Spanischer Krypto-Betrüger wegen Betrugs in Höhe von 1 Milliarden Dollar festgenommen

• Angeblicher Krypto-Betrüger in Spanien festgenommen

• Die Behörden lasten ihm Geldwäsche und Betrug vor.

In Spanien haben Strafverfolgungsbeamte einen Krypto-Betrüger namens Santiago Fuentes festgenommen, der eine Krypto-Handelsfirma gegründet und betrieben hat, die angeblich dazu verwendet wurde, über 100.000 Menschen zu betrügen.

Das Krypto-Unternehmen, das für den angeblichen Betrug verwendet wurde, Arbicorp, ist bekannt für die Entwicklung von Arbistar 2.0, einer von Bots betriebenen Investitionsplattform. Der angebliche Krypto-Betrüger nutzt seine Plattform, um seinen Anlegern eine hohe Rendite zu versprechen, und versprach in einigen Fällen sogar Gewinne in Höhe von bis zu 1 % pro Tag.

Bevor er in einem seiner Häuser auf einer spanischen Insel festgenommen wurde, sollen er und sein Unternehmen mehr als 1 Milliarde Dollar an Investitionen von ahnungslosen Anlegern eingesammelt haben. 

Die Behörden wurden alarmiert, als Arbicorp beschloss, die Auszahlung aller Anlegergewinne einzustellen. Das Unternehmen sperrte alle Gelder seiner Benutzer und behauptete, es habe über 11 Monate hinweg angeblich übermäßige Gewinne an seine Anleger ausgezahlt. 

Das Krypto-Investmentunternehmen gab auch bekannt, dass es den BTC-BOT aufgrund technischer Probleme schließen werde, die zu Fehlkalkulationen der Anlegergewinne geführt hatten.

Angeblicher Krypto-Betrüger behauptet, sein Unternehmen sei kein Ponzi-System

Fuentes hat bestritten, dass sein Unternehmen ein Ponzi-System sein könnte. Er wurde am 21. Oktober festgenommen, und sein Versuch, um Wohlwollen der Behörden zu bitten, blieb ohne Erfolg.

Über seine Agenturen hat die spanische Regierung Fuentes der Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation, der Begehung von Betrug und der Geldwäsche beschuldigt.

Vor seiner Festnahme richtete Fuentes mehrere Appelle an seine Anleger und versuchte, sie zu beruhigen, dass sein Unternehmen bald eine Rückerstattung vornehmen werde. Er veröffentlichte verschiedene Videos auf YouTube, in denen er ihnen sagte, er laufe nicht davon und versuche auch nicht, sich zu verstecken. Er sagte, er habe das Video in seinem Zuhause aufgenommen, was er glaubte, die Angst der Anleger zu zerstreuen.

Einige Anleger reichten jedoch eine Anzeige bei der Polizei ein, die das Unternehmen fast einen Monat lang untersuchte, bevor sie seine vier Häuser durchsuchte und seine Festnahme vollzog.