Il Capital Markets Board (CMB) turco ha introdotto nuove regole per le società crypto, dimostrando il proprio controllo normativo sul settore. In un post del 13 marzo, l'agenzia ha presentato il quadro normativo applicabile a tutti i fornitori di servizi di criptovalute (CASP).
Il quadro normativo è delineato in due comunicati pubblicati dalla CMB, che evidenziano i requisiti per l'avvio di un'entità di servizi crittografici nel paese e le norme che ne regolano l'attività. La CMB è diventata l'unico ente regolatore del settore delle criptovalute nel 2024, a seguito delle modifiche apportate alla Legge sui Mercati dei Capitali.
Diceva:
“Il Comunicato sui principi di istituzione e attività dei fornitori di servizi relativi alle criptovalute e il Comunicato sulle procedure di lavoro e sui principi dei fornitori di servizi relativi alle criptovalute e sull’adeguatezza patrimoniale sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e sono entrati in vigore.”
Con queste nuove regole, CMB fornisce un quadro completo per regolamentare le attività delle entità crittografiche dalla loro costituzione fino alla cessazione delle attività. In base alle nuove normative, le entità crittografiche devono ora fornire relazioni di revisionedent e la prova delle riserve.
È interessante notare che tocca anche i fondatori, i partner, i dipendenti e i manager delle società crypto, nonché il funzionamento interno di tali entità. Pertanto, i CASP sono tenuti a rispettare rigorosi requisiti in materia di infrastrutture di conformità, sistemi di gestione del rischio e sistemi di monitoraggio dei prezzi per rilevare attività di trading sospette.
Nel frattempo, il comunicato specifica anche le attività che le entità crypto possono svolgere, tra cui il trading, l'archiviazione e il trasferimento di asset digitali. Sulla base di queste attività, è chiaro che solo gli exchange, i depositari e i fornitori di wallet di criptovalute possono operare come CASP nel Paese.
Nuove regole rafforzano gli standard AML in Turchia
Sebbene il nuovo quadro normativo si concentri principalmente sull'allineamento delle entità crypto del Paese agli standard globali, alcune delle sue norme riguardano gli standard antiriciclaggio (AML). In base alle nuove normative, i CASP devono conformarsi a requisiti di reporting strutturati e fornire informazioni sulle proprie operazioni all'autorità di regolamentazione.
Ci si aspetta inoltre che registrino dati significativi sulle transazioni, tra cui il numero del cliente, la criptovaluta (la natura dell'ordine, se si tratta di acquisto o vendita), il numero di serie dell'ordine, il periodo di validità, l'importo, la data e l'ora di ricezione ed esecuzione, ecc. Gli exchange devono registrare queste informazioni per tutte le transazioni avviate, comprese quelle successivamente annullate, modificate o non eseguite.
Questo rigoroso standard integra la normativa antiriciclaggio vigente in Turchia, approvata nel 2024 ed entrata in vigore nel febbraio 2025. In base a tale normativa, i CASP devono confermare l'dentdegli utenti per qualsiasi transazione superiore a 15.000 lire turche (circa 409 dollari).
Sempre più paesi si concentrano sulla regolamentazione delle criptovalute
Nel frattempo, la mossa della Turchia evidenzia la tendenza globale negli sforzi normativi in materia di criptovalute. Sempre più paesi stanno adottando normative in materia di criptovalute, il che, secondo gli stakeholder, è dovuto aldent Donald Trump. L'elezione di Trump ha reso gli Stati Uniti uno dei leader chiave nelle politiche in materia di criptovalute.
Secondo Binance Richard Teng, CEO, la posizione di Trump è un importante catalizzatore che incoraggerà altri enti regolatori ad accogliere le criptovalute e a regolamentare il settore. Tuttavia, gli approcci dei regolatori alla regolamentazione sono stati diversi. I recenti sforzi di regolamentazione delle criptovalute si sono concentrati sulla prevenzione del loro utilizzo per attività illegali.
favorevoleBitcoin El Salvador, Paese l'Unità di intelligence finanziaria (FIU) della Corea del Sud sta lavorando al miglioramento delle proprie leggi antiriciclaggio per contrastare i reati legati alle criptovalute, mentre i governi degli Stati Uniti e della Nigeria hanno stretto una partnership per indagare e perseguire i reati finanziari legati alle criptovalute.
L'attenzione rivolta alla prevenzione delle attività illecite tramite criptovalute sembra aver acquisito maggiore slancio dopo l'attacco hacker all'exchange Bybit da parte del gruppo di hacker nordcoreano Lazarus, che ha portato al furto di asset per un valore di oltre 1,4 miliardi di dollari.
