 있다"고 덧붙였다
아나돌루 통신은 불법 자금의 빠른 유출을 막기 위해 스테이블코인 이체 한도를 하루 3,000달러, 한 달 50,000달러로 제한할 것이라고 밝혔지만, 모든 트래블 룰 검사를 통과하는 플랫폼은 이 한도의 두 배까지 제공할 수 있다고 덧붙였다.
여행 규칙은 서비스 제공업체가 가상 자산 이체의 송신자와 수신자에 대한 세부 정보를 확인하고 공유하도록 요구합니다.
재무부는 또한 암호화폐 플랫폼이 자금의 출처와 이동 경로를 기록하도록 강제하는 것을 목표로 하고 있다고 아나돌루 통신이 보도했습니다.
터키의 암호화폐 플랫폼들이 출금 지연 조치를 시행할 예정이다
이 계획에 따라 사용자는 모든 이체에 대해 최소 20자 이상의 거래 내역을 기록해야 합니다.
플랫폼은 또한 대부분의 출금에 대해 48시간의 보류 기간을 적용해야 하며, 여행 규칙이 적용되지 않는 경우 사용자의 첫 출금에 대해서는 72시간의 대기 기간을 적용해야 합니다.
의 일환입니다 광범위한 단속 재무부와 재정부가 암호화폐 자산 서비스 제공업체에 대한 감독을 강화하기 위해
심셰크는 아나돌루 통신과의 인터뷰에서 합법적인 암호화폐 활동을 막지 않으면서 범죄적 악용을 억제하는 것이 목표라고 밝혔습니다. 그는 "합법적인 암호화폐 자산 활동을 위한 좌파적 공간은 유지될 것"이라고 말했습니다.
해당 부처는 이러한 변경 사항이 곧 발효될 것이라고 밝혔습니다.
