La Turchia inasprisce il controllo sulle criptovalute per combattere le scommesse illegali e le frodi
- La Turchia prevede nuove regole sulle criptovalute per combattere il riciclaggio di denaro derivante da gioco d'azzardo illegale e frodi, inclusi limiti ai trasferimenti e ritardi nei prelievi.
- I trasferimenti di stablecoin saranno limitati a 3.000 $ al giorno e 50.000 $ al mese, con limiti superiori per le piattaforme che applicano integralmente la regola del viaggio.
- Le piattaforme dovranno raccogliere dati su origine e finalità, applicare periodi di attesa e rispettare rigorosi controlli di identità, altrimenti rischiano sanzioni legali e finanziarie.
La Turchia sta stringendo i controlli sulle criptovalute per impedire ai criminali di riciclare denaro proveniente da scommesse illegali e frodi.
Il Ministro delle Finanze Mehmet Şimşek ha condiviso un articolo su X dell'agenzia di stampa statale Anadolu, dicendo che la Turchia prevede di stabilire limiti sui trasferimenti e introdurre periodi di attesa per i prelievi di criptovalute.
Secondo l'rapporto, i prelievi subiranno un ritardo di 48-72 ore se la cosiddetta regola di viaggio non viene applicata.
"Stiamo compiendo nuovi passi per prevenire il riciclaggio di proventi criminali ottenuti da scommesse illegali e frodi attraverso transazioni in criptovaluta", ha detto Şimşek.
Ha aggiunto: "Oltre alle sanzioni amministrative, possono essere imposte varie sanzioni legali e finanziarie, tra cui il diniego o la cancellazione della licenza, alle piattaforme che non si conformano ai nuovi regolamenti."
Anadolu ha detto che i trasferimenti di stablecoin saranno limitati a 3.000 dollari al giorno e 50.000 dollari al mese per frenare le rapide uscite di fondi illeciti, sebbene le piattaforme che soddisfano i controlli completi della regola di viaggio possano offrire il doppio di questi limiti.
La regola di viaggio richiede ai fornitori di verificare e condividere i dettagli sia del mittente che del destinatario di un trasferimento di asset virtuale.
Il ministero delle Finanze mira anche a costringere le piattaforme cripto a registrare da dove provengono i fondi e perché si muovono, ha detto l'agenzia di stampa Anadolu.
Le piattaforme cripto in Turchia imporranno ritiri differiti
Secondo il piano, gli utenti devono fornire una nota di transazione di almeno 20 caratteri per ogni trasferimento.
Le piattaforme devono anche imporre un blocco di 48 ore per la maggior parte dei prelievi e un'attesa di 72 ore per il primo prelievo di un utente quando la regola di viaggio non si applica.
Queste misure fanno parte di un più ampio crackdown del Tesoro e del Ministero delle Finanze per potenziare la sua supervisione dei fornitori di servizi di asset cripto.
Şimşek ha detto all'agenzia di stampa Anadolu che l'obiettivo è frenare l'uso criminale senza fermare l'attività cripto legittima. "Lo spazio di sinistra per le attività legittime di asset cripto sarà mantenuto", ha detto.
Il ministero dice che i cambiamenti entreranno in vigore presto.
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Noor Bazmi
Noor Bazmi contribuisce al team di notizie di Cryptopolitan, dotata di una laurea in Studi dei Media. Noor si occupa di notizie su blockchain, criptovalute, intelligenza artificiale, Big Tech, mercati EV, economia globale e cambiamenti nelle politiche governative. Sta seguendo studi di marketing per connettersi con un pubblico globale.
