- Предполагаемый криптомошенник задержан в Испании
- Власти предъявляют ему обвинения в отмывании денег и мошенничестве.
В Испании сотрудники правоохранительных органов арестовали криптомошенника Сантьяго Фуэнтеса, который основал и управлял криптобиржевой фирмой, которая, как утверждается, использовалась для обмана более 100 000 человек.
Криптокомпания, используемая для предполагаемого мошенничества, Arbicorp, известна разработкой Arbistar 2.0, который является инвестиционной платформой на базе ИИ. Предполагаемый криптомошенник использует свою платформу, чтобы обещать высокий уровень доходности своим инвесторам, и в некоторых случаях он обещал доходность до 1% в день.
До его ареста в одном из его домов на острове в Испании он и его компания, как утверждается, привлекли более 1 млрд долларов инвестиций от не подозревающих об этом инвесторов.
Власти были предупреждены, когда Arbicorp решил приостановить выплату всех доходов инвесторов. Компания заморозила все средства своих пользователей и заявила, что, как утверждается, переплачивала прибыль своим инвесторам в течение более 11 месяцев.
Криптоинвестиционная компания также дала знать, что она закроет BTC BOT из-за технических проблем, которые привели к неверному расчету прибыли инвесторов.
Предполагаемый криптомошенник утверждает, что его компания не является пирамидой Понци
Фуэнтес отрицал, что его компания может быть пирамидой. Он был арестован 21 октября, и его попытка заручиться благосклонностью властей осталась без внимания.
Через свои агентства испанское правительство обвинило Фуэнтеса в принадлежности к преступной организации, мошенничестве и отмывании денег.
До своего ареста Фуэнтес неоднократно обращался к общественности и пытался успокоить своих инвесторов, заверяя, что его компания скоро произведет возврат средств. Он записывал различные видео на YouTube, в которых заявлял, что не скрывается и не пытается скрыться. Он сказал, что снял видео у себя дома, что, по его мнению, должно успокоить страх инвесторов.
Тем не менее, некоторые инвесторы подали заявление в полицию, которая начала расследование деятельности компании в течение почти месяца, прежде чем совершила облаву на его четыре дома и произвела арест.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Деннис Мугамби
Деннис — автор контента с глубоким пониманием блокчейна и сферы криптовалют. Он оживляет сухие данные яркими образами, делая технологии и финансы захватывающими. Его отчеты одновременно завораживают и вдохновляют читателей.
