La Turchia stringe le regolamentazioni cripto con nuovi standard di conformità e AML
- L'autorità di vigilanza turca ha pubblicato un quadro normativo per regolare i fornitori di servizi cripto nel paese.
- Il nuovo quadro include anche rigide regole di reporting per gli exchange e i CASP al fine di migliorare gli standard antiriciclaggio delle criptovalute.
- Più paesi si stanno concentrando sulla lotta contro i reati finanziari legati alle criptovalute.
La Borsa e la Commissione di Borsa Turca (CMB) ha introdotto nuove regole per le aziende cripto, dimostrando il loro controllo normativo sul settore. In un post del 13 marzo, l'agenzia ha svelato il quadro normativo applicabile a tutti i fornitori di servizi di asset cripto (CASPs).
Il quadro è catturato in due comunicati pubblicati dal CMB, che evidenziano i requisiti per avviare un'entità di servizi cripto e le regole che guidano l'operatività di tali entità. Il CMB è diventato l'unico regolatore del settore cripto nel 2024 dopo le modifiche alla legge sui mercati dei capitali
Ha dichiarato:
“Il Comunicato sui principi di istituzione e attività dei fornitori di servizi di asset cripto e il Comunicato sulle procedure di lavoro e principi dei fornitori di servizi di asset cripto e sull'idoneità patrimoniale sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ed entrati in vigore.”
Con queste nuove regole, il CMB fornisce un quadro completo per regolare le attività delle entità cripto dalla loro istituzione fino alla cessazione delle operazioni. Ai sensi delle nuove normative, le entità cripto devono ora fornire rapporti di revisione indipendente e prova delle riserve.
Curiosamente, tocca anche i fondatori, i soci, i dipendenti e i manager delle aziende cripto e il funzionamento interno di tali entità. Pertanto, ci sono requisiti rigorosi per i CASPs di avere infrastrutture di conformità, sistemi di gestione del rischio e sistemi di monitoraggio dei prezzi per rilevare attività di trading sospette.
Nel frattempo, il comunicato afferma anche le attività in cui le entità cripto possono impegnarsi. Queste includono lo scambio, lo stoccaggio e il trasferimento di asset digitali. Alla luce di queste attività, è chiaro che solo gli scambi di criptovalute, i custodi e i fornitori di portafogli possono operare come CASPs nel paese.
Le nuove regole rafforzano gli standard AML delle criptovalute in Turchia
Mentre il nuovo quadro si concentra principalmente sull'allineamento delle entità cripto del paese con gli standard globali, alcune delle sue regole toccano gli standard anti-riciclaggio (AML). Ai sensi delle nuove normative, i CASPs devono conformarsi ai requisiti di segnalazione strutturata e fornire informazioni sulle loro operazioni al regolatore.
Si prevede che registrino anche dati di transazioni di grandi dimensioni, tra cui numero del cliente, asset cripto (la natura dell'ordine, se è acquisto o vendita), numero di serie dell'ordine, periodo di validità, importo, data e ora di ricezione ed esecuzione, ecc. Gli scambi devono registrare queste informazioni per tutte le transazioni avviate, incluse quelle successivamente annullate, modificate o non eseguite.
Questo standard rigoroso integra la normativa AML esistente in Turchia, approvata nel 2024 ed entrata in vigore nel febbraio 2025. Ai sensi della normativa, i CASPs devono confermare l'identità degli utenti per qualsiasi transazione superiore a 15.000 lire turche (circa 409 dollari).
Più paesi si concentrano sulle regolamentazioni cripto
Nel frattempo, la mossa della Turchia evidenzia la tendenza globale negli sforzi normativi delle criptovalute. Più paesi stanno abbracciando le regolamentazioni cripto, che gli stakeholder credono sia dovuta al presidente Donald Trump. L'elezione di Trump ha reso gli Stati Uniti uno dei leader chiave nelle politiche cripto,
Secondo il CEO di Binance Richard Teng, la posizione di Trump è un importante catalizzatore che incoraggerà altri regolatori ad abbracciare le criptovalute e a regolamentare il settore. Tuttavia, gli approcci dei regolatori alla regolamentazione sono diversi. I recenti sforzi normativi sulle criptovalute si sono concentrati sulla prevenzione del loro utilizzo per attività illegali.
Il paese pro-bitcoin El Salvador ha recentemente firmato un accordo di cooperazione con il Paraguay per contrastare l'uso illegale delle criptovalute. L'Unità di intelligence finanziaria (FIU) della Corea del Sud sta anche lavorando al miglioramento delle sue leggi AML per colpire i crimini legati alle criptovalute, mentre i governi degli Stati Uniti e della Nigeria hanno collaborato per indagare e perseguire i crimini finanziari legati alle criptovalute.
L'attenzione alla prevenzione delle attività illecite attraverso le criptovalute sembra aver guadagnato slancio dopo l'hack dello scambio Bybit da parte del gruppo di hacker nordcoreano Lazarus, che ha portato al furto di oltre 1,4 miliardi di dollari di attività.
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