A Turquia endurece as regulamentações de criptomoedas com novos padrões de conformidade e AML
- O regulador da Turquia publicou um arcabouço que regula os provedores de serviços cripto no país.
- O novo arcabouço também inclui regras rigorosas de relatórios para exchanges e CASPs, a fim de melhorar os padrões de combate à lavagem de dinheiro (AML) no setor cripto.
- Mais países estão focados em combater crimes financeiros relacionados ao criptoativo.
O Conselho de Mercados de Capitais da Turquia (CMB) introduziu novas regras para empresas de criptomoedas, demonstrando seu controle regulatório sobre a indústria. Em um post em 13 de março, a agência revelou o quadro regulatório aplicável a todos os Provedores de Serviços de Ativos Criptográficos (CASPs).
A estrutura está capturada em dois comunicados publicados pelo CMB, que destacam os requisitos para iniciar uma entidade de serviços de criptomoedas no país e as regras que orientam a operação dessas entidades. O CMB tornou-se o único regulador da indústria de criptomoedas em 2024 após emendas à Lei dos Mercados de Capitais
Ela disse:
“O Comunicado sobre os Princípios de Estabelecimento e Atividade dos Provedores de Serviços de Ativos Criptográficos e o Comunicado sobre os Procedimentos e Princípios de Trabalho dos Provedores de Serviços de Ativos Criptográficos e Adequação de Capital foram publicados no Diário Oficial e entraram em vigor.”
Com essas novas regras, o CMB fornece um quadro abrangente para regular os assuntos das entidades de criptomoedas desde seu estabelecimento até o encerramento de suas operações. Sob os novos regulamentos, as entidades de criptomoedas agora devem fornecer relatórios de auditoria independentes e comprovantes de reservas.
Curiosamente, ele também aborda os fundadores, parceiros, funcionários e gerentes das empresas de criptomoedas e o funcionamento interno dessas entidades. Assim, existem requisitos rigorosos para que os CASPs tenham infraestrutura de conformidade, sistemas de gestão de riscos e sistemas de monitoramento de preços para detectar atividade comercial suspeita.
Enquanto isso, o comunicado também declara as atividades em que as entidades de criptomoedas podem se envolver. Isso inclui negociação, armazenamento e transferência de ativos digitais. Com base nessas atividades, fica claro que apenas exchanges de criptomoedas, custodiantes e provedores de carteiras podem operar como CASPs no país.
Novas regras impulsionam os padrões de AML de criptomoedas na Turquia
Embora o novo quadro se concentre principalmente em alinhar as entidades de criptomoedas do país com os padrões globais, algumas de suas regras tocam nos padrões de combate à lavagem de dinheiro (AML). Sob os novos regulamentos, os CASPs devem cumprir os requisitos de relatórios estruturados e fornecer informações sobre suas operações ao regulador.
Espera-se que eles também registrem dados de transações de grande porte, incluindo número do cliente, ativo criptográfico (a natureza da ordem, se é compra ou venda), número de série da ordem, período de validade, valor, data e hora de recebimento e execução, etc. As exchanges devem registrar essas informações para todas as transações iniciadas, incluindo aquelas posteriormente canceladas, modificadas ou que falharam na execução.
Este padrão rigoroso complementa a regulamentação de AML existente da Turquia, que foi aprovada em 2024 e entrou em vigor em fevereiro de 2025. Sob o regulamento, os CASPs devem confirmar a identidade dos usuários para qualquer transação acima de 15.000 Liras turcas (aproximadamente US$ 409).
Mais países focam em regulamentações de criptomoedas
Enquanto isso, a medida da Turquia destaca a tendência global nos esforços de regulamentação de criptomoedas. Mais países estão adotando regulamentações de criptomoedas, o que os interessados acreditam ser devido ao presidente Donald Trump. A eleição de Trump tornou os EUA um dos principais líderes em políticas de criptomoedas,
De acordo com o CEO da Binance, Richard Teng, a posição de Trump é um grande catalisador que encorajará outros reguladores a abraçar as criptomoedas e regular a indústria. No entanto, as abordagens dos reguladores em relação à regulação têm diferido. Os recentes esforços regulatórios de criptomoedas concentraram-se em impedir seu uso para atividades ilegais.
O país pró-Bitcoin, El Salvador, assinou recentemente um acordo de cooperação com o Paraguai para combater o uso ilegal de criptomoedas. A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul também está trabalhando para melhorar suas leis de AML para combater crimes relacionados a criptomoedas, enquanto os governos dos EUA e da Nigéria se uniram para investigar e processar crimes financeiros de criptomoedas.
O foco na prevenção de atividades ilícitas por meio de criptomoedas parece ter ganhado impulso após o hack da exchange Bybit pelo grupo de hackers norte-coreano Lazarus, que levou ao roubo de mais de US$ 1,4 bilhão em ativos.
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