터키 자본시장위원회(CMB)가 암호화폐 기업에 대한 새로운 규정을 도입하며 업계에 대한 규제력을 강화하고 있음을 보여줬다. 3월 13일 발표된 이 규정은 모든 암호화자산 서비스 제공업체(CASP)에 적용되는 규제 체계이다.
가 발표한 두 개의 공문에 담겨 있으며 CMB, 해당 공문은 국내 암호화폐 서비스 사업체 설립 요건과 사업체 운영 규칙을 명시하고 있습니다. CMB는 자본시장법 개정 이후 2024년부터 암호화폐 산업의 유일한 규제 기관이 되었습니다.
거기에는 이렇게 적혀 있었습니다:
"암호화자산 서비스 제공업체의 설립 및 활동 원칙에 관한 공동선언문과 암호화자산 서비스 제공업체의 운영 절차 및 원칙, 그리고 자본 적정성에 관한 공동선언문이 관보에 게재되어 발효되었습니다."
이번 새로운 규정을 통해 CMB는 암호화폐 관련 기업의 설립부터 운영 중단까지 전 과정에 걸쳐 규제할 수 있는 포괄적인 틀을 마련했습니다. 새로운 규정에 따라 암호화폐 관련 기업은dent 감사 보고서와 준비금 증빙 자료를 제출해야 합니다.
흥미롭게도, 이는 암호화폐 기업의 창업자, 파트너, 직원, 경영진 및 해당 기업의 내부 운영 방식까지 다룹니다. 따라서 CASP는 의심스러운 거래 활동을 감지하기 위한 규정 준수 인프라, 위험 관리 시스템 및 가격 모니터링 시스템을 갖추어야 하는 엄격한 요건을 충족해야 합니다.
한편, 해당 공동성명은 암호화폐 관련 업체가 참여할 수 있는 활동에 대해서도 명시하고 있습니다. 여기에는 디지털 자산의 거래, 보관 및 전송이 포함됩니다. 이러한 활동을 바탕으로 볼 때, 암호화폐 거래소, 수탁기관 및 지갑 제공업체만이 해당 국가에서 CASP(암호화폐 서비스 제공업체)로 운영할 수 있다는 것이 분명합니다.
새로운 규정으로 터키의 암호화폐 자금세탁방지(AML) 기준이 강화됩니다.
새로운 프레임워크는 주로 국내 암호화폐 관련 기관들을 글로벌 표준에 맞추는 데 중점을 두고 있지만, 일부 규칙은 자금세탁방지(AML) 기준과도 관련이 있습니다. 새로운 규정에 따라 CASP(암호화폐 서비스 제공업체)는 구조화된 보고 요건을 준수하고 운영 관련 정보를 규제 기관에 제공해야 합니다.
또한, 고객 번호, 암호화폐 자산(주문 유형(매수 또는 매도 여부)), 주문 일련 번호, 유효 기간, 금액, 접수 및 실행 날짜와 시간 등 상당한 양의 거래 데이터를 기록해야 합니다. 거래소는 취소, 수정 또는 실행 실패한 거래를 포함하여 모든 개시된 거래에 대해 이러한 정보를 기록해야 합니다.
이 엄격한 기준은 2024년에 제정되어 2025년 2월부터 시행된 터키의 기존 자금세탁방지(AML) 규정을 보완합니다. 해당 규정에 따라 CASP(카드 결제 서비스 제공업체)는 15,000터키 리라(약 409달러) 이상의 모든 거래에 대해 사용자의dent을 확인해야 합니다.
더 많은 국가들이 암호화폐 규제에 주목하고 있습니다.
한편, 터키의 이번 조치는 암호화폐 규제 노력에 대한 세계적인 추세를 보여줍니다. 더 많은 국가들이 암호화폐 규제를 도입하고 있는데, 관계자들은 이러한 현상이 도널드 트럼프dent 때문이라고 분석합니다. 트럼프의 당선으로 미국은 암호화폐 정책의 주요 선두 주자 중 하나가 되었습니다.
에 따르면 Binance CEO 리처드 텡, 트럼프 대통령의 입장은 다른 규제 기관들이 암호화폐를 수용하고 업계를 규제하도록 장려하는 중요한 촉매제가 될 것입니다. 그러나 규제 기관들의 규제 접근 방식은 다양했습니다. 최근 암호화폐 규제 노력은 불법 활동에 사용되는 것을 방지하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
지지Bitcoin 국가인 엘살바도르는 최근 파라과이와 암호화폐 불법 사용 방지를 위한 협력 협정을 체결했습니다. 한국 금융정보분석원(FIU) 또한 암호화폐 관련 범죄를 겨냥해 자금세탁방지법(AML)을 개선하는 작업을 진행 중이며, 미국과 나이지리아 정부는 암호화폐 관련 금융 범죄 수사 및 기소를 위해 협력하고 있습니다.
북한 해킹 그룹 라자루스가 바이비트 거래소를 해킹해 14억 달러 상당의 자산을 탈취한 사건 이후, 암호화폐를 통한 불법 활동 방지에 대한 관심이 높아진 것으로 보인다.
