Estelionatário de criptomoedas espanhol preso por fraude de US$ 1 bilhão

• Suposto estelionatário de criptomoedas detido na Espanha

• Autoridades o acusam de lavagem de dinheiro e fraude.

Na Espanha, agentes da lei prenderam um estelionatário de criptomoedas, Santiago Fuentes, que fundou e operou uma empresa de negociação de criptomoedas que foi usada para defraudar mais de 100.000 pessoas, supostamente.

A empresa de criptomoedas usada para a suposta fraude, Arbicorp, é renomada por desenvolver o Arbistar 2.0, que é uma plataforma de investimento alimentada por BOT. O suposto estelionatário de criptomoedas usa sua plataforma para prometer um alto nível de retorno aos seus investidores e, em alguns casos, ele chegou a prometer ganhos de até 1% diários.

Antes de ser preso em uma de suas casas em uma ilha na Espanha, ele e sua empresa foram acusados de levantar mais de US$ 1 bilhão em investimentos de investidores desavisados. 

As autoridades foram alertadas quando a Arbicorp decidiu suspender o pagamento de todos os retornos dos investidores. A empresa congelou todos os fundos de seus usuários e alegou que estava pagando indevidamente lucros aos seus investidores há mais de 11 meses. 

A empresa de investimento em criptomoedas também deixou claro que estaria encerrando o BTC BOT devido a problemas técnicos que levaram ao cálculo incorreto dos lucros dos investidores.

Suposto estelionatário de criptomoedas afirma que sua empresa não é um esquema Ponzi

Fuentes negou que sua empresa pudesse ser um esquema Ponzi. Ele foi preso em 21 de outubro e sua tentativa de implorar por boa vontade das autoridades caiu em ouvidos surdos.

Através de suas agências, o governo espanhol acusou Fuentes de pertencer a uma organização criminosa, cometer fraude e realizar lavagem de dinheiro.

Antes de sua prisão, Fuentes fez vários apelos e tentou tranquilizar seus investidores de que sua empresa faria um reembolso em breve. Ele fez diferentes vídeos no YouTube nos quais lhes disse que não estava fugindo, nem tentando se esconder. Ele disse que fez o vídeo em sua casa, o que acredita que acalmaria o medo dos investidores.

No entanto, alguns investidores apresentaram um relatório à polícia, que começou a investigar a empresa por quase um mês antes de invadir suas quatro casas e efetuar sua prisão.