トルコ資本市場委員会（CMB）は、暗号資産関連企業に対する新たな規則を導入し、業界に対する規制上の統制を強化しました。3月13日の投稿で、同委員会はすべての暗号資産サービスプロバイダー（CASP）に適用される規制枠組みを発表しました。.
が発行した2つのコミュニケにまとめられており CMB、国内で暗号資産サービス事業体を設立するための要件と、そのような事業体の運営を規定する規則が強調されている。CMBは、資本市場法の改正後、2024年に暗号資産業界の唯一の規制機関となった。
それはこう言った。
「暗号資産サービスプロバイダーの設立および活動の原則に関する声明および暗号資産サービスプロバイダーの作業手順と原則、および資本適正性に関する声明が官報に掲載され、発効しました。」
これらの新しい規則により、CMBは仮想通貨関連事業体の設立から事業停止に至るまでの業務を規制するための包括的な枠組みを提供します。新しい規制の下では、仮想通貨関連事業体は独立しdent 監査報告書と準備金の証明書を提出する必要があります。.
興味深いことに、この規制は暗号資産企業の創設者、パートナー、従業員、経営陣、そしてそれらの組織の内部構造にも影響を与えています。そのため、CASPには、コンプライアンス基盤、リスク管理システム、そして疑わしい取引活動を検出するための価格監視システムを備えることが厳格に求められています。.
一方、この声明では、暗号資産関連事業者が行うことができる活動についても規定されています。これには、デジタル資産の取引、保管、移転が含まれます。これらの活動に基づくと、国内でCASPとして運営できるのは、暗号資産取引所、カストディアン、ウォレットプロバイダーのみであることは明らかです。.
トルコの仮想通貨AML基準を強化、新たな規則が施行
新たな枠組みは、主に国内の暗号資産関連事業体を国際基準に適合させることに重点を置いていますが、一部の規則はマネーロンダリング対策（AML）基準にも触れています。新たな規制の下では、CASPは構造化された報告要件を遵守し、規制当局に事業に関する情報を提供しなければなりません。.
また、顧客番号、暗号資産（注文の性質、買いか売りか）、注文シリアル番号、有効期間、金額、受領および執行の日時など、かなりの量の取引データを記録することも求められています。取引所は、後でキャンセル、変更、または執行に失敗した取引も含め、開始されたすべての取引についてこの情報を記録する必要があります。.
この厳格な基準は、2024年に可決され、2025年2月に発効したトルコの既存のAML規制を補完するものです。この規制では、CASPは15,000トルコリラ（約409ドル）を超える取引についてユーザーのdentを確認する必要があります。.
より多くの国が暗号通貨規制に注目
一方、トルコの動きは、仮想通貨規制の取り組みにおける世界的な潮流を浮き彫りにしています。より多くの国が仮想通貨規制を受け入れていますが、これはドナルド・トランプdent のおかげだと関係者は考えています。トランプ氏の当選により、米国は仮想通貨政策における主要なリーダー国の一つとなりました。
によると Binance CEO、リチャード・テン氏、トランプ氏の姿勢は、他の規制当局が仮想通貨を受け入れ、業界を規制するよう促す大きなきっかけとなるという。しかし、規制当局の規制へのアプローチは異なっている。最近の仮想通貨規制の取り組みは、違法行為への利用を防ぐことに重点を置いている。
支持Bitcoin 国であるエルサルバドルは最近、パラグアイと仮想通貨の違法使用対策に関する協力協定を締結した。 韓国の金融情報機関（FIU） も、仮想通貨関連犯罪を取り締まるため、マネーロンダリング対策法の強化に取り組んでいる。また、米国とナイジェリア政府は、仮想通貨関連の金融犯罪の捜査と訴追において協力関係を築いている。
北朝鮮のハッカー集団ラザルスによる仮想通貨取引所バイビットのハッキングで14億ドル以上の資産が盗まれた事件を受けて、仮想通貨を通じた違法行為の防止への注目が高まっているようだ。.
