تركيا تشدد على العملات المشفرة لمكافحة المقامرة غير القانونية والاحتيال

تشدد تركيا على ضوابط العملات المشفرة لمنع المجرمين من غسل الأموال الناتجة عن المقامرة غير القانونية والاحتيال.

شارك وزير المالية محمد شيمشيك مقالاً على منصة X من وكالة أنباء الأناضول الحكومية، قائلاً إن تركيا تخطط لوضع حدود على التحويلات وإدخال فترات انتظار لسحوبات العملات المشفرة.

وفقاً لـ التقرير، ستواجه عمليات السحب تأخيراً مدته 48 إلى 72 ساعة إذا لم يتم تطبيق قاعدة السفر.

قال شيمشيك: "نتخذ خطوات جديدة لمنع غسل عائدات الجريمة الناتجة عن المقامرة غير القانونية والاحتيال من خلال معاملات العملات المشفرة".

وأضاف: "بالإضافة إلى العقوبات الإدارية، قد تُفرض على المنصات التي لا تمتثل للوائح الجديدة عقوبات قانونية ومالية متنوعة، بما في ذلك رفض أو إلغاء الترخيص".

قالت الأناضول إن تحويل العملات المستقرة سيقتصر على 3,000 دولار يومياً و50,000 دولار شهرياً لاحتواء التدفقات السريعة للأموال غير المشروعة، على الرغم من أن المنصات التي تستوفي فحوصات قاعدة السفر بالكامل يمكنها تقديم ضعف هذه الحدود.

تتطلب قاعدة السفر من مقدمي الخدمات التحقق من تفاصيل كل من المرسل والمستلم لتحويل الأصول الافتراضية ومشاركتها.

تهدف وزارة المالية أيضاً إلى إجبار منصات العملات المشفرة على تسجيل مصدر الأموال وسبب تحركها، وفقاً لوكالة أنباء الأناضول.

منصات العملات المشفرة في تركيا ستفرض تأخيرات في السحب

وفقاً للخطة، يجب على المستخدمين تقديم ملاحظة معاملة مكونة من 20 حرفاً على الأقل لكل تحويل.

يجب على المنصات أيضاً فرض فترة انتظار مدتها 48 ساعة لمعظم عمليات السحب، وانتظار 72 ساعة في أول عملية سحب للمستخدم عندما لا تنطبق قاعدة السفر.

تشكل هذه الإجراءات جزءاً من حملة أوسع من قبل وزارة الخزانة والمالية لتعزيز إشرافها على مقدمي خدمات الأصول المشفرة.

قال شيمشيك لوكالة أنباء الأناضول إن الهدف هو الحد من الاستخدام الإجرامي دون إيقاف النشاط القانوني للعملات المشفرة. "سيتم الحفاظ على مساحة واسعة لأنشطة الأصول المشفرة المشروعة"، قال.

تقول الوزارة إن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ قريباً.