Турецкий совет по рынкам капитала (CMB) ввел новые правила для криптокомпаний, демонстрируя свой регуляторный контроль над отраслью. В сообщении от 13 марта агентство представило нормативно-правовую базу, применимую ко всем поставщикам услуг в сфере криптоактивов (CASP).
Данная структура изложена в двух сообщениях, опубликованных CMB ,в которых освещаются требования к созданию организации, предоставляющей криптоуслуги в стране, и правила, регулирующие деятельность таких организаций. CMB стала единственным регулятором криптоиндустрии в 2024 году после внесения поправок в Закон о рынках капитала.
Там было написано:
«В Официальном вестнике были опубликованы и вступили в силу Коммюнике о принципах создания и деятельности поставщиков услуг в сфере криптоактивов и Коммюнике о порядке работы и принципах деятельности поставщиков услуг в сфере криптоактивов и достаточности капитала»
Благодаря этим новым правилам CMB предоставляет всеобъемлющую основу для регулирования деятельности криптоорганизаций с момента их создания до прекращения деятельности. В соответствии с новыми правилами, криптоорганизации теперь обязаны предоставлятьdent аудиторские отчеты и подтверждение наличия резервов.
Интересно, что это также затрагивает основателей, партнеров, сотрудников и менеджеров криптокомпаний, а также внутреннюю работу таких организаций. Таким образом, к поставщикам услуг по управлению криптовалютами предъявляются строгие требования по наличию инфраструктуры соответствия, систем управления рисками и систем мониторинга цен для выявления подозрительной торговой активности.
Между тем, в коммюнике также указаны виды деятельности, которыми могут заниматься криптоорганизации. К ним относятся торговля, хранение и передача цифровых активов. Исходя из этих видов деятельности, становится ясно, что в стране в качестве поставщиков услуг по управлению криптовалютами (CASP) могут выступать только криптобиржи, депозитарии и поставщики кошельков.
Новые правила ужесточают стандарты противодействия отмыванию денег в Турции в отношении криптовалют
Хотя новая система в основном направлена на приведение криптовалютных организаций страны в соответствие с мировыми стандартами, некоторые из ее правил затрагивают стандарты борьбы с отмыванием денег (AML). В соответствии с новыми правилами, поставщики услуг по управлению криптовалютами (CASP) должны соблюдать требования к структурированной отчетности и предоставлять регулятору информацию о своей деятельности.
От них также ожидается регистрация значительного объема данных о транзакциях, включая номер клиента, криптоактив (характер ордера, покупка или продажа), серийный номер ордера, срок действия, сумму, дату и время получения и исполнения и т. д. Биржи должны регистрировать эту информацию для всех инициированных транзакций, включая те, которые впоследствии были отменены, изменены или не исполнены.
Этот строгий стандарт дополняет действующее в Турции регулирование в сфере противодействия отмыванию денег, принятое в 2024 году и вступившее в силу в феврале 2025 года. В соответствии с этим регулированием, поставщики платежных услуг должны подтверждатьdentпользователей для любой транзакции на сумму свыше 15 000 турецких лир (приблизительно 409 долларов США).
Всё больше стран уделяют внимание регулированию криптовалют
Между тем, действия Турции подчеркивают глобальную тенденцию в регулировании криптовалют. Все больше стран вводят регулирование криптовалют, что, по мнению заинтересованных сторон, произошло благодаряdent Дональду Трампу. Избрание Трампа сделало США одним из ключевых лидеров в области криптовалютной политики
По словам Binance Ричарда Тенга, позиция Трампа является важным катализатором, который побудит других регуляторов поддержать криптовалюты и регулировать отрасль. Однако подходы регуляторов к регулированию различаются. Последние усилия по регулированию криптовалют были сосредоточены на предотвращении их использования в незаконной деятельности.
поддерживающаяBitcoin Сальвадор, страна, Подразделение финансовой разведки Южной Кореи также работает над улучшением своих законов о борьбе с отмыванием денег для противодействия преступлениям, связанным с криптовалютами, а правительства США и Нигерии объединили усилия для расследования и преследования финансовых преступлений, связанных с криптовалютами.
Внимание к предотвращению незаконной деятельности с использованием криптовалют, по-видимому, усилилось после взлома биржи Bybit северокорейской хакерской группой Lazarus, в результате которого были украдены активы на сумму более 1,4 миллиарда долларов.
