Turquía endurece las regulaciones de criptomonedas con nuevos estándares de cumplimiento y LSC/FT
- El regulador turco ha publicado un marco que regula a los proveedores de servicios de criptomonedas en el país.
- El nuevo marco también incluye estrictas normas de reporte para los intercambios y los CASP para mejorar los estándares de lucha contra el lavado de dinero en criptomonedas.
- Más países están enfocándose en combatir los delitos financieros relacionados con las criptomonedas.
La Junta de Mercados de Capitales de Turquía (CMB) ha introducido nuevas reglas para las empresas de criptomonedas, mostrando su control regulatorio sobre la industria. En una publicación del 13 de marzo, la agencia presentó el marco regulatorio aplicable a todos los Proveedores de Servicios de Activos Criptográficos (CASPs).
El marco se captura en dos comunicados publicados por la CMB, que destacan los requisitos para iniciar una entidad de servicios de criptomonedas en el país y las reglas que rigen la operación de dichas entidades. CMB se convirtió en el único regulador de la industria de las criptomonedas en 2024 después de las enmiendas a la Ley de Mercados de Capitales
Dijo:
«El Comunicado sobre los Principios de Establecimiento y Actividad de los Proveedores de Servicios de Activos Criptográficos y el Comunicado sobre los Procedimientos y Principios de Trabajo de los Proveedores de Servicios de Activos Criptográficos y la Adequación de Capital se publicaron en el Diario Oficial y entraron en vigor».
Con estas nuevas reglas, la CMB proporciona un marco integral para regular los asuntos de las entidades de criptomonedas desde su establecimiento hasta que cesen sus operaciones. Bajo las nuevas regulaciones, las entidades de criptomonedas ahora deben proporcionar informes de auditoría independientes y pruebas de reservas.
Curiosamente, también toca a los fundadores, socios, empleados y gerentes de las empresas de criptomonedas y al funcionamiento interno de dichas entidades. Por lo tanto, existen requisitos estrictos para que los CASPs tengan infraestructura de cumplimiento, sistemas de gestión de riesgos y sistemas de monitoreo de precios para detectar actividad comercial sospechosa.
Mientras tanto, el comunicado también establece las actividades en las que las entidades de criptomonedas pueden participar. Estas incluyen el comercio, almacenamiento y transferencia de activos digitales. Sobre la base de estas actividades, está claro que solo los intercambios de criptomonedas, custodios y proveedores de billeteras pueden operar como CASPs en el país.
Las nuevas reglas impulsan los estándares de LSC/FT de criptomonedas en Turquía
Si bien el nuevo marco se centra principalmente en alinear las entidades de criptomonedas del país con los estándares globales, algunas de sus reglas tocan los estándares de lucha contra el lavado de dinero (LSC/FT). Bajo las nuevas regulaciones, los CASPs deben cumplir con los requisitos de informes estructurados y proporcionar información sobre sus operaciones al regulador.
También se espera que registren datos de transacciones de gran tamaño, incluido el número de cliente, activo criptográfico (la naturaleza de la orden, si es de compra o venta), número de serie de la orden, período de validez, monto, fecha y hora de recepción y ejecución, etc. Los intercambios deben registrar esta información para todas las transacciones iniciadas, incluidas las canceladas, modificadas o que no se ejecutaron posteriormente.
Este estándar riguroso complementa la regulación de LSC/FT existente de Turquía, que se aprobó en 2024 y entró en vigor en febrero de 2025. Bajo la regulación, los CASPs deben confirmar las identidades de los usuarios para cualquier transacción superior a 15.000 liras turcas (aproximadamente 409 dólares).
Más países se centran en las regulaciones de criptomonedas
Mientras tanto, el movimiento de Turquía destaca la tendencia global en los esfuerzos regulatorios de criptomonedas. Más países están adoptando regulaciones de criptomonedas, lo que los interesados creen que se debe al presidente Donald Trump. La elección de Trump ha convertido a EE. UU. en uno de los líderes clave en políticas de criptomonedas,
Según el CEO de Binance, Richard Teng, la postura de Trump es un gran catalizador que animará a otros reguladores a abrazar las criptomonedas y regular la industria. Sin embargo, los enfoques de los reguladores han diferido. Los recientes esfuerzos regulatorios de las criptomonedas se han centrado en prevenir su uso para actividades ilegales.
El país pro-bitcoin, El Salvador, firmó recientemente un acuerdo de cooperación con Paraguay para combatir el uso ilegal de criptomonedas.La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur también está trabajando para mejorar sus leyes de LSC/FT para dirigirse a delitos relacionados con criptomonedas, mientras que los gobiernos de EE. UU. y Nigeria han colaborado para investigar y enjuiciar delitos financieros de criptomonedas.
El enfoque en prevenir actividades ilícitas a través de las criptomonedas parece haber ganado impulso después del hackeo del intercambio Bybit por el grupo de hackers norcoreano Lazarus, lo que llevó al robo de más de 1.400 millones de dólares en activos.
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