La Turquie durcit le contrôle des cryptos pour combattre les paris illégaux et la fraude
- La Turquie prévoit de nouvelles règles sur la crypto pour combattre le blanchiment d'argent issu des paris illégaux et de la fraude, notamment via des limites de transfert et des délais de retrait.
- Les transferts en stablecoin seront plafonnés à 3 000 $ par jour et 50 000 $ par mois, avec des limites supérieures pour les plateformes appliquant intégralement la règle du voyageur.
- Les plateformes doivent collecter les données sur l'origine et la finalité des transactions, imposer des périodes d'attente et respecter des vérifications d'identité strictes, sous peine de sanctions légales et financières.
La Turquie resserre les contrôles sur les cryptomonnaies pour empêcher les criminels de blanchir de l'argent provenant de paris illégaux et de fraudes.
Le ministre des Finances Mehmet Şimşek a partagé un article sur X par l'agence de presse étatique Anadolu, indiquant que la Turquie prévoit d'établir des limites sur les transferts et d'introduire des périodes d'attente pour les retraits de cryptos.
Selon le rapport, les retraits subiront un délai de 48 à 72 heures si la soi-disant règle du voyage n'est pas appliquée.
« Nous prenons de nouvelles mesures pour empêcher le blanchiment de produits criminels obtenus par des paris illégaux et des fraudes via des transactions de cryptomonnaies », a déclaré Şimşek.
Il a ajouté : « En plus des sanctions administratives, diverses pénalités légales et financières, y compris le refus ou l'annulation de licence, peuvent être imposées aux plateformes qui ne se conforment pas aux nouvelles réglementations. »
Anadolu a déclaré que le transfert de stablecoins sera plafonné à 3 000 dollars par jour et 50 000 dollars par mois pour freiner les sorties rapides de fonds illicites, bien que les plateformes répondant pleinement aux vérifications de la règle du voyage puissent offrir le double de ces limites.
La règle du voyage exige que les fournisseurs vérifient et partagent les détails concernant à la fois l'expéditeur et le destinataire d'un transfert d'actif virtuel.
Le ministère des Finances vise également à obliger les plateformes de cryptos à enregistrer d'où proviennent les fonds et pourquoi ils sont déplacés, a déclaré l'agence de presse Anadolu.
Les plateformes de cryptos en Turquie imposeront des délais de retrait
Selon le plan, les utilisateurs doivent fournir une note de transaction d'au moins 20 caractères pour chaque transfert.
Les plateformes doivent également appliquer une retenue de 48 heures pour la plupart des retraits et une attente de 72 heures pour le premier retrait d'un utilisateur lorsque la règle du voyage ne s'applique pas.
Ces mesures font partie d'une répression plus large du Trésor et du ministère des Finances pour renforcer sa supervision des fournisseurs de services d'actifs cryptographiques.
Şimşek a déclaré à l'agence Anadolu que l'objectif est de freiner l'utilisation criminelle sans arrêter l'activité crypto légitime. « L'espace de gauche pour les activités légitimes d'actifs cryptographiques sera maintenu », a-t-il dit.
Le ministère indique que les changements entreront en vigueur bientôt.
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Noor Bazmi
Noor Bazmi contribue à l'équipe d'actualités de Cryptopolitan, dotée d'un diplôme en études médiatiques. Noor couvre les actualités liées à la blockchain, aux cryptomonnaies, à l'intelligence artificielle, aux grandes entreprises technologiques, aux marchés des véhicules électriques, à l'économie mondiale et aux changements de politique gouvernementale. Elle poursuit actuellement des études en marketing pour mieux connecter avec les audiences mondiales.
