أعلنت هيئة أسواق رأس المال التركية عن قواعد جديدة لشركات العملات الرقمية، ما يُظهر سيطرتها التنظيمية على هذا القطاع. وفي منشور بتاريخ 13 مارس، كشفت الهيئة عن الإطار التنظيمي المطبق على جميع مزودي خدمات الأصول الرقمية.
تم توضيح الإطار في بيانين صادرين عن مجلس أسواق رأس المال، يُسلطان الضوء على متطلبات تأسيس كيان لخدمات العملات المشفرة في البلاد والقواعد التي تُنظم عمل هذه الكيانات. أصبح مجلس أسواق رأس المال الجهة التنظيمية الوحيدة لقطاع العملات المشفرة في عام 2024 بعد تعديلات على قانون أسواق رأس المال.
وجاء فيه:
"تم نشر البيان المتعلق بمبادئ تأسيس ونشاط مزودي خدمات الأصول المشفرة والبيان المتعلق بإجراءات العمل ومبادئ مزودي خدمات الأصول المشفرة وكفاية رأس المال في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ."
بموجب هذه القواعد الجديدة، يوفر مجلس أسواق العملات الرقمية إطارًا شاملًا لتنظيم شؤون كيانات العملات الرقمية منذ تأسيسها وحتى توقفها عن العمل. وبموجب اللوائح الجديدة، يتعين على كيانات العملات الرقمية الآن تقديم تقارير تدقيقdent وإثباتات على الاحتياطيات.
ومن المثير للاهتمام أن هذا الأمر يتناول أيضاً مؤسسي شركات العملات المشفرة وشركائها وموظفيها ومديريها، فضلاً عن آليات عملها الداخلية. ولذلك، توجد متطلبات صارمة على مزودي خدمات العملات المشفرة (CASPs) لامتلاك بنية تحتية للامتثال، وأنظمة لإدارة المخاطر، وأنظمة لمراقبة الأسعار للكشف عن أي نشاط تداول مشبوه.
في الوقت نفسه، يحدد البيان أيضاً الأنشطة التي يمكن لكيانات العملات المشفرة القيام بها، والتي تشمل التداول والتخزين ونقل الأصول الرقمية. وبناءً على هذه الأنشطة، يتضح أن منصات تداول العملات المشفرة، وأمناء الحفظ، وموفري المحافظ الرقمية هم فقط من يمكنهم العمل كمزودي خدمات العملات المشفرة في البلاد.
قواعد جديدة تعزز معايير مكافحة غسل الأموال في العملات المشفرة في تركيا
بينما يركز الإطار الجديد في معظمه على مواءمة كيانات العملات المشفرة في البلاد مع المعايير العالمية، فإن بعض قواعده تتناول معايير مكافحة غسل الأموال. وبموجب اللوائح الجديدة، يتعين على مزودي خدمات العملات المشفرة الامتثال لمتطلبات الإبلاغ المنظم وتقديم معلومات حول عملياتهم إلى الجهة التنظيمية.
كما يُتوقع منهم تسجيل بيانات معاملات كبيرة، بما في ذلك رقم العميل، والأصل المشفر (طبيعة الطلب، سواء كان شراءً أو بيعًا)، والرقم التسلسلي للطلب، وفترة الصلاحية، والمبلغ، وتاريخ ووقت الاستلام والتنفيذ، وما إلى ذلك. يجب على منصات التداول تسجيل هذه المعلومات لجميع المعاملات التي تم البدء بها، بما في ذلك تلك التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو فشل تنفيذها لاحقًا.
يكمل هذا المعيار الصارم لائحة مكافحة غسل الأموال الحالية في تركيا، والتي تم إقرارها في عام 2024 ودخلت حيز التنفيذ في فبراير 2025. وبموجب هذه اللائحة، يجب على مزودي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول تأكيدdentالمستخدمين لأي معاملة تزيد عن 15000 ليرة تركية (حوالي 409 دولارات).
تركز المزيد من الدول على تنظيم العملات المشفرة
في غضون ذلك، تُسلط خطوة تركيا الضوء على التوجه العالمي نحو الجهود التنظيمية للعملات الرقمية. فالمزيد من الدول تتبنى تنظيمات للعملات الرقمية، وهو ما يعتقد المعنيون أنه يعود إلىdent دونالد ترامب. وقد جعل انتخاب ترامب الولايات المتحدة من أبرز الدول الرائدة في سياسات العملات الرقمية
بحسب Binance ريتشارد تينغ، يُعد موقف ترامب حافزًا رئيسيًا سيشجع الجهات التنظيمية الأخرى على تبني العملات المشفرة وتنظيم هذا القطاع. مع ذلك، فقد اختلفت مناهج الجهات التنظيمية في هذا الشأن، حيث ركزت الجهود التنظيمية الأخيرة على منع استخدامها في أنشطة غير قانونية.
المؤيدةBitcoin مؤخراً اتفاقية تعاون مع باراغواي لمكافحة الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة. وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية على تحسين قوانين مكافحة غسل الأموال لديها لاستهداف الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، في حين تعاونت حكومتا الولايات المتحدة ونيجيريا للتحقيق في الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة ومقاضاة مرتكبيها.
يبدو أن التركيز على منع الأنشطة غير المشروعة من خلال العملات المشفرة قد اكتسب زخماً بعد اختراق بورصة Bybit من قبل مجموعة القرصنة الكورية الشمالية Lazarus، مما أدى إلى سرقة أصول بقيمة تزيد عن 1.4 مليار دولار.
