Truffatore crypto spagnolo arrestato per frode da $1 miliardi

• Presunto truffatore crypto detenuto in Spagna

• Le autorità lo accusano di riciclaggio di denaro e frode.

In Spagna, le forze dell'ordine hanno arrestato un truffatore crypto, Santiago Fuentes, che ha fondato e gestito un'azienda di trading crypto utilizzata per defraudare oltre 100.000 persone, secondo quanto denunciato.

L'azienda crittografica utilizzata per la presunta truffa, Arbicorp, è rinomata per aver sviluppato Arbistar 2.0, una piattaforma di investimenti alimentata da BOT. Il presunto truffatore crypto utilizza la sua piattaforma per promettere un elevato livello di rendimento ai suoi investitori e, in alcuni casi, ha persino promesso guadagni fino all'1% giornaliero.

Prima del suo arresto in una delle sue case su un'isola in Spagna, a lui e alla sua azienda è stato attribuito il reclutamento di oltre $1 miliardo di investimenti da investitori ignari. 

Le autorità sono state allertate quando Arbicorp ha scelto di sospendere il pagamento di tutti i rendimenti degli investitori. L'azienda ha congelato tutti i fondi degli utenti e ha affermato di aver pagato eccessivamente i profitti ai suoi investitori per oltre 11 mesi. 

L'azienda di investimenti crypto ha anche reso noto che avrebbe chiuso il BTC BOT a causa di problemi tecnici che hanno portato a un calcolo errato dei profitti degli investitori.

Il presunto truffatore crypto afferma che la sua azienda non è una piramide di Ponzi

Fuentes ha negato che la sua azienda potesse essere una piramide di Ponzi. È stato arrestato il 21 ottobre e il suo tentativo di appellarsi alla benevolenza delle autorità è caduto nel vuoto.

Attraverso le sue agenzie, il governo spagnolo ha accusato Fuentes di appartenere a un'organizzazione criminale, di aver perpetrato frodi e di aver effettuato riciclaggio di denaro.

Prima del suo arresto, Fuentes ha fatto diversi appelli e ha cercato di rassicurare i investitori sul fatto che la sua azienda avrebbe effettuato un rimborso a breve. Ha pubblicato diversi video su YouTube in cui diceva loro che non stava fuggendo né cercava di nascondersi. Ha detto di aver girato il video nella sua casa, credendo che ciò avrebbe placato la paura degli investitori.

Tuttavia, alcuni investitori hanno presentato un rapporto alla polizia, che ha iniziato a indagare sull'azienda per quasi un mese prima di perquisire le sue quattro case e procedere al suo arresto.