La Junta de Mercados de Capital de Turquía (CMB) ha introducido nuevas reglas para las compañías criptográficas, mostrando su control regulatorio sobre la industria. En una publicación el 13 de marzo, la agencia presentó el marco regulatorio aplicable a todos los proveedores de servicios de activos criptográficos (CASP).
El marco se captura en dos comunicaciones publicadas por el CMB , que resalta los requisitos para comenzar una entidad de servicio criptográfico en el país y las reglas que guían la operación de dichas entidades. CMB se convirtió en el único regulador de la industria criptográfica en 2024 después de las enmiendas a la ley de mercados de capitales
Decía:
"El comunicado sobre los principios de establecimiento y actividad de los proveedores de servicios de activos criptográficos y la comunicación sobre los procedimientos de trabajo y los principios de los proveedores de servicios de activos criptográficos y la adecuación de capital se publicaron en la Gaceta Oficial y entró en vigor".
Con estas nuevas reglas, CMB proporciona un marco integral para regular los asuntos de las entidades criptográficas desde su establecimiento hasta que dejen de operar. Según las nuevas regulaciones, las entidades criptográficas ahora deben proporcionar informes de auditoríadent independientes y comprobantes de reservas.
Curiosamente, también toca a los fundadores, socios, empleados y gerentes de las compañías criptográficas y el funcionamiento interno de tales entidades. Por lo tanto, existen requisitos estrictos para que los CASP tengan infraestructura de cumplimiento, sistemas de gestión de riesgos y sistemas de monitoreo de precios para detectar una actividad comercial sospechosa.
Mientras tanto, el Comunicado también establece las actividades en las que las entidades criptográficas pueden participar. Estos incluyen el comercio, el almacenamiento y la transferencia de activos digitales. Según estas actividades, está claro que solo los intercambios de cifrado, los custodios y los proveedores de billeteras pueden operar como casps en el país.
Las nuevas reglas impulsan los estándares de AML de cripto de pavo de Turquía
Si bien el nuevo marco se centra principalmente en alinear las entidades criptográficas del país con los estándares globales, algunas de sus reglas tocan los estándares contra el lavado de dinero (AML). Según las nuevas regulaciones, los CASP deben cumplir con los requisitos de informes estructurados y proporcionar información sobre sus operaciones al regulador.
También se espera que registren datos de transacciones considerables, incluido el número de cliente, el activo criptográfico (la naturaleza del pedido, ya sea compra o venta), número de serie del pedido, período de validez, cantidad, fecha y hora de recepción y ejecución, etc. Los intercambios deben registrar esta información para todas las transacciones iniciadas, incluidas las que más tarde cancelaron, modificaron o no se ejecutan.
Este estricto estándar complementa la regulación AML existente de Turquía, que se aprobó en 2024 y entró en vigencia en febrero de 2025. Según el Reglamento, CASPS debe confirmar que los usuarios sedentcuenta de cualquier transacción por encima de 15,000 LIRA turca (aproximadamente $ 409).
Más países se centran en las regulaciones de criptográfico
Mientras tanto, el movimiento de Turquía destaca la tendencia global en los esfuerzos regulatorios criptográficos. Más países están adoptando las regulaciones criptográficas, que las partes interesadas creen que se debe aldent Donald Trump. La elección de Trump ha convertido a Estados Unidos en uno de los líderes clave en las políticas criptográficas,
Según Binance Richard Teng , la postura de Trump es un catalizador importante que alentará a otros reguladores a abrazar la criptografía y regular la industria. Sin embargo, los enfoques de regulación de los reguladores han diferido. Los recientes esfuerzos regulatorios criptográficos se han centrado en prevenir su uso para actividades ilegales.
Probitcoin Country El Salvador firmó recientemente un acuerdo de cooperación con Paraguay para combatir el uso ilegal de las criptomonedas Bitcoin La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur también está trabajando para mejorar sus leyes de AML para apuntar a los delitos relacionados con cripto, mientras que los gobiernos de Estados Unidos y Nigeria se han asociado para investigar y enjuiciar crímenes financieros criptográficos.
El enfoque en prevenir las actividades ilícitas a través de la criptografía parece haber ganado impulso después del truco del intercambio BYBIT por el grupo de piratas informáticos norcoreanos Lázaro, que condujo al robo de más de $ 1.4 mil millones en activos.
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