تركيا تشن حملة صارمة على العملات المشفرة لمكافحة المراهنات غير القانونية والاحتيال

تُشدد تركيا الرقابة على العملات المشفرة لمنع المجرمين من غسل الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية والاحتيال.

شارك وزير المالية محمد شيمشك مقالاً على موقع X نشرته وكالة أنباء الأناضول الحكومية، جاء فيه أن تركيا تخطط لوضع حدود على التحويلات وفرض فترات انتظار لسحب العملات المشفرة.

وبحسب التقرير، ستواجه عمليات السحب تأخيراً يتراوح بين 48 و 72 ساعة إذا لم يتم تطبيق ما يسمى بقاعدة السفر.

وقال شيمشك: "إننا نتخذ خطوات جديدة لمنع غسل العائدات الإجرامية التي يتم الحصول عليها من المراهنات غير القانونية والاحتيال من خلال معاملات العملات المشفرة".

وأضاف: "بالإضافة إلى العقوبات الإدارية، قد تُفرض عقوبات قانونية ومالية مختلفة، بما في ذلك رفض الترخيص أو إلغاؤه، على المنصات التي لا تمتثل للوائح الجديدة"

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن تحويل العملات المستقرة سيتم تحديده بـ 3000 دولار في اليوم و 50000 دولار في الشهر للحد من التدفقات السريعة للأموال غير المشروعة، على الرغم من أن المنصات التي تستوفي جميع فحوصات قواعد السفر يمكنها تقديم ضعف هذه الحدود.

يشترط قانون السفر على مقدمي الخدمات التحقق من تفاصيل كل من مرسل ومستلم تحويل الأصول الافتراضية ومشاركتها.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن وزارة المالية تهدف أيضاً إلى إجبار منصات العملات المشفرة على تسجيل مصدر الأموال وسبب تحويلها.

منصات العملات المشفرة في تركيا ستفرض تأخيرات على عمليات السحب

بموجب الخطة، يجب على المستخدمين تقديم ملاحظة معاملة لا تقل عن 20 حرفًا لكل عملية تحويل.

كما يتعين على المنصات فرض فترة انتظار لمدة 48 ساعة لمعظم عمليات السحب وفترة انتظار لمدة 72 ساعة على أول عملية سحب للمستخدم عندما لا ينطبق شرط السفر.

تشكل هذه الإجراءات جزءًا من حملة أوسع نطاقًا تقوم بها وزارة الخزانة والمالية لتعزيز رقابتها على مزودي خدمات الأصول المشفرة.

صرح شيمشيك لوكالة أنباء الأناضول بأن الهدف هو الحد من إساءة استخدام العملات المشفرة لأغراض إجرامية دون إيقاف الأنشطة المشروعة في هذا المجال. وأضاف: "سيتم الحفاظ على مساحة آمنة للأنشطة المشروعة المتعلقة بالأصول المشفرة".

وتقول الوزارة إن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ قريباً.