La Turchia sta rafforzando i controlli sulle criptovalute per impedire ai criminali di riciclare denaro proveniente da scommesse illegali e frodi.
Il ministro delle Finanze Mehmet Şimşek ha condiviso un articolo su X dell'agenzia di stampa statale Anadolu, in cui afferma che la Turchia intende stabilire limiti ai trasferimenti e introdurre periodi di attesa per i prelievi di criptovalute.
Secondo il rapporto, i prelievi subiranno un ritardo dalle 48 alle 72 ore se non verrà applicata la cosiddetta regola di viaggio.
"Stiamo adottando nuove misure per prevenire il riciclaggio di proventi illeciti derivanti da scommesse illegali e frodi tramite transazioni in criptovaluta", ha affermato Şimşek.
Ha aggiunto: "Oltre alle sanzioni amministrative, alle piattaforme che non rispettano le nuove normative potrebbero essere imposte varie sanzioni legali e finanziarie, tra cui il rifiuto o la cancellazione della licenza"
Anadolu ha affermato che il trasferimento di stablecoin sarà limitato a 3.000 dollari al giorno e 50.000 dollari al mese per frenare i rapidi deflussi di fondi illeciti, sebbene le piattaforme che soddisfano pienamente i controlli delle regole di viaggio possano offrire il doppio di tali limiti.
La norma sui viaggi impone ai fornitori di verificare e condividere i dettagli sia del mittente che del destinatario di un trasferimento di asset virtuali.
Il ministero delle finanze mira inoltre a obbligare le piattaforme di criptovalute a registrare la provenienza dei fondi e il motivo per cui vengono spostati, ha affermato l'agenzia di stampa Anadolu.
Le piattaforme crittografiche in Turchia imporranno ritardi nei prelievi
Secondo il piano, gli utenti devono fornire una nota di transazione di almeno 20 caratteri per ogni trasferimento.
Le piattaforme devono inoltre applicare un periodo di attesa di 48 ore per la maggior parte dei prelievi e un periodo di attesa di 72 ore per il primo prelievo di un utente quando la regola di viaggio non è applicabile.
Queste misure fanno parte di una più ampia azione repressiva da parte del Ministero del Tesoro e delle Finanze per rafforzare la supervisione sui fornitori di servizi di criptovalute.
Şimşek ha dichiarato all'agenzia di stampa Anadolu che l'obiettivo è quello di limitare l'uso improprio da parte dei criminali senza bloccare le attività lecite legate alle criptovalute. "Sarà mantenuto uno spazio di manovra per le attività legittime legate alle criptovalute", ha affermato.
Il ministero afferma che le modifiche entreranno in vigore a breve.
