La Turquie renforce son contrôle sur les cryptomonnaies afin d'empêcher les criminels de blanchir l'argent provenant des paris illégaux et des fraudes.
Le ministre des Finances, Mehmet Şimşek, a partagé un article publié sur X par l'agence de presse étatique Anadolu, indiquant que la Turquie envisage de limiter les transferts et d'introduire des délais d'attente pour les retraits de cryptomonnaies.
Selon le rapport, les retraits seront retardés de 48 à 72 heures si la règle dite de voyage n'est pas appliquée.
« Nous prenons de nouvelles mesures pour empêcher le blanchiment des produits du crime provenant de paris illégaux et de fraudes via des transactions en cryptomonnaie », a déclaré Şimşek.
Il a ajouté : « Outre les sanctions administratives, diverses sanctions juridiques et financières, y compris le refus ou l'annulation de la licence, pourront être imposées aux plateformes qui ne respectent pas la nouvelle réglementation. »
L'agence Anadolu a indiqué que les transferts de stablecoins seront plafonnés à 3 000 dollars par jour et à 50 000 dollars par mois afin de freiner les sorties rapides de fonds illicites, même si les plateformes respectant l'ensemble des contrôles relatifs aux règles de voyage peuvent proposer des limites deux fois supérieures.
La réglementation relative aux voyages exige que les fournisseurs vérifient et partagent les informations concernant l'expéditeur et le destinataire d'un transfert d'actifs virtuels.
Le ministère des Finances vise également à contraindre les plateformes de cryptomonnaies à enregistrer la provenance des fonds et les raisons de leurs transferts, a indiqué l'agence de presse Anadolu.
Les plateformes de cryptomonnaies en Turquie vont imposer des délais de retrait
Conformément à ce plan, les utilisateurs doivent fournir une note de transaction d'au moins 20 caractères pour chaque transfert.
Les plateformes doivent également imposer un délai de blocage de 48 heures pour la plupart des retraits et un délai d'attente de 72 heures pour le premier retrait d'un utilisateur lorsque la règle relative aux voyages ne s'applique pas.
Ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'une répression plus large menée par le Trésor et le ministère des Finances pour renforcer son contrôle des fournisseurs de services liés aux crypto-actifs.
Şimşek a déclaré à l'agence de presse Anadolu que l'objectif est de lutter contre les utilisations criminelles abusives sans pour autant entraver les activités légales liées aux cryptomonnaies. « Un espace de liberté pour les activités légitimes en matière de crypto-actifs sera maintenu », a-t-il affirmé.
Le ministère indique que les changements entreront en vigueur prochainement.
