- トルコは、違法な賭博や詐欺からのマネーロンダリング対策として、送金制限や出金遅延を含む新たな暗号資産規制を計画している。
- ステーブルコインの送金は、1日あたり3,000ドル、月間5万ドルに上限が設定される。ただし、トラベルルールを完全に適用するプラットフォームにはより高い限度額が適用される。
- プラットフォームは資金源と目的のデータを収集し、待機期間を設け、厳格な本人確認を実施しなければならない。これらを遵守しない場合、法的・経済的罰則が科される。
トルコは、犯罪者が違法な賭博および詐欺からの資金洗浄を行うのを防ぐために、暗号通貨に対する規制を強化しています。
メフメット・シムシェク財務相は、国営のアナドゥル通信社による記事をXで共有し、トルコが送金制限を設定し、暗号通貨の出金に待機期間を導入する計画であると述べました。
レポートによると、いわゆるトラベルルールが適用されない場合、出金には48〜72時間の遅延が生じます。
「私たちは、違法な賭博および詐欺によって得られた犯罪収益の暗号通貨取引を通じた洗浄を防ぐための新たな措置を講じています」とシムシェク氏は語りました。
彼はさらに、「行政制裁に加え、新規規制に準拠しないプラットフォームに対しては、ライセンスの拒否または取消しを含む、さまざまな法的および財務的罰則が科される可能性があります」と付け加えました。
アナドゥル通信社によると、不正資金の急速な流出を抑制するため、ステーブルコインの送金は1日あたり3000ドル、月あたり5万ドルに制限されます。ただし、完全なトラベルルールのチェックを満たすプラットフォームは、これらの制限の2倍を提供できます。
トラベルルールは、プロバイダーが仮想資産の送金における送金者と受取者の詳細を確認し、共有することを要求します。
財政省はまた、暗号通貨プラットフォームに資金の由来と移動理由を記録させることを目指しています。アナドゥル通信社が報じています。
トルコの暗号通貨プラットフォームが出金遅延を導入
計画によると、ユーザーは送金ごとに少なくとも20文字のトランザクションメモを提供する必要があります。
プラットフォームはまた、トラベルルールが適用されない場合、ほとんどの出金に対して48時間の保留、およびユーザーの初回出金に対して72時間の待機を課す必要があります。
これらの措置は、財務省および財政省による暗号資産サービスプロバイダーの監督を強化するための広範な取り締まりの一部を形成しています。
シムシェク氏はアナドゥル通信社に対し、目的は合法的な暗号通貨活動を停止せずに犯罪の悪用を抑制することであると語りました。「合法的な暗号資産活動のための余地は維持されます」と彼は述べました。
省は、変更は間もなく発効すると述べています。
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ヌール・バズミ
Noor Bazmi氏はメディア研究の学位を取得し、Cryptopolitanニュースチームの一員として活動しています。ブロックチェーン、暗号資産、人工知能、ビッグテック、EV市場、世界経済、政府政策の変化に関するニュースをカバーしています。現在はマーケティングの勉強を進め、グローバルな聴衆との接点を広げています。
