Turquía endurece el control de las criptomonedas para combatir las apuestas ilegales y el fraude
- Turquía planea nuevas normas sobre criptomonedas para luchar contra el blanqueo de capitales derivado de apuestas ilegales y fraudes, incluyendo límites de transferencia y retrasos en los retiros.
- Las transferencias con stablecoins se limitarán a 3.000 dólares diarios y 50.000 dólares mensuales, con límites superiores para las plataformas que apliquen plenamente la norma de viaje.
- Las plataformas deberán recopilar datos sobre el origen y el propósito, aplicar periodos de espera y cumplir estrictas verificaciones de identidad, so pena de sanciones legales y económicas.
Turquía está endureciendo los controles sobre las criptomonedas para evitar que los criminales blanqueen dinero proveniente de apuestas ilegales y fraude.
El Ministro de Finanzas Mehmet Şimşek compartió un artículo en X de la agencia de noticias estatal Anadolu, diciendo que Turquía planea establecer límites en las transferencias e introducir períodos de espera para los retiros de criptomonedas.
Según el informe, los retiros enfrentarán un retraso de 48 a 72 horas si no se aplica la llamada regla de viaje.
“Estamos dando nuevos pasos para prevenir el blanqueo de dinero criminal obtenido de apuestas ilegales y fraude a través de transacciones de criptomonedas”, dijo Şimşek.
Añadió: “Además de las sanciones administrativas, se pueden imponer a las plataformas que no cumplan con las nuevas regulaciones varias sanciones legales y financieras, incluida la denegación o cancelación de la licencia.”
Anadolu dijo que la transferencia de stablecoins se limitará a 3.000 dólares al día y 50.000 dólares al mes para frenar la rápida salida de fondos ilícitos, aunque las plataformas que cumplan con las verificaciones completas de la regla de viaje pueden ofrecer el doble de esos límites.
La regla de viaje requiere que los proveedores verifiquen y compartan detalles sobre el remitente y el destinatario de una transferencia de activo virtual.
El ministerio de finanzas también tiene como objetivo obligar a las plataformas de criptomonedas a registrar de dónde provienen los fondos y por qué se mueven, dijo la agencia de noticias Anadolu.
Plataformas de criptomonedas en Turquía impondrán retrasos en los retiros
Bajo el plan, los usuarios deben proporcionar una nota de transacción de al menos 20 caracteres para cada transferencia.
Las plataformas también deben aplicar un retención de 48 horas para la mayoría de los retiros y una espera de 72 horas en el primer retiro de un usuario cuando no se aplica la regla de viaje.
Estas medidas forman parte de un mayor endurecimiento por parte del Tesoro y el Ministerio de Finanzas para mejorar su supervisión de los proveedores de servicios de activos criptográficos.
Şimşek le dijo a la agencia de noticias Anadolu que el objetivo es frenar el uso criminal sin detener la actividad criptográfica legítima. “Se mantendrá el espacio para las actividades legítimas de activos criptográficos”, dijo.
El ministerio dice que los cambios entrarán en vigor pronto.
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Noor Bazmi
Noor Bazmi contribuye al equipo de noticias de Cryptopolitan con una licenciatura en Estudios de Medios. Noor cubre noticias sobre blockchain, criptomonedas, inteligencia artificial, grandes tecnológicas, mercados de VE, economía global y cambios en políticas gubernamentales. Está cursando estudios de marketing para conectar con audiencias globales.
