La Junta de Mercados de Capitales de Turquía (CMB) ha introducido nuevas normas para las empresas de criptomonedas, lo que demuestra su control regulatorio sobre la industria. En una publicación del 13 de marzo, la agencia dio a conocer el marco regulatorio aplicable a todos los Proveedores de Servicios de Criptoactivos (CASP).
El marco regulatorio se recoge en dos comunicados publicados por el CMB, que destacan los requisitos para iniciar una entidad de servicios de criptomonedas en el país y las normas que rigen el funcionamiento de dichas entidades. El CMB se convirtió en el único regulador del sector de las criptomonedas en 2024 tras las modificaciones a la Ley de Mercados de Capitales.
Decía:
El Comunicado sobre los Principios de Establecimiento y Actividad de los Proveedores de Servicios de Criptoactivos y el Comunicado sobre los Procedimientos de Trabajo y Principios de los Proveedores de Servicios de Criptoactivos y la Adecuación de Capital se publicaron en el Boletín Oficial y entraron en vigor
Con estas nuevas normas, el CMB proporciona un marco integral para regular las actividades de las entidades criptográficas desde su constitución hasta su cese. Bajo la nueva normativa, las entidades criptográficas deben presentar informes de auditoríadent y comprobantes de reservas.
Curiosamente, también aborda la cuestión de los fundadores, socios, empleados y gerentes de las empresas de criptomonedas, así como su funcionamiento interno. Por lo tanto, existen requisitos estrictos para que los CASP cuenten con una infraestructura de cumplimiento, sistemas de gestión de riesgos y sistemas de monitoreo de precios para detectar actividades comerciales sospechosas.
Mientras tanto, el comunicado también establece las actividades que pueden realizar las entidades de criptomonedas. Estas incluyen el comercio, el almacenamiento y la transferencia de activos digitales. Con base en estas actividades, queda claro que solo las plataformas de intercambio, custodios y proveedores de billeteras de criptomonedas pueden operar como CASP en el país.
Nuevas normas mejoran los estándares AML de criptomonedas en Turquía
Si bien el nuevo marco se centra principalmente en alinear las entidades cripto del país con los estándares globales, algunas de sus normas abordan las normas contra el lavado de dinero (ALD). Bajo las nuevas regulaciones, los CASP deben cumplir con los requisitos de informes estructurados y proporcionar información sobre sus operaciones al regulador.
También se espera que registren datos de transacciones importantes, incluido el número de cliente, el activo criptográfico (la naturaleza de la orden, si es de compra o venta), el número de serie de la orden, el período de validez, el monto, la fecha y hora de recepción y ejecución, etc. Los intercambios deben registrar esta información para todas las transacciones iniciadas, incluidas aquellas que luego se cancelan, modifican o no se ejecutan.
Esta estricta norma complementa la regulación AML existente en Turquía, que se aprobó en 2024 y entró en vigor en febrero de 2025. Según la regulación, los CASP deben confirmar ladentde los usuarios para cualquier transacción superior a 15.000 liras turcas (aproximadamente 409 dólares).
Más países se centran en la regulación de las criptomonedas
Mientras tanto, la decisión de Turquía pone de relieve la tendencia global en los esfuerzos de regulación de las criptomonedas. Cada vez más países están adoptando regulaciones sobre criptomonedas, lo que, según las partes interesadas, se debe aldent Donald Trump. La elección de Trump ha convertido a Estados Unidos en uno de los líderes clave en políticas sobre criptomonedas
Según Binance Richard Teng, CEO, la postura de Trump es un importante catalizador que animará a otros reguladores a adoptar las criptomonedas y regular el sector. Sin embargo, los enfoques de los reguladores han variado. Los recientes esfuerzos regulatorios en el ámbito de las criptomonedas se han centrado en prevenir su uso para actividades ilegales.
favorableBitcoin El Salvador, país La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur también trabaja para mejorar sus leyes contra el lavado de dinero con el fin de combatir los delitos relacionados con las criptomonedas, mientras que los gobiernos de Estados Unidos y Nigeria se han asociado para investigar y enjuiciar los delitos financieros relacionados con las criptomonedas.
El enfoque en la prevención de actividades ilícitas a través de criptomonedas parece haber ganado impulso luego del hackeo al exchange Bybit por parte del grupo de hackers norcoreano Lazarus, que condujo al robo de activos por valor de más de 1.400 millones de dólares.
