Turquía está reforzando los controles sobre las criptomonedas para evitar que los delincuentes laven dinero procedente de apuestas ilegales y fraudes.
El ministro de Finanzas, Mehmet Şimşek, compartió un artículo en X de la agencia de noticias estatal Anadolu, diciendo que Turquía planea establecer límites a las transferencias e introducir períodos de espera para retiros de criptomonedas.
Según el informe , los retiros enfrentarán un retraso de 48 a 72 horas si no se aplica la llamada regla de viaje.
“Estamos tomando nuevas medidas para prevenir el lavado de dinero proveniente de actividades delictivas obtenidas de apuestas ilegales y fraudes a través de transacciones de criptomonedas”, afirmó Şimşek.
Agregó que “además de las sanciones administrativas, se podrán imponer diversas sanciones legales y financieras, incluida la denegación o cancelación de la licencia, a las plataformas que no cumplan con las nuevas regulaciones”
Anadolu dijo que la transferencia de monedas estables estará limitada a $3,000 por día y $50,000 por mes para frenar las salidas rápidas de fondos ilícitos, aunque las plataformas que cumplan con todos los controles de las normas de viaje pueden ofrecer el doble de esos límites.
La regla de viaje requiere que los proveedores verifiquen y compartan detalles tanto del remitente como del destinatario de una transferencia de activos virtuales.
El Ministerio de Finanzas también pretende obligar a las plataformas de criptomonedas a registrar de dónde provienen los fondos y por qué se mueven, dijo la agencia de noticias Anadolu.
Las plataformas de criptomonedas en Turquía impondrán retrasos en los retiros
Según el plan, los usuarios deberán proporcionar una nota de transacción de al menos 20 caracteres para cada transferencia.
Las plataformas también tienen que imponer una retención de 48 horas para la mayoría de los retiros y una espera de 72 horas para el primer retiro de un usuario cuando no se aplica la regla de viaje.
Estas medidas forman parte de una ofensiva más amplia por parte del Ministerio de Hacienda y Finanzas para reforzar su supervisión de los proveedores de servicios de criptoactivos.
Şimşek declaró a la agencia de noticias Anadolu que el objetivo es frenar el uso indebido delictivo sin detener la actividad legal con criptomonedas. «Se mantendrá el espacio de la izquierda para las actividades legítimas con criptoactivos», afirmó.
El ministerio dice que los cambios entrarán en vigor pronto.
