土耳其通过新的合规和反洗钱标准收紧加密货币监管

土耳其资本市场委员会（CMB）引入了针对加密货币公司的新规则，显示了其对行业的监管控制。在3月13日发布的一篇帖子中，该机构公布了适用于所有加密货币资产服务提供商（CASPs）的监管框架。

该框架收录在CMB发布的两份公报中，突出了在该国启动加密货币服务实体的要求以及指导此类实体运营的规则。CMB在2024年《资本市场法》修订后成为加密货币行业的唯一监管机构

其表示：

“《加密货币资产服务提供商设立和活动原则公报》以及《加密货币资产服务提供商工作程序和原则及资本充足率公报》已在官方公报上发布并生效。”

通过这些新规则，CMB提供了一个全面的框架，以规范加密货币实体从成立到停止运营的事务。根据新规定，加密货币实体现在必须提供独立审计报告和储备证明。

有趣的是，它还涉及加密货币公司的创始人、合伙人、员工和管理层以及此类实体的内部运作。因此，CASPs必须有严格的合规基础设施、风险管理系统和价格监控系统来检测可疑交易活动。

与此同时，公报还规定了加密货币实体可以从事的活动。这些包括数字资产的交易、存储和转移。基于这些活动，很明显，只有加密货币交易所、托管商和钱包提供商才能在该国作为CASPs运营。

新规则提升土耳其加密货币反洗钱标准

虽然新框架主要侧重于将该国的加密货币实体与全球标准保持一致，但其一些规则触及反洗钱（AML）标准。根据新规定，CASPs必须遵守结构化报告要求，并向监管机构提供其运营信息。

他们还必须记录大额交易数据，包括客户编号、加密货币资产（订单的性质，是买入还是卖出）、订单序列号、有效期、金额、接收和执行日期和时间等。交易所必须记录所有发起交易的信息，包括后来取消、修改或未能执行的交易。

这一严格标准补充了土耳其现有的反洗钱法规，该法规于2024年通过，并于2025年2月生效。根据该法规，CASPs必须确认任何超过15,000土耳其里拉（约409美元）交易的用户的身份。

更多国家关注加密货币监管

与此同时，土耳其的举动凸显了全球加密货币监管努力的趋势。更多国家正在拥抱加密货币监管，利益相关者认为这是因为唐纳德·特朗普总统。特朗普的当选使美国成为加密货币政策的关键领导者之一，

根据币安首席执行官理查德·滕的说法，特朗普的立场是一个主要催化剂，将鼓励其他监管机构拥抱加密货币并规范该行业。然而，监管机构的监管方法各不相同。最近的加密货币监管努力主要集中在防止其用于非法活动。

亲比特币国家萨尔瓦多最近与巴拉圭签署了一项合作协议，以打击加密货币的非法使用。韩国金融情报局（FIU）也在努力完善其反洗钱法律，以针对与加密货币相关的犯罪，而美国和尼日利亚政府已合作调查和起诉加密货币金融犯罪。

通过加密货币防止非法活动的重点似乎在Bybit交易所被朝鲜黑客组织Lazarus黑客攻击后获得了动力，该攻击导致超过14亿美元资产被盗。