トルコは、犯罪者が違法賭博や詐欺で資金を洗浄するのを阻止するため、暗号通貨に対する規制を強化している。.
メフメト・シムシェク財務大臣は国営アナドル通信社のXに関する記事を共有し、トルコは送金に制限を設け、仮想通貨の引き出しに待機期間を導入する予定であると述べた。.
によれば 報告書、いわゆるトラベルルールが適用されない場合、引き出しは48時間から72時間の遅延に直面することになる。
シムシェク氏は「違法賭博や詐欺で得た犯罪収益の暗号通貨取引によるロンダリングを防ぐため、新たな措置を講じている」と述べた。.
同氏はさらに、「新規制に従わないプラットフォームには、行政制裁に加え、ライセンスの拒否や取り消しなど、さまざまな法的・金銭的罰則が課される可能性がある」と付け加えた。
アナドル通信は、違法資金の急速な流出を抑制するため、ステーブルコインの送金は1日3,000ドル、1ヶ月50,000ドルに制限されるが、トラベルルールの完全なチェックを満たしたプラットフォームは、その2倍の制限を提供できると述べた。.
トラベルルールでは、プロバイダーは仮想資産の転送の送信者と受信者の両方に関する詳細を確認し、共有することが義務付けられています。.
アナドル通信によると、財務省はまた、仮想通貨プラットフォームに対し、資金の出所と移動理由を記録するよう義務付けることも目指している。.
トルコの暗号資産プラットフォーム、出金遅延を課す
この計画では、ユーザーは送金ごとに少なくとも20文字の取引メモを提出する必要がある。.
また、プラットフォームは、ほとんどの引き出しに対して48時間の保留を実施し、トラベルルールが適用されない場合はユーザーの最初の引き出しに対して72時間の待機時間を実施する必要がある。.
の一環である 広範な取り締まり 、財務省が暗号資産サービス提供者への監督を強化するために行っ
シムシェク氏はアナドル通信に対し、合法的な暗号資産取引を阻止することなく、犯罪的な悪用を抑制することが目標だと述べた。「合法的な暗号資産取引のための左派的な余地は維持される」と彼は述べた。.
同省は、この変更は間もなく発効すると述べている。.
